Ngày 13/9, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đặc biệt toàn quốc 3 bị can với tội danh bị khởi tố "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 139 Bộ luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Cụ thể, gồm: Trần Thị Kim Chi (SN 1974 tại Nam Định). Nơi ĐKHKTT: Số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Nghề nghiệp: Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.
Lê Vương Hoàng (SN 1981 tại Thái Bình). Nơi ĐKHKTT: Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.
Nghề nghiệp: Kiểm soát viên Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương.
Giấy CMND số: 031058002 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 14/7/2006. Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng.
Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1982 tại Thái Bình) Nơi ĐKHKTT: Số 1I Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.
Nghề nghiệp: Cán bộ Chi nhánh Hải Phòng - Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương. Giấy CMND số: 031107695 do Công an thành phố Hải Phòng cấp ngày 7/3/2014. Trốn tháng 9/2017 tại Hải Phòng.
Ba đối tượng bị truy nã.
Trước đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 thành viên này.
Còn trong ngày 15/9, tại Hải Phòng, Ban Giám đốc ngân hàng OceanBank đã có buổi làm việc với các khách hàng liên quan đến việc họ có sổ tiết kiệm gửi tiền vào ngân hàng này, nhưng khi kiểm tra lại được thông báo "không có trong hệ thống".
Tại buổi làm việc, các khách hàng đã đặt câu hỏi xung quanh việc họ gửi tiền vào Ngân hàng OceanBank tại Hải Phòng, có sổ tiết kiệm nhưng khi kiểm tra lại được thông báo không có trong hệ thống. Theo thống kê, số tiền "thất lạc" của khách hàng lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Được biết, từ năm 2012, có 17 người gửi tiết kiệm tổng cộng hơn 400 tỷ đồng tại OceanBank Hải Phòng trên đường Tô Hiệu. Sau 5 năm, cuối tháng 8, đầu tháng 9-2017, những người này đi tất toán thì được thông báo sổ không hợp lệ; hơn 400 tỷ đồng không có trong hệ thống.
Vụ án đang được CQĐT mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.