Tối 26/9, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) cho hay, sau khi phát lệnh truy nã toàn quốc, đơn vị đã phát hiện và bắt giữ được 3 bị can nguyên là lãnh đạo chi nhánh OceanBank Hải Phòng khi đang lẩn trốn tại TP. HCM.
Ba bị can bị bắt gồm: Trần Thị Kim Chi sinh năm 1974, tại Nam Định, hiện là Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương (OceanBank).
Lê Vương Hoàng sinh năm 1981, tại Thái Bình đảm nhận vị trí Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.
Nguyễn Thị Minh Huệ (1982) nơi sinh tại Thái Bình. Bà Huệ là Cán bộ Chi nhánh Hải Phòng, Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.
Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam các bị can này để phục vụ điều tra.
Trước đó, theo thông báo của OceanBank, qua kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ chi nhánh Hải Phòng trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25/8, ngân hàng đã phát hiện dấu hiệu vi phạm.
Các dấu hiệu vi phạm tại OceanBank chi nhánh Hải Phòng liên quan đến nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm. Cụ thể, thông tin trên thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi, số tiền gửi.
Qua xác minh ban đầu, OceanBank cho hay sự việc gian dối trên bắt đầu phát sinh từ năm 2012.
17 khách hàng có đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo OceanBank chi nhánh Hải Phòng thoái thác trách nhiệm nhằm chiếm đoạt tiền gửi của khách.
Nội dung đơn tố cáo cho biết năm 2012, 17 khách hàng gửi hơn 400 tỷ đồng tại chi nhánh này. Đến tháng 9/2017, những người này đi tất toán thì được thông báo sổ không hợp lệ và hơn 400 tỷ đồng này không có trong hệ thống.
Cùng lúc đó, nguyên Giám đốc chi nhánh là bà Trần Thị Kim Chi bỏ trốn nên họ làm đơn tố cáo.
Ngày 13/9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 3 bị can, với tội danh bị khởi tố "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sau đó, Bộ Công an ra quyết định truy nã họ.
Hiện, vụ án đang được cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) tiếp tục điều tra làm rõ.