Tìm thấy 241 bài viết
Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Người dân đòi lại tiền đầu tư bị lừa thế nào?
2020-12-05T10:00:00Luật sư Quách Thành Lực, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội Tinh Hoa cho rằng, khi người dân dính vào các mô hình đa cấp như Tập đoàn Gold Time nên làm đơn trình báo với cơ quan công an.
Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Những màn kịch đầu tư forex
2020-12-01T11:00:00Với kịch bản kết bạn, nhắn tin, gọi điện trò chuyện, hỏi han, nhân viên môi giới forex (IB) từng bước làm thân với nhà đầu tư. Với bí quyết “nhất thân, nhị quen, tam xuống tiền”, IB từng bước tạo lòng tin, kích thích lòng tham để nhà đầu tư nộp tiền. Những chiêu trò chăn khách dần hé lộ.
Ám ảnh bóng ma đa cấp thời 4.0: Tôi đi làm nhân viên môi giới Forex
2020-11-30T14:04:41Ở bất cứ sàn Forex nào, nhân viên môi giới Forex (gọi tắt là IB) đều có “kịch bản” tương tự nhau để khiến nhà đầu tư xuống tiền. Kịch bản ấy bắt đầu bằng việc ngụy tạo phong cách người thành đạt, có tiền trên mạng xã hội, trở thành bạn tâm giao để từ người xa lạ trở nên thân thiết.
Đề xuất kiểm tra 5 doanh nghiệp có dấu hiệu 'đa cấp không phép'
2020-11-12T09:32:19Sở Công Thương TP.HCM vừa đề xuất lập đoàn để kiểm tra 5 doanh nghiệp và nhiều người liên quan có dấu hiệu kinh doanh theo phương thức đa cấp không phép.
Từ tháng 10 này, vi phạm kinh doanh đa cấp sẽ bị phạt đến 200 triệu đồng
2020-10-02T20:42:00Một trong các hành vi sẽ bị phạt là: yêu cầu người khác phải mua một số lượng hàng hóa nhất định để được ký hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp...
Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Các mô hình biến tướng, bất thường
2020-09-21T09:27:40Sau khi Tiền Phong đăng tải loạt bài: Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: "Kiếm tiền thần tốc” và “Vỡ mộng đầu tư vào tiền ảo” phản ánh việc Cty Cổ phần Shark Group và câu lạc bộ (CLB) Hành trình triệu đô sử dụng mô hình đa cấp để lừa đảo, các mô hình này tiếp tục đổi tên và đội lốt dưới các dự án khác với các chiêu trò tinh vi, phức tạp hơn để dụ dỗ người dân tham gia đầu tư.
Tỷ phú Richard Tan - ông chủ My Aladdinz là 'ông trùm' đa cấp
2020-09-16T11:46:00Với hơn 400.000 thành viên tham gia, My Aladdinz là một trong những mạng lưới đa cấp trái phép lớn nhất từ trước đến nay. Tuy vậy, không phải ai trong số họ cũng biết tới quá khứ tai tiếng của ông chủ My Aladdinz.
Bộ Công an cảnh báo về 'thần đèn' App MyAladdinz hoạt động đa cấp như thế nào?
2020-09-10T09:25:16Bộ Công an vừa phát đi thông tin cảnh báo người dân cảnh giác khi sử dụng ứng dụng phần mềm MyAladdinz, phần mềm này đang hoạt động thương mại điện tử để huy động vốn và kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép.
Ma trận gọi vốn đa cấp thời 4.0: Tạm giữ khẩn cấp lãnh đạo tập đoàn Gold Time
2020-08-19T16:21:00Theo nguồn tin của Tiền Phong, Cơ quan CSÐT, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, làm rõ hành vi tổ chức hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thu lợi bất chính của Công ty Cổ phần tập đoàn Thời gian vàng (gọi tắt Tập đoàn Gold Time).
Biến tướng đa cấp, rửa tiền từ mua bán lan
2020-08-18T08:53:00Mua bán hoa lan, đặc biệt là hoa lan đột biến gen đang có dấu hiệu lừa đảo, đa cấp thậm chí dẫn tới các loại tội phạm khác như rửa tiền, tín dụng đen… là cảnh báo từ công an một số tỉnh.
Cảnh bảo các website, ứng dụng mua sắm có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép, hứa hẹn hoàn tiền 80-100%
2020-08-16T10:48:00Mới đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã lên tiếng cảnh báo người dùng về các ứng dụng "hoàn tiền" khi mua sắm.
Cảnh bảo các website, ứng dụng mua sắm có dấu hiệu kinh doanh đa cấp trái phép, hứa hẹn hoàn tiền 80-100%
2020-08-16T10:29:00(Tổ Quốc) - Mới đây, Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã lên tiếng cảnh báo người dùng về các ứng dụng "hoàn tiền" khi mua sắm.
Lừa đảo đa cấp bên Trung Quốc trốn truy nã sang Việt Nam
2020-07-22T21:30:00Sáng 22-7, Công an quận Hà Đông đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng truy nã người Trung Quốc trên địa bàn.
Đa cấp bất chính dụ dỗ nhiều sinh viên đóng hàng trăm triệu đồng để đi du học
2020-07-15T00:00:00Nhiều doanh nghiệp kinh doanh với mô hình trả thưởng dạng đa cấp từ mua bán tiền ảo, kinh doanh dịch vụ giáo dục, kêu gọi đầu tư dự án… đều bị cấm và người tham gia không được pháp luật bảo vệ khi gặp rủi ro.
JVevermind lên tiếng về loạt đa cấp biến tướng 4.0, ‘sản phẩm’ chung đều là giấc mơ đổi đời, giàu sang
2020-07-08T14:08:00Thay vì bán sản phẩm truyền thống, theo JVevermind, những mô hình đa cấp biến tướng này dựa vào chiêu bài công nghệ để dụ dỗ người dùng.
Thanh tra 5 doanh nghiệp bán hàng đa cấp
2020-06-29T11:34:00Trong năm 2020, Bộ Công Thương sẽ tiến hành thanh tra về việc chấp hành pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp đối với 5 doanh nghiệp.
Không có tiền mua sản phẩm công ty đa cấp, thanh niên dàn cảnh bị giang hồ đánh đập, ép mẹ đưa 100 triệu đồng
2020-03-24T14:30:00Ba thanh niên không có tiền mua sản phẩm của công ty đa cấp nên dàn cảnh mượn 100 triệu đồng của giang hồ rồi gọi điện yêu cầu người thân phải trả nợ không sẽ bị bắt cóc, đánh đập.
Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt lừa đảo hơn 10.000 người theo hình thức đa cấp
2020-02-20T22:37:00Quảng bá hình ảnh qua Internet không đúng sự thật về các dự án đầu tư, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp, Nguyễn Hữu Tiến, Chủ tịch Công ty Thiên Rồng Việt, cùng đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia.
Công ty đa cấp phân phối Oriflame đóng cửa
2020-02-11T07:35:00Theo số liệu của Bộ Công Thương, Công ty đa cấp Mỹ phẩm Thường Xuân (phân phối Oriflame) từng là một trong 4 công ty đa cấp có doanh thu lớn nhất Việt Nam với tổng doanh thu bán hàng đa cấp trên 1.000 tỷ đồng năm.
Truy tố ‘trùm’ đa cấp Thăng Long và đồng phạm lừa hàng trăm tỷ
2019-12-27T11:02:00VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Tập đoàn đa cấp Thăng Long (Thăng Long Group).
Shark Hưng là 'người nhà' với công ty nghi là đa cấp biến tướng BBI Việt Nam?
2019-12-13T11:41:47Dù đứng tên là ứng dụng mua sắm tiêu dùng, hoàn tiền tích điểm, song mua sắm trên BBI Mall lại không cần hàng hoá thật. Ngoài chiêu thức trả lãi lên tới 180%/năm, BBI Việt Nam còn kéo người tham gia nhờ mức phần trăm hoa hồng hấp dẫn từ việc giới thiệu người mới vào hệ thống.
Ly kỳ vụ sát thủ hành nghề kiểu đa cấp
2019-10-23T17:38:00Một doanh nhân thuê người trực tiếp giết hại đối thủ, nhưng không ngờ 'đơn đặt hàng' của ông ta đã bị bán đi, bán lại nhiều lần cho các sát thủ khác nhau như hình thức đa cấp.
Công an khẳng định tập đoàn Alibaba lừa đảo kiểu đa cấp, triệu tập thêm em trai Nguyễn Thái Luyện
2019-09-25T13:49:00Theo cơ quan chức năng, ông Lực bị triệu tập để làm rõ liên quan đến quá trình điều hành Công ty Alibaba cũng như việc đứng tên trên các giấy chứng nhận sử dụng đất.
Truy tố trùm đa cấp lừa chiếm hơn 1.000 tỷ đồng
2019-08-30T07:46:00Viện KSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng bổ sung truy tố trùm đa cấp Lê Xuân Giang và 6 thuộc cấp về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại Công ty Cổ phần Liên Kết Việt.
Vụ 2 vợ chồng treo cổ trong nhà: Công an bác thông tin nợ tiền tỷ do bán hàng đa cấp
2019-08-28T19:28:00Gia đình anh Giáp mới được nhận danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu, còn được chính quyền địa phương biểu dương trước toàn thể nhân dân.
Vụ 2 vợ chồng treo cổ chết ở Phú Thọ: Nghi án do bán hàng đa cấp nợ tiền tỷ
2019-08-27T12:46:00Chính quyền địa phương cho biết, trước đây địa bàn xã có hoạt động bán hàng đa cấp nhưng hiện không còn, người dân đã có nhận thức tốt hơn.
Khóc ròng vì mất 706 tỉ đồng do sập bẫy đa cấp của Thăng Long Group
2019-07-12T11:02:30Ngày 12-7, Viện Kiểm sát nhân dân (Viện KSND) Tối cao đã xác định về việc thông qua kinh doanh đa cấp, Lê Văn Quang, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thăng Long (Thăng Long Group) và nhóm cựu lãnh đạo Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long (Công ty Thăng Long) đã lừa đảo hơn 36.000 bị hại, chiếm đoạt số tiền hơn 706 tỷ đồng.
Bị con gái lừa vào đường dây đa cấp, ông bố hoảng sợ chạy trốn rồi xảy ra kết cục thương tâm khiến ai cũng ám ảnh
2019-07-08T08:13:00Mặc dù đã khuyên ngăn con hết lời, nhưng cuối cùng người bố xấu số đã phải hi sinh cả tính mạng của mình vì con gái tham gia vào kinh doanh đa cấp.
Triệt phá đường dây ra nước ngoài bán thận kiểu đa cấp
2019-02-20T00:30:00Sau nhiều tháng điều tra, xác lập chuyên án, lên kế hoạch để đấu tranh, Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hà Nội triệt phá đường dây buôn bán thận đa quốc gia, được cho là hiếm thấy, bắt giữ 5 đối tượng.
Hiện hình đa cấp mới
2018-11-27T20:08:00Cùng với việc các cơ quan quản lý mạnh tay với đa cấp, nhiều công ty đa cấp, trong đó có Thiên Ngọc Minh Uy “biến hình” đã tuyên bố rút chân khỏi lĩnh vực đa cấp. Tuy nhiên, trên thị trường lại xuất hiện nhiều loại hình đa cấp mới theo hình thức huy động vốn, thay vì bán sản phẩm.
Điều tra vụ hơn 1.000 nhà đầu tư sập bẫy đa cấp Thiên Lộc
2018-11-23T20:00:00Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội vừa khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần nhượng quyền Thiên Lộc - doanh nghiệp hoạt động bán hàng đa cấp.
Bộ Công thương cảnh báo huy động vốn kiểu đa cấp của dự án Hoàng Gia
2018-11-09T08:44:00Ngày 8/11, Cục cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng đã cảnh báo về phương thức huy động vốn kiểu đa cấp của dự án Hoàng Gia.
Choáng váng sự thật về những đường dây sextour ngàn đô kiểu... đa cấp
2018-10-28T01:20:00Trước khi Công an TP HCM phát hiện ra những đường dây mại dâm cao cấp là hoa hậu, diễn viên, người mẫu…, người có đầu óc giàu sức tưởng tượng cũng chẳng nghĩ được rằng trong xã hội này lại có kẻ dám bỏ ra đến 25.000 USD (tương đương gần 580 triệu đồng) cho một lần “vui vẻ”.
Oriflame và 2 doanh nghiệp đa cấp khác bị phạt hàng trăm triệu đồng
2018-08-23T08:07:00Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã quyết định phạt tiền 510 triệu đồng về các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của CTCP Tập đoàn Sản xuất Thương mại Quốc tế Greenlife.
Người xuất hiện trong phóng sự điều tra "bất động sản đa cấp" bị hành hung: Có thể chỉ đánh dằn mặt
2018-08-18T20:40:41Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho hay, anh Nguyễn P.Q. (xã Vĩnh Chánh, Thoại Sơn - người trả lời phỏng vấn trên phóng sự điều tra của VTV9) bị một nhóm khoảng 4-5 người đánh.
Nhân vật trong phóng sự “bất động sản đa cấp Smartland” bị hành hung
2018-08-17T05:31:00Một trong những người xuất hiện trả lời phỏng vấn trong phóng sự cảnh báo kêu gọi đầu tư dưới hình thức bất động sản đa cấp trên kênh truyền hình VTV9 đã bị người lạ đánh thương tích.
Kinh doanh tiền ảo dưới mô hình như đa cấp: Vì sao Sky Mining có thể thành công nhờ chiêu bài đã cũ?
2018-08-13T08:39:00Thông thường, các nhà đầu tư tiền ảo ở Việt Nam đều đổ tiền vào thị trường này thông qua hai cách là đầu tư vào ICO và góp vốn vào các công ty đào tiền. Nếu iFan là điển hình cho một vụ lừa đảo dưới hình thức ICO thì Sky Mining lại là cú phốt trong ngành đầu tư tiền ảo thông qua máy đào.
Lời khai bất ngờ của cấp dưới ông “'trùm” lừa đảo mua bán tiền ảo, đa cấp
2018-08-10T07:38:00Ông “trùm” lừa đảo mua bán tiền ảo, đa cấp Nguyễn Hữu Tiến thuê một số người quen đứng tên cổ đông và điều hành hoạt động của công ty. Dù biết rõ các công ty của Tiến là lừa đảo nhưng những người được thuê làm tổng giám đốc, phụ trách công nghệ thông tin vẫn làm theo chỉ đạo của Tiến để lừa đảo hơn 6000 nhà đầu tư.
Bắt khẩn cấp Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty VNCOIN, Thiên Rồng Việt lừa đảo đa cấp
2018-07-20T00:23:00Không có hoạt động sản xuất kinh doanh gì nhưng Nguyễn Hữu Tiến lấy danh nghĩa Công ty tổ chức nhiều buổi hội thảo; thuê in ấn, phát hành tập san; đăng các thông tin trên website “otcmax.vn” của Công ty cổ phần OTCMAX (VNCOIN) để quảng bá, kêu gọi các nhà đầu tư hợp tác góp vốn thực hiện các dự án.
Kinh doanh đa cấp với giá vốn siêu thấp, Amway, Herbalife đang thu về hàng nghìn tỷ doanh thu mỗi năm tại Việt Nam
2018-07-08T21:22:00Nổi bật trong những doanh nghiệp đa cấp đang hoạt động tại nước ta phải kể tới Amway và Herbalife, đây là những doanh nghiệp chiếm thị phần lớn nhất với doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.