Ngày 8/7, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50) Bộ Công an cho biết vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc qua mạng M88. Công an đã tạm giữ Nguyễn Minh Đạt, Trần Thị Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang cùng nhiều tang vật có liên quan đến vụ việc.
Trước đó, vào ngày 7/7, C50 đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự và Công an TP.HCM đã thực hiện kế hoạch triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc M88 trên các địa bàn TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai 14 tổ công tác đồng loạt thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng Nguyễn Minh Đạt, Trần Thị Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang và các đối tượng khác liên quan để điều tra làm rõ.
Nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc như: thẻ tài khoản ngân hàng, sim điện thoại di động, 1 đề án cá cược bóng đá, ổ cứng máy tính, máy tính xách tay, iPad…được công an thu giữ.
Công an đọc lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Minh Quang. Ảnh công an cung cấp.
Ngoài ra, cảnh sát còn tạm giữ 3 ô tô (Audi A8, Mazda CX6, Kia Sedona), nhiều sổ tiết kiệm trị giá hơn 10 tỉ đồng, 210 tờ mệnh giá 100 USD, 30 triệu đồng tiền mặt.
Bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến trên website www.m88gin.com.
Theo điều tra, C50 phát hiện đường dây cá độ M88 qua mạng với tên miền m88gin rộng khắp cả nước nên đã tiến hành xác minh, làm rõ.
Căn cứ tài liệu xác minh, từ năm 2015 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các đối tượng tổ chức ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng. Trang website này tổ chức đánh bạc cho hàng ngàn con bạc trên phạm vi cả nước.
Cảnh sát cho biết, trang cá độ bóng đá trên máy chủ dữ liệu đặt tại Philippines. Giao diện website thể hiện nhiều ngôn ngữ khác nhau, trong đó có tiếng Việt, tổ chức các loại hình thức đánh bạc gồm: Playtech, Thể thao, Casino trực tuyến, Keno & xổ số.
Muốn tham gia đánh bạc, con bạc phải tạo tài khoản trên website và nộp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện trên trang website trên để đánh bạc.
Trong hệ thống M88, người đánh bạc có thể lựa chọn loại tiền tệ là USD, VNĐ và nhiều loại tiền tệ khác trên thế giới. Hiện tại M88 hỗ trợ người đánh bạc gửi tiền qua nhiều ngân hàng tại Việt Nam gồm: Vietcombank, Đông Á Bank, Á Châu Bank, Sacombank, Viettinbank, BIDV và Techcombank.
Hiện Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đang tiếp tục tiến hành các hoạt động điều tra xác minh, mở rộng vụ án.