Trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát , ông Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Văn Lang, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella bị truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Bản kết luận điều tra vụ án của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an xác định, từ năm 2017 - 2020, bà Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vạn Thịnh Phát - nhiều lần thông qua nhân viên chuyển tiền mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí, trong đó có dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.
Ông Nguyễn Cao Trí bán cho Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát 100% vốn điều lệ Sài Gòn Đại Ninh với giá trị 3.000 tỷ đồng.
Theo đó, Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh có trụ sở tại số 9 đường Đống Đa, phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng , được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cấp ngày 7/1/2010. Công ty do bà Phan Thị Hoa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc và người đại diện pháp luật.
Công ty có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập gồm Công ty TNHH Thương mại Phương Nam góp 273 tỷ đồng; các cá nhân Trần Xuân Diễm, Đào Thúy Hằng, Phan Văn Đức mỗi người góp 6 tỷ đồng và Nguyễn Văn Lam, Trần Tấn Công, Trần Hồng Thắng mỗi người góp 3 tỷ đồng. Trong nội dung đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 10/10/2017, Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng.
Từ khi thành lập đến nay, Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh chỉ được cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với 1 dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.
Đến ngày 2/12/2020, bà Phan Thị Hoa bán 100% vốn điều lệ Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty CP Tập đoàn Bến Thành Holdings Group của Nguyễn Cao Trí với giá 5.000 tỷ đồng. Sau đó, Nguyễn Cao Trí dùng Công ty TNHH Capella Hospitality (Công ty con của Tập đoàn Capella) đứng tên mua lại.
Đến ngày 28/1/2021, Sài Gòn Đại Ninh đăng ký thay đổi giấy chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 8, đổi người đại diện pháp luật từ bà Phan Thị Hoa sang Nguyễn Cao Trí. Sau khi mua cổ phần của Sài Gòn Đại Ninh, Nguyễn Cao Trí bán cho bà Trương Mỹ Lan 100% vốn điều lệ Sài Gòn Đại Ninh với giá trị 3.000 tỷ đồng. Bà Lan đã đặt cọc và 5 lần chuyển tiền cho Trí tổng cộng 20 triệu USD, tương ứng hơn 463 tỷ đồng.
Bản kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an nêu, ngoài dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh thì bà Lan và ông Trí còn có giao dịch mua bán cổ phần thêm 2 công ty khác. Do nhận nhiều khoản tiền không có giấy tờ biên nhận, tháng 1/2021, Nguyễn Cao Trí và bà Lan gặp nhau để chốt các khoản bà Lan đã chuyển cho ông Trí, tổng cộng 1.000 tỷ đồng.
Sau đó, bà Lan không mua cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh và thống nhất với ông Trí chuyển thành mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang. Ông Trí và bà Lan thống nhất để Hồ Quốc Minh (người được Trương Mỹ Lan giao liên hệ với Trí) đứng tên sở hữu cổ phần.
Ngày 7/10/2022, bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam. Đến ngày 21 - 22/10/2022, ông Nguyễn Cao Trí chỉ đạo cho trợ lý Bùi Anh Tuấn soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký theo thỏa thuận với Trương Mỹ Lan.
Ngày 23/10/2022, Nguyễn Cao Trí hẹn gặp Hồ Quốc Minh tại quán cà phê trong sân bay Tân Sơn Nhất (trước khi Minh đi nước ngoài chữa bệnh) yêu cầu Hồ Quốc Minh ký hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ tại Công ty Văn Lang và bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư hơn 31% vốn điều lệ Công ty CP Cao su Công nghiệp (mã chứng khoán: IRC).
Bà Lan không mua cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh mà chuyển thành mua 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang.
Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nguyễn Cao Trí đã tự ý lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư trị giá 1.000 tỷ đồng, không trao đổi với bà Lan nhằm xóa bỏ quyền sở hữu đối với 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang, để chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan.
Quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an từ ngày 26/12/2022 - 15/1/2023, Nguyễn Cao Trí không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan.
Tuy nhiên, căn cứ tài liệu thu thập được, lời khai bị can và người liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đủ cơ sở xác định lợi dụng việc bà Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã có thủ đoạn gian dối chỉ đạo nhân viên lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ, nhằm chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng đã nhận.
Hiện tại, Công ty CP Đầu tư Du lịch Sài Gòn Đại Ninh là chủ đầu tư dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh, đang bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, Bộ Công an điều tra.
Dự án khu đô thị này được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty Sài Gòn Đại Ninh từ cuối năm 2010, quy mô gần 3.595 ha, tổng mức đầu tư hơn 25.243 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai rầm rộ, hàng loạt hạng mục chính vẫn chưa được xây dựng.
Đến tháng 7/2020, trong kết luận thanh tra về việc quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Thanh tra Chính phủ đã đề xuất chấm dứt hoạt động, thu hồi đất của dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh do Sài Gòn Đại Ninh làm chủ đầu tư.
Tuy nhiên, ít tháng sau khi ông Nguyễn Cao Trí đảm nhiệm vai trò đại diện theo pháp luật kiêm Tổng Giám đốc của Sài Gòn Đại Ninh , vào tháng 7/2021, Thanh tra Chính phủ đã ra thông báo sửa đổi một số nội dung trong kết luận thanh tra, rút lại yêu cầu chấm dứt hoạt động, thu hồi đất dự án Khu đô thị thương mại du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh.