Ngày 7/12, phiên xử Phan Văn Anh Vũ (43 tuổi, Vũ "nhôm") và Trần Phương Bình (59 tuổi, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á) tiếp tục với phần đề nghị án của đại diện VKSND TP HCM.
Trong vụ án này, Vũ "nhôm" và ông Bình cùng bị truy tố về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Ông Bình còn bị cáo buộc tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" cùng 24 người khác.
Quá trình xét hỏi tại phiên xử, Vũ "nhôm" liên tục kêu oan, một mực không nhận tội, khẳng định bản thân không chiếm đoạt tiền của Ngân hàng Đông Á. Cụ thể, Vũ "nhôm" cho rằng số tiền hơn 200 tỷ là mượn của cá nhân ông Trần Phương Bình chứ không hề biết đó là tiền của Ngân hàng Đông Á.
Tương tự, số tiền 13,4 triệu USD, Vũ cũng khẳng định là giao dịch dân sự với ông Bình, dù không tiết lộ mục đích sử dụng số tiền này. Ngày 4/12, gia đình Vũ "nhôm" đã nộp thêm 30,1 tỷ đồng vào Cục Thi hành án dân sự TP HCM. Cùng với số tiền 173 tỷ đồng khắc phục trước đó, Vũ đã khắc phục tổng cộng hơn 203 tỷ đồng.
Vũ "nhôm" liên tục kêu oan, khắc phục hơn 200 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, ông Trần Phương Bình cũng thừa nhận cáo buộc gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho Ngân hàng Đông Á, cũng như tiết lộ các chiêu thức qua mặt thanh tra Ngân hàng Nhà nước trong suốt 10 năm. Cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á cho rằng bản thân muốn tăng vốn điều lệ khi ngân hàng kinh doanh khó khăn nên đã thực hiện hành vi sai phạm kéo theo nhiều thuộc cấp vướng vòng lao lý.
Ngoài bị cáo Phạm Thị Ái Lan (nguyên Trường phòng quản lý tài sản nợ) kêu oan, các bị cáo còn lại đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Nhưng hầu hết họ đều cho biết vì quá tin tưởng cấp trên mới thực hiện sai quy định, nhưng không hề hưởng lợi cũng như không biết mục đích hành vi sai phạm.
Trong vụ án này, ông Trần Phương Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 1.160 tỷ đồng để mua 74,2 triệu cổ phần ngân hàng này, xuất quỹ 497,8 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD chuyển cho Vũ "nhôm" và mua cổ phần Ngân hàng Đông Á. Ông Bình cũng "rút ruột" 358,8 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á để sử dụng cá nhân.
Ông Trần Phương Bình thừa nhận cáo buộc gây thiệt hại hơn 3.600 tỷ đồng cho Ngân hàng Đông Á.
Ngoài ra, ông Bình còn chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi sai nguyên tắc 467,8 tỷ đồng để chi lãi ngoài; 53,3 tỷ đồng để tất toán khoản vay của ông Nguyễn Hồng Ánh (cựu Trung tá công an tại TP HCM); tất toán khống 2,4 tỷ đồng khoản vay của Nghiêm Thị Hồng; thu khống 31,2 tỷ đồng thanh toán tiền hợp đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán; xuất khẩu vàng trái phép gây thiệt hại 611,6 tỷ đồng, kinh doanh ngoại hối trái phép làm Ngân hàng Đông Á "bốc hơi" 384,8 tỷ đồng.
Hậu quả từ các hành vi trên đã khiến Ngân hàng Đông Á thiệt hại 3.608 tỉ đồng, trong đó hành vi lạm dụng quyền hạn gây thất thoát 2.057 tỷ đồng và cố ý làm trái quy định của Nhà nước gây thiệt hại 1.551 tỷ đồng. Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á phải chịu trách nhiệm chính về số tiền 3.568 tỷ đồng.
Vũ "nhôm" bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng
Theo cáo trạng, Vũ "nhôm" thông qua việc mua 12,73% cổ phần của ngân hàng Đông Á, gây thiệt hại cho đơn vị này hơn 200 tỷ đồng. Tính đến trước phiên tòa, cựu Chủ tịch Công ty CP Bắc Nam 79 đã khắc phục 173 tỷ thiệt hại.
Cụ thể, hồi năm 2013, Ngân hàng Đông Á hoạt động sa sút, thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Ông Trần Phương Bình ra chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 lên 6.000 tỷ đồng để xử lý khó khăn tài chính.
Do đó, cựu Tổng giám đốc ngân hàng Đông Á thống nhất bán cho Vũ "nhôm" 60 triệu cổ phần Ngân hàng Đông Á với giá 600 tỷ đồng. Để mua lại số cổ phần nói trên, Vũ "nhôm" thế chấp 220 lô đất tại thành phố Đà Nẵng để vay 400 tỷ đồng của chính ngân hàng Đông Á.
Đối với 200 tỷ còn lại, Vũ phải ký chứng từ nộp khống cho ngân hàng Đông Á. Ông Bình sau đó chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi khống, chuyển tiền vào tài khoản của công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79.
Sau đó, ngân hàng Đông Á tăng vốn điều lệ thất bại đã chuyển trả cho Công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 khoản tiền 600 tỷ đồng và lãi phát sinh. Cáo trạng thể hiện ông Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng, như vậy ngân hàng Đông Á bị thiệt hại hơn 200 tỷ.