Theo kế hoạch, phiên xử vụ án Bầu Kiên (tức Nguyễn Đức Kiên) và đồng phạm sẽ diễn ra từ hôm nay 16/4 đến ngày 29/4. Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Hữu Chính, Phó Chánh án TAND TP. Hà Nội.
Sẽ có khoảng 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó 4 luật sư bào chữa cho Bầu Kiên. Khoảng 60 phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí được TAND TP. Hà Nội cấp thẻ dự tòa, đưa tin.
Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Ông Nguyễn Đức Kiên (50 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, nguyên Phó chủ tịch Hội đồng sáng lập ACB); Ông Trần Xuân Giá (75 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB); Ông Lê Vũ Kỳ (58 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB); Ông Trịnh Kim Quang (60 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB); Ông Phạm Trung Cang (60 tuổi, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB); Ông Lý Xuân Hải (49 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng ACB); Ông Huỳnh Quang Tuấn (56 tuổi, nguyên thành viên HĐQT Ngân hàng ACB); Trần Ngọc Thanh (62 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội); Nguyễn Thị Hải Yến (45 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư ACB Hà Nội).
Theo đó, Bầu Kiên bị xét xử về 4 tội: Kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
6 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Ông Trần Xuân Giá, Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, Lý Xuân Hải và Huỳnh Quang Tuấn.
2 bị cáo Trần Ngọc Thanh và Nguyễn Thị Hải Yến bị đưa ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Bầu Kiên cùng Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải đã đồng ý cho thực hiện chủ trương, ủy thác cho các nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng sai quy định gây thiệt hại số tiền 718,9 tỷ đồng. Số tiền này đã bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguyên Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank Chi nhánh TP. HCM chiếm đoạt.
Về hành vi cấp tín dụng để đầu tư cổ phiếu Ngân hàng ACB, Bầu Kiên đã cùng với lãnh đạo Công ty TNHH Chứng khoán ACB (Cty ACBS) gồm Lê Vũ Kỳ, Chủ tịch Hội đồng thành viên triển khai thực hiện việc đầu tư mua cổ phiếu ACB không đúng với chủ trương ngày 2/11/2009 của Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB và trái với quy định tại Điều 29, Quyết định 27/2007/QĐ – BTC ngày 24/4/2007 của Bộ Tài chính, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB tổng số tiền hơn 687 tỷ đồng.
Ông Trần Xuân Giá (SN 1939), với tư cách Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB, dù biết rõ các quy định của Ngân hàng Nhà nước nhưng vẫn đồng ý để chủ trương ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng và chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường chứng khoán trái quy định của pháp luật.
Ông Lê Vũ Kỳ và Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang, với tư cách là Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB nhưng vẫn đồng ý để chủ trương ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng vả chủ trương mua cổ phiếu trên thị trường trái luật. Việc này gây thiệt hại cho ngân hàng ACB số tiền hơn 1.400 tỷ đồng.
Cáo trạng nêu rõ, riêng với Phạm Trung Cang, việc ủy thác gửi tiền vào Vietinbank gây thiệt hại xảy ra khi ông Cang đã được miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng ACB nên đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ khi lượng hình.
Phạm Trung Cang.
Ông Lý Xuân Hải, thành viên Thường trực HĐQT, Tổng giám đốc Ngân hàng ACB đã đề xuất, ký biên bản cuộc họp thường trực HĐQT ra chủ trương ủy thác cho nhân viên gửi tiền VND, USD; trực tiếp chỉ đạo, điều hành thực hiện các chủ trương ủy thác cho nhân viên sai quy định gây thiệt hại số tiền 718 tỷ đồng.
Đối với Bầu Kiên, tuy không tham gia HĐQT Ngân hàng ACB nhưng để duy trì quyền điều hành, chỉ đạo hoạt động kinh doanh đối với Ngân hàng ACB, Kiên đã đề nghị HĐQT Ngân hàng ACB ra quyết định thành lập Hội đồng sáng lập, do Kiên làm Phó Chủ tịch. Theo đó, ông Kiên được tham gia, cho ý kiến tại tất cả các cuộc họp của HĐQT và Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB, được cung cấp đầy đủ các tài liệu về hoạt động kinh doanh, có quyền chi phối toàn bộ hoạt động, điều hành ACB.
Nguyễn Đức Kiên đã thống nhất với thường trực HĐQT Ngân hàng ACB về chủ trương ủy thác cho các cá nhân gửi tiền vào các tổ chức tín dụng gây thiệt hại 718 tỷ đồng. Ngoài ra, ông Kiên với tư cách là Chủ tịch Hội đồng đầu tư Ngân hàng ACB, Kiên đã trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện chủ trương mua cổ phiếu ngân hàng ACB trên thị trường chứng khoán, trái quy định của pháp luật.
