Ngày 8/10, Tổng cục Cảnh sát – Bộ Công an, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai khám phá đường dây huy động vốn trái phép nhằm chiếm đoạt tài sản với số tiền lừa đảo lên đến hơn 140 tỷ đồng.
Công an lấy lời khai nghi can Phương.
Nhóm nghi can bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi), Phạm Thanh Toàn (45 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Nai) và Hồ Đình Phú (24 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng).
Một nghi can bị bắt giữ.
Theo điều tra, Phương cùng với Toàn và Phú cùng nhau góp vốn thành lập Công ty cổ phần Phương Thái An. Cả 3 nghi can thuê 1 người lập ra trang website: Hero8.org để huy động vốn theo mô hình do Phương nghĩ ra.
Các cá nhân muốn tham gia phải đóng 10.160.000 đồng, trong đó phí tham gia hệ thống 2.160.000 đồng (là tiền PIN gọi là 1 loại phí tham gia do hệ thống đặt ra) và 8.000.000 tiền đầu tư ban đầu (gọi là PH).
Theo mô hình website này giới thiệu, cứ sau khi cá nhân tham gia với 1 mã sẽ được nhận 2.2 triệu đồng (gọi là tiền GH). Mỗi cá nhân sẽ nhận được 18 đợt GH như vậy. Nếu như đầu tư từ 10.160.000 sẽ thành 39.600.000, lợi nhuận đầu tư ước tính 130%/tháng.
Nhiều người do hám lợi, thiếu hiểu biết đã đóng tiền để kích hoạt 14.637 mã ID. Thực tế, các nghi can không dùng vốn để đầu tư sinh lợi mà dùng của người sau trả cho người trước và sử dụng tiền để tiêu xài cá nhân.
Cụ thể, Phương đã nhận 104 tỷ đồng qua tài khoản ngân hàng, Phú 11 tỷ đồng, 2 tài khoản của Toàn là 15 tỷ đồng, ngoài ra còn một số tài khoản, cá nhân liên quan đang được làm rõ, tổng số tiền đường dây này lừa đảo hơn 140 tỷ đồng.
Tối ngày 7/10, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của 3 nghi can để thu thập chứng cứ tài liệu liên quan để tiến hành điều tra vu việc.
Cơ quan công an khám xét nhà các đối tượng.
Hiện cơ quan công an yêu cầu ai là nạn nhân của 3 nghi can trên đến trình báo để phục vụ công tác điều tra.