đa cấp

Đánh sập đường dây lừa đảo đa cấp xuyên biên giới

Ngày 17/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.

Đường dây đánh bạc đa cấp gần 2000 tỷ: Thuê xe sang Porsche, G63 dụ dỗ người chơi

Để đánh bóng, dụ dỗ người chơi, một số đối tượng điều hành đã thuê, mượn các xe ôtô sang như Porsche, G63....

Thanh Hóa cảnh báo chiêu trò lừa đảo, kinh doanh đa cấp bất động sản

Tỉnh Thanh Hóa cảnh báo việc một số khu đất sau khi trúng đấu giá đã có hoạt động giao dịch, huy động vốn trái pháp luật bằng hình thức hợp đồng góp vốn, vay vốn, "đặt cọc", giữ chỗ, khi chưa hoàn thành việc xây dựng công trình trên đất là có dấu hiệu lừa đảo, kinh doanh đa cấp biến tướng và phải bị xử lý nghiêm.

Bị đóng băng tài sản 2000 tỷ, cặp vợ chồng sao đình đám cầm đầu đường dây đa cấp còn phải đối mặt với án tù

Vụ việc vợ chồng nữ diễn viên đình đám Trương Đình cầm đầu đường dây đa cấp đã làm showbiz chấn động.

Tài tử Minh Đạo về quê sau khi bị tố kinh doanh đa cấp

Rời công ty đa cấp của vợ chồng Trương Đình, tài tử Minh Đạo được trông thấy xuất hiện ở quê.

Nữ diễn viên nổi tiếng bị điều tra hình sự vì liên quan đến đường dây đa cấp, nhận số tiền hoa hồng lên tới 1500 tỷ đồng

Giờ đây tên tuổi của nữ diễn viên Đào Hồng đang bị réo khắp mọi mặt trận.

Vợ chồng minh tinh đình đám cầm đầu đường dây đa cấp bị tịch thu 96 bất động sản trị giá 6000 tỷ đồng

Sau khi bị đóng băng khối tài sản trị giá 2000 tỷ, cặp vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương tiếp tục đối mặt với lệnh trừng phạt mới.

Biến tướng của tài chính đa cấp thời 4.0: "Nhà đầu tư" nhận lãi lên đến 150%/năm

Hoạt động lừa đảo dưới hình thức kinh doanh đa cấp đã xuất hiện và được cảnh báo từ lâu. Tuy vậy, với những chiêu trò biến tướng vô cùng ảo diệu gần đây, nhiều công ty đa cấp vẫn thành công khiến các nhà đầu tư móc hầu bao, thậm chí với số tiền rất lớn.

Chấn động vụ lừa đảo đa cấp lớn nhất Singapore: Kẻ chủ mưu ung dung sắm biệt thự, siêu xe

Ng Yu Zhi đã huy động được gần 1,5 tỷ SGD (1,1 tỷ USD) từ hàng trăm khách hàng. Trong số đó có nhiều người thành đạt nhất Singapore: luật sư cao cấp, cựu giám đốc ngân hàng và doanh nhân - những người lẽ ra nên biết rõ hơn về những khoản đầu tư hệt như kế hoạch Ponzi này.

Cuộc sống cặp vợ chồng đa cấp sau phốt bị đóng băng 2000 tỷ: Chỉ dám mua đồ giảm giá, trầy trật cứu vớt sự nghiệp

Trên MXH, nhiều netizen thể hiện sự bức xúc bằng những bình luận "ném đá" cặp vợ chồng Trương Đình - Lâm Thụy Dương.

1 cặp vợ chồng nổi tiếng nhất nhì showbiz bị đóng băng tài sản 2000 tỷ vì bán hàng đa cấp

Sau khi thông báo được đưa ra, truyền thông và người hâm mộ vô cùng bất ngờ vì hành vi sai phạm của Trương Đình (Võ Mị Nương Truyền Kỳ) và ông xã.

Cận Tết, xuất hiện đầy rẫy tin nhắn mời gọi tham gia đa cấp với thu nhập khủng trên iMessage, người dùng dễ mắc bẫy?

Những tin nhắn spam mời gọi tham gia công việc kiếm tiền với mức thu nhập khủng khiến nhiều người dùng dễ sa vào bẫy.

Cặp vợ chồng lĩnh án 30 năm tù vì lừa đảo đa cấp, nạn nhân có cả Warren Buffett

Thẩm phán Phillip Talbert gọi đây là vụ lừa đảo lớn nhất trong lịch sử miền đông bang California.

Khoá học 'kiểm soát tâm trí': Khi mô hình đa cấp chuyển hướng tấn công người thành đạt và cái chết tức tưởi của nữ doanh nhân lúc 'trải nghiệm giá trị bản thân'

Thông tin nữ doanh nhân từng nằm trong danh sách '30 gương mặt xuất sắc dưới 30 tuổi' của Trung Quốc bị ngất và tử vong sau khi tham gia khóa học 'bí quyết thành công' khiến cho dư luận nước này không khỏi xôn xao, cũng từ đó giúp cảnh sát khoanh vùng được đường dây đa cấp mới vô cùng nguy hiểm.

Rót 2,2 tỷ USD lập DN bí ẩn tại Hà Nội, NĐT Mỹ là CEO của công ty từng liên quan đường dây đầu tư đa cấp toàn cầu, hứa hẹn lợi nhuận 20%/tháng

Ông David Aristotle Phan và Sophy Investment có liên quan đến Swiss Mutual Fund (1948), tổ chức đã thực hiện lừa đảo nhà đầu tư tại Malaysia gây thiệt hại 89 triệu USD.

Trước khi dính vào nghi vấn PR dự án tiền ảo có dấu hiệu đa cấp, TS Lê Thẩm Dương từng tự tin: Về tự do tài chính, tỷ phú không hẳn bằng tôi!

Trả lời Zing về nghi vấn quảng cáo cho dự án tiền ảo Deffe**, TS. Lê Thẩm Dương cho biết bản thân bị các nhóm đa cấp lợi dụng hình ảnh.

Xuất hiện trong dự án tiền ảo nghi đa cấp, tiến sĩ Lê Thẩm Dương nói gì?

Mới đây, tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã chính thức phản hồi về việc quảng bá cho dự án tiền ảo nghi lừa đảo, đa cấp núp bóng công nghệ.

Chân dung "ông trùm" giáo dục tư nhân ở Việt Nam: Từ cửa hàng bán máy tính trở thành tập đoàn giáo dục đa cấp, lấn sân làm bất động sản du lịch

Tập đoàn Nguyễn Hoàng hiện có 60 cơ sở giáo dục, trải dài 24 tỉnh, thành phố trên cả nước với hơn 75.000 học sinh – sinh viên và hơn 4.500 cán bộ – nhân viên.

Facebook Ngọc Trinh, Nam Thư, Kiều Minh Tuấn... dùng chung hashtag, nghi vấn PR trá hình cho sàn Forex trái phép, từng bị Công an cảnh báo đa cấp biến tướng

Trong tất cả bài đăng, giữa các hashtag về tiền số lại xuất hiện tên một sàn giao dịch forex trái phép tại Việt Nam. Sàn này đã nhiều lần bị cơ quan chức năng và truyền thông cảnh báo vì có dấu hiệu kinh doanh đa cấp biến tướng.

Tác giả thuật ngữ "Thiên nga đen" gọi Bitcoin là một trò lừa đảo đa cấp, khuyên mua bất động sản hơn là tiền số

"Đó là trò lừa đào", Chuyên gia Nassim Nicholas Taleb khẳng định.

Việt Nam có hơn 800 ngàn người đang tham gia bán hàng đa cấp hợp pháp, giảm mạnh gần 40% trong 3 năm, đóng thuế hơn 1.800 tỷ đồng

Trong khi đó, những mô hình đa cấp biến tướng lại "mọc như nấm sau mưa".

Nhân viên đa cấp, bán bảo hiểm lao vào cơn 'sốt đất' làm môi giới

Theo các chuyên gia, trong cơn sốt đất lần này có yếu tố đóng góp của một số nhà môi giới mới như nhân viên kinh doanh đa cấp, ngân hàng hoặc bảo hiểm hay thậm chí những người bán nước ở đầu ngõ…

Diễn biến mới vụ ông trùm lừa đảo tiền ảo, đa cấp Nguyễn Hữu Tiến

Cơ quan CSĐT - Bộ Công an cho biết đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án hình sự “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Lý do thời hạn điều tra vụ án đã hết nhưng chưa có kết quả Ủy thác điều tra và Yêu cầu tương trợ tư pháp.

Ai đã giúp CEO Alibaba đưa 4000 người vào bẫy đa cấp bất động sản?

Tính đến ngày 15-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã nhận được 3924 đơn của người tố cáo hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Nguyễn Thái Luyện cùng các đồng phạm tại Công ty Alibaba.

Công an TPHCM phát cảnh báo xuất hiện đa cấp trái phép mới

Hiện nay, trên không gian mạng có nhiều diễn đàn, mạng xã hội tổ chức quảng bá, kêu gọi người tham gia đầu tư vào hoạt động của website Wefinex.net để huy động vốn, tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.

Công an mời nhóm bán hàng đa cấp ẩu đả với bảo vệ Aeon Mall Tân Phú ở Sài Gòn làm việc

Công an đã mời nhóm bán hàng đa cấp, ẩu đả với nhóm bảo vệ của trung tâm Aeon Mall Tân Phú đến trụ sở làm việc.

Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Sự thật vùng nguyên liệu của Macca Nutrition Việt Nam

Sau bài viết Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Sự thật vùng nguyên liệu trăm ha, Cty cổ phần Macca Nutrition gửi văn bản đến báo Tiền Phong khẳng định có đủ giấy tờ chứng minh việc mua bán đất mở rộng vùng nguyên liệu.

Ngăn chặn kinh doanh đa cấp biến tướng: Bẫy đa cấp tiền ảo

Lãi suất lên tới 3-4%/ngày, ngồi không tiền cũng về, kiếm hàng trăm triệu mỗi tháng... là bánh vẽ mà các đối tượng mang ra “nhử” các con mồi đầu tư vào cái gọi là “kinh doanh hệ thống”, “kinh doanh mạng”, “sàn thương mại điện tử tràn tầng”, “mạng xã hội phân quyền”... Nhiều người bị lợi nhuận làm cho mờ mắt, ném tiền thật vào tiền ảo để rồi mất trắng.

Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Người dân đòi lại tiền đầu tư bị lừa thế nào?

Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội Tinh Hoa cho rằng, khi người dân dính vào các mô hình đa cấp như Tập đoàn Gold Time nên làm đơn trình báo với cơ quan công an.

Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Những màn kịch đầu tư forex

Với kịch bản kết bạn, nhắn tin, gọi điện trò chuyện, hỏi han, nhân viên môi giới forex (IB) từng bước làm thân với nhà đầu tư. Với bí quyết “nhất thân, nhị quen, tam xuống tiền”, IB từng bước tạo lòng tin, kích thích lòng tham để nhà đầu tư nộp tiền. Những chiêu trò chăn khách dần hé lộ.

Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Tôi đi làm nhân viên môi giới Forex

Ở bất cứ sàn Forex nào, nhân viên môi giới Forex (gọi tắt là IB) đều có “kịch bản” tương tự nhau để khiến nhà đầu tư xuống tiền. Kịch bản ấy bắt đầu bằng việc ngụy tạo phong cách người thành đạt, có tiền trên mạng xã hội, trở thành bạn tâm giao để từ người xa lạ trở nên thân thiết.

Đề xuất kiểm tra 5 doanh nghiệp có dấu hiệu 'đa cấp không phép'

Sở Công Thương TP.HCM vừa đề xuất lập đoàn để kiểm tra 5 doanh nghiệp và nhiều người liên quan có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép.

Từ tháng 10 này, vi phạm kinh doanh đa cấp sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng

Một trong các hành vi sẽ bị phạt là: yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp...

Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Các mô hình biến tướng, bất thường

Sau khi Tiền Phong đăng tải loạt bài: Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: "Kiếm tiền thần tốc” và “Vỡ mộng đầu tư vào tiền ảo” phản ánh việc Cty Cổ phần Shark Group và câu lạc bộ (CLB) Hành trình triệu đô sử dụng mô hình đa cấp để lừa đảo, các mô hình này tiếp tục đổi tên và đội lốt dưới các dự án khác với các chiêu trò tinh vi, phức tạp hơn để dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.

Tìm thấy 269 bài viết