Ngày 8-11, Công an TP HCM cho biết đã thi hành lệnh bắt Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970) và Lê Văn Hòa (SN 1977) về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Trang và Hòa là nhân viên tiệm vàng Đức Long, phường 5, quận Tân Bình (TP HCM). Đây là kết quả mở rộng điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền" và "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Trước đó, ngày 15-4, Công an TP HCM đã khởi tố Đỗ Viết Đại (SN 1971), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, là chủ tiệm vàng Đức Long) về hành vi tổ chức, điều hành hoạt động chuyển tiền trái phép từ Campuchia về Việt Nam và ngược lại.
Nguyễn Thị Kim Trang
Các đối tượng đã liên hệ, hợp tác, làm "mắt xích", địa điểm giao, nhận, chuyển tiền từ Việt Nam sang nước ngoài, chủ yếu sang Campuchia) và ngược lại nhằm thu lợi bất chính.
Núp bóng dưới vỏ bọc là tiệm vàng, Ngân và Đại thuê địa điểm số 772 Cách Mạng Tháng 8 (quận Tân Bình) làm điểm "bí mật"giao nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp.
Vợ chồng chủ tiệm vàng Đức Long thuê Trang và Hòa thực hiện việc giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách.
Các đối tượng thỏa thuận với số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỉ đồng tiền giao dịch.
Từ tháng 8-2023 đến ngày 5-4-2024, các đối tượng đã thực hiện chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam với tổng cộng gần 11 triệu USD, 2.048 tỉ đồng; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia khoảng 8,2 triệu USD, hơn 35 tỉ đồng.
Vụ việc xuất phát từ nguồn tin của Đại sứ quán Ukraina tại Việt Nam gửi Công an TP HCM về việc một công ty có trụ sở tại Ukraina bị chiếm đoạt số tiền 314.000 USD sau khi thực hiện chuyển tiền vào một công ty có trụ sở tại Việt Nam.
Lê Văn Hòa
Ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an TP HCM đã chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng PC01) chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM xác lập chuyên án để đấu tranh.
Kết quả đã khám phá đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia liên quan hoạt động lừa đảo, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với phương thức xâm nhập vào email công ty của các nước đang trao đổi về giao dịch.
Băng nhóm tội phạm tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.
Đồng thời các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam gồm vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Division Cable, vợ chồng Lê Thị Thắm và Okoye Chritian Ikechukwu thành lập nhiều công ty "ma".
Các công ty này có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VND.
Sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng và chuyển tiền. Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VND rồi chuyển vào tài khoản VND, sau đó chuyển vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam.
Cơ quan điều tra xác định nhóm các đối tượng đã thành lập hơn 300 công ty "ma" để mở tài khoản ngân hàng của công ty nhằm phục vụ hoạt động phạm tội như trên.
Trong đó Nguyễn Thị Hương đứng tên 116 công ty, Nguyễn Thị Thanh Thúy đứng tên 112 công ty, Lê Thị Thắm đứng tên 53 công ty.
Đồng thời xác định tài khoản của các đối tượng có lịch sử giao dịch liên quan hoạt động phạm tội với tổng sốtiền hơn 3 triệu USD.
Nhóm này rút tiền mặt ra mang đến cơ sở Yến Sào Kingfood (quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (4SN 1983) và Phạm Văn Nhân (SN 1980) làm chủ và tiệm vàng Đức Long để thực hiện dịch vụ chuyển USD trái phép qua Campuchia cho đồng bọn.
Đến nay, Công an TP HCM đã khởi tố 15 đối tượng về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"; các đối tượng đều là các "mắt xích" có liên quan nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia này.
Quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã khám xét nhiều địa điểm, đã tạm giữ số tiền hơn 1 triệu USD, nhiều ngoại tệ khác, hơn 9 tỉ đồng cùng nhiều tang vật khác.
Công an TP HCM tiếp tục làm rõ việc các đối tượng làm thủ tục thành lập hàng trăm công ty "ma" để phục vụ hoạt động phạm tội, xác định trách nhiệm của cá nhân, tổ chức có liên quan để đề nghị xử lý (khi phát hiện có sai phạm) và kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập để phòng ngừa tội phạm lợi dụng để thực hiện hoạt động phạm tội.
