tài khoản ngân hàng,

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch chuyển khoản như sau

Công an Quảng Ninh vừa phát cảnh báo về thủ đoạn giả hỗ trợ vay tín chấp, mở tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền giải ngân, người dân cần đặc biệt chú ý...

Công an thông báo quan trọng, tuyệt đối không làm điều này với tài khoản ngân hàng

Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã có cảnh báo đến người dân, nhấn mạnh hệ lụy pháp lý nghiêm trọng có thể dẫn đến mức phạt hàng trăm triệu đồng hoặc án phạt tù giam đối với hành vi mua bán dữ liệu sinh trắc học và cho thuê tài khoản ngân hàng.

Công an điều tra 2 giao dịch chuyển khoản tổng số tiền 34,5 triệu đồng

Ngày 14/9, Công an phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố đối tượng lợi dụng nhu cầu vay tiền để chiếm đoạt tài sản.

Công an TPHCM tìm người bị hại chuyển tiền vào 70 tài khoản đứng tên 18 doanh nghiệp

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đề nghị người bị hại từng chuyển tiền vào 70 tài khoản của 18 doanh nghiệp liên hệ cơ quan điều tra để cung cấp thông tin, phục vụ điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện các giao dịch chuyển khoản như sau

Chỉ với một ứng dụng ngân hàng giả được mua trên mạng xã hội với giá 70.000 đồng, các đối tượng đã tạo giao dịch chuyển khoản “ảo”, khiến người bán tin tưởng và giao tài sản.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền và rút tiền như sau

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền giao dịch qua các tài khoản này đều có chung dấu hiệu bất thường của hoạt động rửa tiền.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch nhận và chuyển tiền như sau

Một người đàn ông đã bị xử phạt số tiền 45 triệu đồng và buộc nộp vào ngân sách nhà nước số lợi bất hợp pháp về hành vi cho thuê tài khoản thanh toán.

Công an yêu cầu người dân thường xuyên nhận và chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng trong trường hợp sau đến cơ quan trình báo

Công an cảnh báo người dân cho thuê, đứng tên mở tài khoản ngân hàng để người khác giao dịch, thường xuyên nhận và chuyển tiền qua nhiều tài khoản.

Bắt tạm giam Lê Văn Út Em SN 1982 để điều tra về số tiền 900 triệu đồng

Bị can Lê Văn Út Em bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tất cả người dân tuyệt đối không thực hiện giao dịch chuyển khoản trong các trường hợp sau

Để tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo, cơ quan công an khuyến cáo người dân không chuyển tiền khi chưa xác minh chính xác danh tính người nhận.

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo mới nhất từ công an

Công an cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến hiện nay thông qua tài khoản ngân hàng.