Ngày 13-12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã chuyển hồ sơ sang VKSND TP HCM đề nghị truy tố Nguyễn Hoàng Anh Khoa (SN 1986; ngụ quận 10, TP HCM), Nguyễn Thị Thanh Hằng (SN 1971), Trần Phi Hùng (SN 1972, bạn trai Hằng), Nguyễn Minh Tâm (SN 1988, con ruột Hằng), Lê Trần Phong Vũ (SN 1990; cùng ngụ quận Tân Phú, TP HCM) về tội "Buôn lậu".
Theo Công an TP HCM, Anh Khoa tổ chức đường dây nhập lậu iPhone từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ, những người còn lại giúp vận chuyển.
Kết quả điều tra như sau: chiều 16-12-2016, Phòng CSĐT Tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng- Công an TP HCM đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất kiểm tra Hằng và những người liên quan.
Lúc này, nhóm Hằng vừa đi ra từ cổng ga đến quốc tế tại Sân bay Tân Sơn Nhất.
Cơ quan chức năng phát hiện Hằng và 3 người trong nhóm giấu 224 iPhone 128 Gb cùng nhiều phụ kiện khác nhưng không khai báo hải quan. Theo kết quả giám định, lô hàng này trị giá 5,7 tỉ đồng.
Ngoài lô hàng bị phát hiện, Anh Khoa cùng các đồng phạm khai nhận, từ đầu năm 2016, Hằng xuất cảnh sang Singapore 20 lần, Hùng sang Singapore 20 lần, Tâm sang Singapore 4 lần, Vũ cũng đi 15 lần để vận chuyển iPhone về Việt Nam cho Khoa.