cơ quan an ninh điều tra

Bất ngờ về lời khai của hai "nữ tướng" Xuyên Việt Oil

Cùng với Mai Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Như Phương được xem là “nữ tướng” thứ hai của Xuyên Việt Oil trên danh nghĩa hồ sơ của công ty.

Sáng nay, xét xử đại án Xuyên Việt Oil

Dự kiến, phiên toà sẽ kéo dài trong 12 ngày và kết thúc vào ngày 5-12.

9 đối tượng mua bán, trao đổi trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, giúp sức cho lừa đảo qua mạng: Phong tỏa 12 tài khoản trên 1 tỷ đồng

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 9 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản; mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; rửa tiền; thu thập, trao đổi trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; chiếm giữ trái phép tài sản.

Đường dây rửa tiền, lừa đảo qua mạng vô cùng tinh vi

Các tài khoản trên chủ yếu hoạt động giao dịch liên quan đến tiền lừa đảo qua không gian mạng và đã bị công an phát hiện.

Mở rộng điều tra 2 vụ án liên quan âm mưu chống phá Nhà nước

Ngày 18/11, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với Huỳnh Nhật Phương (42 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 109, Bộ luật Hình sự năm 2015. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND TPHCM phê chuẩn.

Danh tính 11 bị can bị khởi tố trong đại án Cây xanh ở Quảng Bình

Cơ quan An ninh điều tra Công an Quảng Bình vừa khởi tố 11 bị can liên quan đến đại án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu, nộp ngân sách Nhà nước” - đại án Cây xanh ở Quảng Bình.

Bắt Trần Khắc Đức - đối tượng phản động chống phá Nhà nước Việt Nam

Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện Trần Khắc Đức tham gia tổ chức phản động lưu vong “Tập hợp dân chủ đa nguyên” và đã làm việc, khuyến cáo răn đe nhiều lần.

Bộ Công an thưởng nóng Công an tỉnh Thanh Hóa

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Bộ Công an đã gửi thư khen và thưởng nóng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Đại gia Lã Quang Bình bị cáo buộc đưa hối lộ bằng hàng trăm nghìn cổ phiếu EIN

Để công ty không bị chuyển thành nợ xấu và tiếp tục được giải ngân vốn vay, hai anh em đại gia Lã Quang Bình và Lã Thị Phương Liên bị cáo buộc đã đưa hối lộ bằng 200.000 cổ phiếu EIN (Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại dịch vụ điện lực).

Loạt cán bộ vừa bị khởi tố, bắt giam ở Thanh Hóa

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú 11 cán bộ, lãnh đạo tại huyện Quảng Xương.

Cựu sếp ngân hàng cho đại gia Lã Quang Bình vay lãi 'cắt cổ'

Biết Lã Quang Bình cần tiền tất toán tại ngân hàng, rút tài sản thế chấp, Phạm Như Hà dùng thủ đoạn buộc ông này vay tiền của Nguyễn Hoài Anh với lãi suất 146%/năm.