Phiên tòa xét xử vụ án kinh tế, gây thất thoát 9.000 tỷ xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) tính đến hôm nay cũng trải qua 1 tuần.
Sáng nay, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi xoay quanh khoản tiền lên đến 5.190 tỷ đồng của bà Trần Ngọc Bích (Giám đốc Công ty TNHH Tân Hiệp Phát - con gái ông Trần Quý Thanh) gửi tại Ngân hàng Xây dựng đã bị Phạm Công Danh tự ý chuyển sang tài khoản của mình.
Trước đó, theo cáo trạng, tháng 8/2013, Phạm Công Danh đã chỉ đạo cấp dưới chuyển 5.190 tỷ đồng của bà Bích sang tài khoản của Tập đoàn Thiên Thanh. Việc giao dịch này không hề có sự đồng ý hay chữ ký hợp lệ của bà Bích.
Tuy nhiên, tại tòa sáng nay, lời khai của bị cáo Hoàng Đình Quyết (Phó giám đốc VNCB chi nhánh Sài Gòn, Giám đốc VNCB chi nhánh Lam Giang), người đã thực hiện mọi giao dịch của bà Bích tại VNCB (theo lời bà Bích) thì việc chuyển 5.190 tỷ đồng từ tài khoản bà Bích sang tài khoản của Phạm Công Danh tại VNCB đã có sự đồng thuận của chủ tài khoản.
Thế nhưng, giao dịch này lại không có chữ ký của bà Bích, chủ tài khoản. "Việc chuyển tiền này nhằm đáo hạn các khoản vay của nhóm bà Bích trước đó", bị cáo Quyết nói về mục đích của giao dịch.
Bị cáo Hoàng Đình Quyết. Ảnh: K.Thành.
Trước đó, vào năm 2012, bà Bích gặp Phạm Thị Trang (tức Trang Phố Núi, đã ra nước ngoài). Người phụ nữ này giới thiệu là Phó giám đốc nguồn vốn của Ngân hàng Đại Tín (Trustbank, tiền thân của Ngân hàng Xây dựng).
Lúc này, Trustbank đang rơi vào tình trạng làm ăn thua lỗ rất nghiêm trọng nên cần huy động vốn. Bà Trang đã nói bà Bích gửi tiền vào Trustbank với mức lãi suất cao hơn 2% so với các ngân hàng thời điểm đó.
Thấy mức lãi suất cao, bà Bích đồng ý và nhiều lần gửi tiền vào Trustbank (đến cuối năm 2013 đổi tên thành Ngân hàng Xây dựng). Lúc cao điểm, số tiền bà Bích gửi tại ngân hàng này là hơn 6.000 tỷ đồng.
Theo lời bà Bích trình bày tại tòa, đến tháng 6/2013, mọi giao dịch vay, gửi tiền với VNCB đều đã được tất toán. Tuy nhiên, bà Bích vẫn còn 124 sổ tiết kiệm, trị giá 5.190 tỷ đồng tại VNCB chưa rút ra.
Ngày 15/7/2014, hơn 1 năm sau, bà Bích bị công an mời lên làm việc về các giao dịch vay, gửi tiền với VNCB. Đến tận lúc đó, nữ Giám đốc của Tân Hiệp Phát mới biết 5.190 tỷ đồng của mình đã bị Phạm Công Danh tự ý chuyển sang tài khoản của Danh tại VNCB.
"Nếu không được sự đồng ý thì ngân hàng không được chuyển tiền của tôi sang cho bất cứ tài khoản nào khác. Tôi mong muốn được nhận lại 124 sổ tiết kiệm đã gửi tại VNCB", bà Bích nói tại tòa.