Ngày 10-1, VKSND huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Bùi Thị Thanh (SN 1985, ngụ TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) để điều tra về hành vi " Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Đối tượng Bùi Thị Thanh tại cơ quan công an
Theo điều tra ban đầu, ngày 17-3-2022, Bùi Thị Thanh cho ông T.L.N. và bà B.T.T. (ngụ xã Đắk Buk So, huyện Tuy Đức) vay số tiền 900 triệu đồng, lãi suất thỏa thuận là 8.000 đồng/1 triệu đồng/ngày.
Vào ngày 29-12-2022, bà Thanh đến nhà ông N. chốt số nợ vay tính đến ngày 31-12-2022 là hơn 7,1 tỉ đồng.
Tuy nhiên, quá trình tính lãi hàng tháng, bà Thanh không tính phần tiền lẻ dẫn đến việc chốt số nợ gốc và lãi là hơn 6,9 tỉ đồng.
Ông N. đã trả cho Thanh tổng số tiền lãi là hơn 1,1 tỉ đồng bằng hình thức chuyển khoản và trả tiền mặt.
Sau đó, ông N. và bà T. hẹn đến ngày 15-1-2023 sẽ trả đủ số tiền còn lại và lãi phát sinh cho bà Thanh.
Sau khi thỏa thuận xong, các bên làm giấy xác nhận nợ. Trong đó ghi rõ, ngày 28-12-2022, ông N. đã trả lãi 50 triệu đồng. Tính đến ngày 28-12-2022, ông N. và bà T. còn nợ gốc và lãi là hơn 5,7 tỉ đồng.
Tiến hành khám xét chỗ ở của Bùi Thị Thanh, cơ quan Công an đã thu giữ các tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan chức năng xác định, hành vi của Bùi Thị Thanh cho vay số tiền 900 triệu đồng, với lãi suất cao gấp 41,63 lần so với mức lãi suất được quy định.