Theo tường trình của ông Trương Ngọc Nguyên - Giám đốc SHB chi nhánh
Khánh Hòa - với cơ quan điều tra, đầu tháng 11-2010, ông Vũ Xuân Lai (SN
1957, trú xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội) theo sự giới thiệu của
một người đến Ngân hàng SHB đặt vấn đề gửi tiết kiệm số tiền 10.000 tỷ
đồng vốn vay ODA, với yêu cầu chỉ nhận lãi suất 35% trong 10 năm (trong
khi đó, ngân hàng này đang huy động tiền gửi với lãi suất 12%/năm).
Ông Nguyên giao cho hai cán bộ, nhân viên ngân hàng Chu Thị Hằng Nga - Phó trưởng phòng kế toán tài chính và Nguyễn Thị Trúc Kiều - kiểm soát viên phòng dịch vụ khách hàng - trực tiếp làm việc với vị khách này.
Ông Lai
giải thích, ông làm môi giới cho một tổ chức tại Việt Nam được nước
ngoài cho vay ưu đãi một khoản tiền tương đương 10.000 tỷ đồng để thực
hiện dự án kinh tế.
Trong lúc chờ triển khai dự án và giải ngân, ông Lai “chọn mặt gửi vàng” đối với Ngân hàng SHB, đổi lại, ông đề nghị được hưởng lợi như là phí môi giới với hình thức lập sổ tiết kiệm đứng tên ông trị giá 50 tỷ đồng, gửi tại Ngân hàng SHB. Do đã từng được cảnh báo về những trò lừa đảo gửi tiết kiệm từ nguồn vốn ODA kiểu này, Ban giám đốc Ngân hàng SHB đặt nghi vấn nên không chấp nhận yêu cầu của ông Lai.
Tuy nhiên, hai nhân viên Chu Thị Hằng Nga và Nguyễn Thị Trúc Kiều sau một hồi trao đổi với khách đã tự ý làm sổ tiết kiệm khống trị giá 50 tỷ đồng để làm tin cho ông Lai, đợi ông này gửi số tiền 10.000 tỷ đồng vào ngân hàng thì mới hợp thức hóa sổ tiết kiệm khống nói trên.
Ông Lai nói
có việc ra Hà Nội và hẹn đầu tháng 12 sẽ trở lại để bàn tiếp việc gửi
tiền và xem sổ tiết kiệm trị giá 50 tỷ đồng theo yêu cầu với hai nữ nhân
viên ngân hàng. Tối 8-12, ông Vũ Xuân Lai điện thoại thông báo đang ở
nhà hàng Phố Biển (đường Trần Phú, TP.Nha Trang) và hẹn hai nhân viên
đến bàn việc tiếp. Tại đây, hai cô Kiều và Nga đã đưa ông Lai xem sổ
tiết kiệm 50 tỷ đồng. Ông Lai kiểm tra rồi giữ luôn, không chịu trả lại.
Thấy vậy, hai nữ nhân viên ngân hàng phản ứng, định bỏ đi về báo cáo lãnh đạo của mình thì bị ông Lai và một người đàn ông đi cùng tên Thi khống chế, đe dọa, buộc hai cô phải ngồi lại. Nhân lúc ông Lai và người đi cùng sơ hở, hai cô bỏ chạy về báo sự việc với lãnh đạo ngân hàng. Giám đốc chi nhánh SHB lập tức tố cáo vụ việc với Công an TP.Nha Trang và nhờ can thiệp.
Ngay trong tối 8-12, Công an TP.Nha Trang đã làm việc với ông Lai. Tuy nhiên, ông Lai khai đã gửi sổ tiết kiệm cho một người tên Nhàn (trú đường Nguyễn Tất Thành, TP.Nha Trang). Đến sáng 9-12, cơ quan điều tra mới thu hồi được sổ tiết kiệm kể trên và chuyển hồ sơ lên Công an tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Ngày 15-12-2010, thượng tá Trần Phi Hùng - Trưởng phòng Cảnh sát điều
tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Khánh
Hòa - xác nhận với phóng viên Báo CATP về việc đơn vị đang thụ lý điều
tra vụ việc kể trên.
Theo đó, cơ quan điều tra đang tạm giữ ông Vũ Xuân Lai để tiến hành làm rõ sự việc. Công an tỉnh Khánh Hòa đang áp dụng một số biện pháp nghiệp vụ để xác minh và điều tra các thông tin từ lời khai của ông Vũ Xuân Lai.
Đại tá Trần Quang Họa - Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa - cho biết: “Vụ án đang trong giai đoạn điều tra nên chưa thể kết luận được điều gì. Tôi sẽ chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ khẩn trương làm rõ”.
Liên quan đến vụ việc này, hai nữ nhân viên Ngân hàng SHB Chu Thị Hằng Nga và Nguyễn Thị Trúc Kiều đã bị đình chỉ công tác để phục vụ quá trình điều tra của công an.
Theo CATPHCM
