Vừa tiếp quản thu chi, phát hiện tài khoản công ty hụt 34 tỷ đồng, sếp không chịu tránh nhiệm, nữ kế toán báo cảnh sát thì bị tạm giữ

Công an tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) cho biết, một phụ nữ trẻ tên Gao đến Văn phòng Công an Vô Tích tại Giang Tô (Trung Quốc) để trình báo cảnh sát, khai rằng cô vừa mới tiếp quản thu chi tại công ty tài chính ở Vô Tích, Giang Tô (Trung Quốc) thì phát hiện tài khoản công ty thiếu 10 triệu NDT (khoảng 34 tỷ đồng).

Điểm đáng chú ý, cô đã thông báo tới sếp nhưng sếp của cô nhất quyết nói cô có nhầm lẫn và không hề biết đến khoản chi này. Vì vậy, cô nghĩ rằng có vấn đề nên báo cảnh sát vào cuộc ngay lập tức.

Vì cô là kế toán phụ trách thu chi chính của công ty, hơn nữa, cô đã được sếp ủy quyền thanh toán các khoản của công ty, cảnh sát đã phải ngay lập tức tạm giữ cô Gao để lấy lời khai. Cô Gao trình bày, cô vừa mới tiếp quản nên thực sự không biết tại sao lại thiếu khoản tiền này. Lúc này, cảnh sát ngay lập tức yêu cầu cô gọi cho kế toán cùng làm với cô đến để trình bày. Cuối cùng, cảnh sát phát hiện ra rằng, 10 triệu NDT này đã bị lừa do kế toán của công ty nhẹ dạ cả tin.

Theo lời khai của kế toán tên Li cho biết: "Một thời gian trước đây, một người phụ nữ gọi điện thoại tự xưng là nhân viên Phòng Thanh tra của Tổng cục Liên Vân Cảng (Trung Quốc) và nói rằng đã nộp đơn xin dịch vụ an sinh xã hội thuộc bảo hiểm xã hội cho công ty cô trị giá 15.680 NDT tại Trung tâm Bảo hiểm Y tế Gia Định Thượng Hải. Tuy nhiên, hồ sơ công ty có vấn đề và phải giải quyết ngay lập tức, nếu không dịch vụ an sinh xã hội của công ty sẽ bị đình chỉ và báo cáo tài chính sẽ bị ảnh hưởng".

Lúc này cô Li hoảng sợ, lo lắng ảnh hưởng đến báo cáo tài chính và bảo hiểm xã hội của công ty nên đã nhẹ dạ cả tin làm theo yêu cầu của người này. Cụ thể, đầu bên kia yêu cầu cô báo cáo tình hình cho đồn cảnh sát càng sớm càng tốt, đồng thời người này nói rằng có thể giúp cô liên lạc với Cục Công an Giang Tô (trung Quốc), sau đó người này cắt cuộc gọi.

Một lúc sau, một sĩ quan cảnh sát từ Cục Công an Giang Tô (Trung Quốc) đã nói chuyện với cô Li. Cô Li cho biết thêm, khi họ yêu cầu gọi cảnh sát, bên kia yêu cầu cô Li thêm số QQ của họ và yêu cầu được liên lạc trên QQ.

Sau khi thêm bạn bè, cảnh sát đã chủ động xin quay video, cô Li nhìn thấy đối phương mặc đồng phục cảnh sát, thậm chí còn lấy CMND cảnh sát để chứng minh danh tính. Sau khi xem xong, đối phương tắt video và chỉ liên lạc với Li qua gọi điện trên QQ. Vì thấy CMND nên cô Li tin người này là thật.

Đầu bên kia nói với cô Li rằng tài khoản ngân hàng của cô Li sẽ bị đóng băng vì nghi ngờ gian lận bảo hiểm, người này còn nói nếu không tin thì đến ngân hàng mà thử. Lúc này, cô rất hoang mang và lo lắng tài khoản của công ty sẽ bị phong tỏa.

Nhưng đối phương lại nói với cô Li rằng, vụ việc có thể xử lý ngay, nhưng phải hoàn thành ngay. Vì thời gian eo hẹp nên cô Li đã làm theo yêu cầu của đối phương. Trong công việc hàng ngày, tài khoản ngân hàng của công ty do cô Li quản lý, và cô đã được giám đốc công ty ủy quyền chuyển khoản từ tài khoản công ty.

Lúc này, bên kia bắt đầu gửi cho cô Li một trang web, yêu cầu cô Li nhấp vào liên kết, khi cô mở link thì thấy giao diện của cơ quan nhà nước nên cô càng yên tâm làm theo lời người này nói. Dựa trên giọng nói của bên kia hướng dẫn, điền các thông tin trên trang web do bên kia yêu cầu, tài khoản ngân hàng của công ty, tên công ty và mật khẩu chuyển khoản. Sau khi làm xong, bên kia nói những chuyện còn lại để họ giải quyết, cô Li yên tâm về nhà.

Một thời gian không để ý tới, khi cô Gao được giao nhiệm vụ thu chi để cô Li sớm nghỉ việc, cô kiểm tra lại thì phát hiện tài khoản công ty bị thiếu 10 triệu NDT không rõ lý do. Hơn nữa, khoản tiền này còn bị chuyển đi thành 5 lần. Đến khi biết toàn bộ câu chuyện, cô Gao và cô Li mới phát hiện hóa ra cô Li đã bị lừa bởi người giả mạo cơ quan chức năng.

Qua trường hợp này, cảnh sát khuyến cáo các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cần đề cao cảnh giác khi nhận các cuộc gọi điện thoại từ người lạ, tự xưng là cán bộ các cơ quan nhà nước và các cơ quan tư pháp, thông báo, yêu cầu điều tra vụ án qua điện thoại hoặc giả danh nhân viên ngân hàng, bưu điện, bảo hiểm, thanh tra, hải quan... yêu cầu nhận tiền, quà bưu phẩm có giá trị lớn hoặc đóng các khoản phí, trả các khoản nợ không xác định.

Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp thông tin quan trọng cho bất kỳ ai không quen biết hoặc khi chưa biết rõ nhân thân, lai lịch. Khi thấy bản thân hay công ty bất ngờ bị vướng vào một vụ việc nghiêm trọng thì cần đặc biệt cảnh giác, tuyệt đối không làm theo; nhanh chóng liên hệ hoặc gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp với người đó để kiểm tra thông tin. Đặc biệt, liên hệ với cơ quan chức năng gần nhất để được giải quyết.