cho thuê tài khoản ngân hàng

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý mức phạt lên đến 200 triệu đồng đã được áp dụng

Mới đây, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã xử phạt 125 triệu đồng đối với trường hợp cho mượn tài khoản ngân hàng.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có các lệnh chuyển tiền như sau

Cơ quan công an vừa cảnh báo về thủ đoạn hướng dẫn cài đặt "ứng dụng Dịch vụ công giả mạo" khiến tài khoản ngân hàng của nạn nhân có thể bị "bốc hơi" trong tích tắc.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch nhận và chuyển tiền như sau

Cơ quan công an cảnh báo, người có hành vi mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng sẽ phải đối diện với nhiều rủi ro.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận tiền, chuyển tiền như sau

Cơ quan công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không mở tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của người lạ để nhận tiền, chuyển tiền hoặc thực hiện các giao dịch không rõ mục đích.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng phát sinh các giao dịch nhận tiền, chuyển tiền như sau

Cơ quan công an xác đinh, 2 đối tượng trú tại TP.Hải Phòng đã mở hàng loạt tài khoản ở các ngân hàng để rửa tiền cho tội phạm cờ bạc ở Campuchia.

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo mới nhất của công an về mức phạt 200 triệu đồng

Công an cảnh báo người dân có thể bị điều tra, chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật nếu thực hiện giao dịch này.

Công an điều tra 5,3 tỷ đồng chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau trong thời gian ngắn

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát cảnh báo thủ đoạn lợi dụng tài khoản ngân hàng để "Rửa tiền".

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền, nhận tiền như sau

Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá một số vụ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, đồng thời khuyến cáo tới tất cả người dân.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện các giao dịch chuyển khoản như sau

Công an TP Cần Thơ vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng sử dụng hình ảnh chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời phát cảnh báo tới người dân trên địa bàn.

Công an sẽ điều tra các tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch nhận tiền, chuyển tiền như sau

Cơ quan công an cho biết đang điều tra vụ án "Rửa tiền" liên quan đến 5 đối tượng được thuê mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp khác nhau.

Công an sẽ điều tra nếu tài khoản ngân hàng phát sinh các giao dịch chuyển tiền, nhận tiền như sau

Nếu phát hiện tài khoản ngân hàng nhận được giao dịch chuyển khoản bất thường, người dân cần thông báo cơ quan công an để được xác minh, làm rõ.