tài khoản ngân hàng]

Thông báo quan trọng đến hộ kinh doanh doanh thu dưới 1 tỷ/năm, chưa khai báo tài khoản ngân hàng

Hạn cuối để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai báo tài khoản ngân hàng là 31/7/2026.

Người chuyển khoản số tiền quá lớn, không phù hợp với độ tuổi, nghề nghiệp,... có thể bị ngân hàng đưa vào diện nghi ngờ

Đây là một trong những dấu hiệu có thể khiến ngân hàng nghi ngờ có dấu hiệu gian lận, lừa đảo.

Trường hợp bị phong tỏa tài khoản ngân hàng, phạt tới 500 triệu khi nhận và chuyển tiền

Người vi phạm có thể bị xử lý hình sự theo quy định, với mức phạt tiền lên tới 500 triệu đồng hoặc phạt tù tối đa 7 năm.

Vì sao lừa đảo biết chính xác số CCCD, tài khoản ngân hàng, SĐT, thậm chí có cả hình ảnh giấy tờ tùy thân của người dân?

Công an tỉnh Phú Thọ đã có nhiều khuyến cáo tới người dân.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với tất cả doanh nghiệp, công ty có tên trong danh sách sau

Thuế cơ sở 11 tỉnh Gia Lai vừa thông báo phong tỏa tài khoản ngân hàng đối với loạt công ty, doanh nghiệp.

Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hoàn toàn mới, nhắm đến tài khoản ngân hàng của người dùng Viettel, VinaPhone,...

Lợi dụng việc xác thực thuê bao di động, nhiều đối tượng giả danh nhà mạng để lấy mã OTP, chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của người dùng Viettel, VinaPhone, MobiFone...

Tài khoản Agribank, BIDV, MB, VietinBank ... sẽ tự động trừ 10.000 - 20.000 đồng/tháng đối với những khách hàng sau

Nhiều ngân hàng đang áp dụng phí từ vài nghìn đến hàng trăm nghìn đồng mỗi tháng đối với các tài khoản không phát sinh giao dịch trong thời gian dài.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng nếu người dùng nhận, chuyển tiền cho các giao dịch sau

Chủ tài khoản ngân hàng vẫn có nguy cơ bị xử lý theo quy định nếu không kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Dùng tài khoản chính chủ thanh toán bị từ chối dù còn tiền, người phụ nữ đến ngân hàng nhận tuyên bố: “Chủ tài khoản đã qua đời”

Tình huống này sau đó đã kéo theo một loạt các vấn đề tài chính.

Tài khoản chủ công ty lương thực phát sinh 211 triệu đồng chuyển khoản với 1 Đại uý: Công an và Agribank vào cuộc xác minh

Ngay sau khi nhận tin báo, cơ quan chức năng đã vào cuộc làm rõ giao dịch.

Tài khoản có 5 giao dịch chuyển liên tiếp tới 600 triệu đồng: Công an điều tra nữ kế toán sinh năm 1990

Thủ đoạn lừa đảo tinh vi mà mọi người cần biết.