Theo điều tra ban đầu, từ tháng 9/2020 Thụy nhiều lần cho cho chị P.N.T (SN 1985, ngụ phường Mỹ Phước, TX Bến Cát) vay tiền với lãi suất từ 6-24% một ngày, tương ứng 2160% đến 8640% một năm. Chu kỳ lấy lãi là 5 ngày, 10 ngày hoặc 1 tháng.
Ban đầu chị T. vay của Thụy số tiền 90 triệu đồng nhưng do không trả lãi kịp nên Thụy đã cộng dồn thành tiền vay. Cho đến nay, chị T. bị xem là còn nợ Thụy số tiền hơn 10 tỉ đồng. Tổng số tiền lãi Thụy đã thu của chị T đến nay là gần 4 tỉ đồng.
Khám xét nơi ở của Thụy, cơ quan điều tra thu giữ 2 lượng vàng, tiền mặt 1,75 tỉ đồng (trong đó có 500 triệu đồng mới thu lãi của chị T.) cùng nhiều giấy tờ liên quan việc cho vay lãi nặng.