Giám đốc ngân hàng cho vay trái quy định, gây thiệt hại hơn 600 tỷ

Chiều 24/10, sau 5 ngày xét xử, TAND Cấp cao tại TP HCM đã ra phán quyết với vụ án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh 7 (Agribank CN7).

Theo đó, Phạm Văn Cử (nguyên Giám đốc Agribank CN7) lĩnh 20 năm tù; Kiều Đình Thọ (nguyên Trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) 16 năm tù; Đỗ Thị Thu Hà (nguyên Phó trưởng phòng kế hoạch kinh doanh) 7 năm tù cùng về tội Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phạm Trịnh Thắng (Chủ tịch Công ty Mai Khôi) lĩnh án tù chung thân; Dương Thị Kim Luyến (Giám đốc Công ty Mai Khôi) 20 năm tù; Hoàng Văn Binh 12 năm tù, Ngô Thị Thanh Mai 7 năm, Dương Công Kiên 8 năm tù và Huỳnh Trường Huy 8 năm tù.

Theo bản án sơ thẩm, Thắng và Luyến là vợ chồng và thành lập Công ty TNHH Mai Khôi vào năm 2007, vốn điều lệ 500 triệu đồng, trụ sở đặt tại Đồng Nai. Đến tháng 3/2011, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, Thắng đã tự ý nâng vốn điều lệ lên gấp 50 lần, lập khống báo cáo tài chính, nâng lợi nhuận sau thuế, lập phương án kinh doanh khống để vay tiền của Agribank CN7.

Mặc dù hồ sơ vay "có vấn đề" nhưng Cử vẫn chỉ đạo thuộc cấp ký duyệt 5 hợp đồng, giải ngân cho Công ty Mai Khôi vai 1.800 tỷ đồng cùng 23 triệu USD. Sau khi được giải ngân, vợ chồng Thắng mua sắm tài sản, mua đất làm dự án,...

Thắng đã tất toán với Agribank CN7 3 hợp đồng, sau đó mất khả năng thanh toán. Hiện tại, Công ty Mai Khôi còn nợ hơn 600 tỷ đồng cả gốc lẫn lãi của Agribank CN7.