Trong số 15 bị can vừa bị khởi tố, có 2 nhân viên của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC là Đỗ Thị Huyền Trang, Phó phòng Kế toán và Nguyễn Thị Nga, nhân viên kế toán. Các bị can khác là lãnh đạo, nhân viên các công ty con của FLC, gồm: Trịnh Văn Đại, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros; Trịnh Thị Thanh Huyền, nhân viên Công ty FLC Homes; Trịnh Tuân, Trưởng phòng vật tư Công ty FLC Land; Hoàng Thị Huệ, cựu nhân viên Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ số FLC; Trịnh Văn Nam, cựu nhân viên Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt; Nguyễn Văn Mạnh, nhân viên Phòng vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land; Nguyễn Quang Trung, lái xe Bệnh viện đa khoa Hà Thành và Nguyễn Thị Hồng Dung, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Bị can Trịnh Văn Quyết
Các bị can còn lại làm việc tại Công ty cổ phần Chứng khoán BOS, gồm: Nguyễn Thị Thanh Phương, Trưởng phòng dịch vụ chứng khoán; Nguyễn Thị Thu Thơm, cựu Phó phòng dịch vụ chứng khoán; Bùi Ngọc Tú, Phó phòng dịch vụ chứng khoán; Quách Thị Xuân Thu, Kế toán trưởng và Trần Thị Lan, cựu Kế toán trưởng.
Các bị can là người quen, họ hàng, nhân viên của bị can Trịnh Văn Quyết đã có hành vi giúp sức cho Trịnh Văn Quyết, Trịnh Thị Minh Huế và đồng phạm “Thao túng thị trường chứng khoán”, thu lời bất chính số tiền hơn 667 tỷ đồng.
Tất cả 15 bị can trên bị khởi tố để điều tra hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán” và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết, 15 bị can trên bị khởi tố theo quy định tại điều 211 Bộ luật Hình sự, đồng phạm với vai trò giúp sức.
Các quyết định, lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn theo quy định pháp luật.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các thủ tục tố tụng và tổ chức khám xét chỗ ở, nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các bị can.