Phạm Công Danh vay tiền của Sacombank rồi rút 166 tỷ đồng để sử dụng cá nhân

2.700 tỷ đồng lãi ngoài Phạm Công Danh trả cho Trần Quý Thanh 

Chiều 10/1, bị cáo Phạm Công Danh, nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng Xây dựng được HĐXX mời lên trả lời câu hỏi sau khi bị cáo Trầm Bê, nguyên Phó chủ tịch HĐQT Sacombank được chất vấn.

Bị cáo Danh nói thời gian đã lâu, sức khỏe lại yếu nên không nhớ hết. Tuy nhiên khi nghe bị cáo Trầm Bê khai thì bị cáo nhớ ra và thấy đúng sự thật.

Chủ tọa hỏi, lý do gì bị cáo Danh thực hiện cùng lúc hành vi mượn ngân hàng khác cấp tín dụng cho mình?

Bị cáo Danh nhận sai về hành vi mượn ngân hàng cấp tín dụng, thừa nhận nhận áp lực rất lớn về tái cơ cấu ngân hàng.

"Bị cáo đã trả 3.600 tỷ đồng cho bà Hứa Thị Phấn và giờ chưa lấy được tiền này ra. Ngoài ra còn khoảng 2.700 tỷ đồng lãi ngoài trả cho ông Trần Quý Thanh, Tập đoàn Tân Hiệp Phát để duy trì ngân hàng, có chứng từ. Về số tiền lãi 2.700 tỷ đồng, bị cáo rất búc xúc về việc khoản lãi ngoài này mà không được cho nói", bị cáo Danh khai.

Bị cáo Phạm Công Danh trong phiên tòa chiều nay.

Khi nghe bị cáo Danh nói vậy, chủ tọa ngắt lời hỏi lại về vụ thiệt hại tại Sacombank 1.800 tỷ đồng.

Bị cáo Danh xác nhận: "Bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ vay tiền tại Sacombank. Bị cáo có trả tiền cho BIDV, không nhớ chính xác nhưng trả khoản nợ này có lấy lại 1 tài sản giá trị lớn hơn".

Chủ tọa nhắc, khoản tiền 1.800 tỷ đồng vay Sacombank, bị cáo chỉ đạo lập khống hồ sơ 6 công ty, thực hiện việc vay vốn 2 chi nhánh Trần Hưng Đạo và chi nhánh quận 8. Sau khi giải ngân, tiền được chuyển 1.200 tỷ đồng cho công ty Thiên Thanh và 600 tỷ đồng gửi cho Thiên Thanh Long Hải.

Từ 2 tài khoản này, bị cáo chuyển cho BIDV tổng cộng 1.600 tỷ đồng. Ngoài ra bị cáo chuyển về tài khoản cá nhân 166 tỷ đồng để sử dụng cá nhân.

Nghe chủ tọa nói, bị cáo Danh xác nhận với chủ tọa phiên tòa về cáo trạng trên là hoàn toàn chính xác.

Phan Huy Khang: "Có lợi cho ngân hàng thì triển khai cho vay!"

Khi được chủ tọa hỏi về lời khai của bị cáo Trầm Bê, bị cáo Phan Huy Khang, nguyên Tổng giám đốc Sacombank nói, ông Trầm Bê đã đưa Phạm Công Danh đến gặp bị cáo để bàn bạc, vay tiền qua các công ty của Danh.

Sau đó bị cáo Trầm Bê đã thống nhất cho Phạm Công Danh vay 1.800 tỷ đồng. Bị cáo đã chỉ đạo cấp dưới làm hồ sơ giải ngân cho Danh vay khoản tiền trên.

"Khi ông Trầm Bê đồng ý chủ trương thì bị cáo chuyển xuống cho các bộ phận tín dụng để xem xét. Bị cáo chuyển xuống cho Phan Đình Tuệ, người phụ trách tín dụng.

Trên thực tế, các bộ phận chuyên môn có sơ suất trong việc cho vay do làm đúng theo chủ trương của ông Trầm Bê. Kết luận của giám định về mặt sơ sót trong xét duyệt có phần đó. Các điều kiện cho vay chưa chặt chẽ", bị cáo Phan Huy Khang nói

Bị cáo Phan Huy Khang được áp giải đến phiên tòa.

Theo bị cáo Phan Huy Khang, bị cáo nhận thấy quy định cho vay đối với Phạm Công Danh không cấm, có lợi cho ngân hàng thì bị cáo triển khai. Bị cáo tin tưởng vào sự triển khai của cấp dưới, sau đó Sacombank thu về 1.835 tỷ đồng. 

Bị cáo Phan Huy Khang xin HĐXX xem xét lại vụ việc vì triển khai thực hiện có lợi cho ngân hàng, không tư lợi cá nhân.