Ngày 10/12, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thị Thuỳ Vân sinh 1982, trú tại phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội về tội tham ô tài sản. Số tiền tham ô được cơ quan điều tra làm rõ trong vụ án này lên tới gần 24 tỷ 500 triệu đồng.
Khi phạm tội, Vân là kiểm soát viên Phòng Giao dịch Thái Hà, chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB). Ngày 8/9/2009, qua công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, Ngân hàng SHB phát hiện Vân có biểu hiện lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, tự hạch toán chuyển trên 24 tỷ đồng từ các tài khoản chi trả của ngân hàng vào một tài khoản khống để chiếm đoạt. Ngay lập tức, Ngân hàng SHB đã thông báo sự việc tới cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội.
Theo tài liệu tại cơ quan điều tra, trong quá trình làm việc, nắm được kẽ hở trong công tác quản lý các tài khoản chi trả lãi tiết kiệm của Ngân hàng SHB, Vân đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của ngân hàng bằng thủ đoạn hết sức tinh vi. Vân xác lập một tài khoản khống mang tên An Thị Nhâm, ở TP Hà Nội. Sau đó Vân sử dụng user của một người đã từng công tác tại Phòng Giao dịch Thái Hà truy cập vào hệ thống máy tính của ngân hàng.
Để tránh bị phát hiện, Vân tự ký tên “Nhâm” đưa vào lưu tại mục thông tin cá nhân trên hệ thống chữ ký mẫu của khách hàng, rồi dùng quyền kiểm soát viên của mình phê duyệt để được hệ thống xác nhận. Với tài khoản khống mang tên An Thị Nhâm đã lập trước đó, Vân tạo ra các giao dịch thanh toán từ nhiều sổ tiết kiệm không có thật để rút tiền của ngân hàng.
Trong thời gian từ tháng 8/2008 đến tháng 9/2009, Vân đã dùng quyền kiểm soát của mình để phê duyệt các giao dịch chuyển tiền vào tài khoản giả mang tên An Thị Nhâm và chiếm đoạt số tiền gần 24 tỷ 500 triệu đồng của Ngân hàng SHB, chi nhánh Hà Nội. Theo lời khai của Vân tại toà, số tiền chiếm đoạt được Vân và chồng dùng để mua ba ngôi nhà, một căn hộ chung cư ở Hà Nội. Ngoài ra, Vân còn mua một xe ôtô Camry trị giá gần 1 tỷ đồng…
Sau khi vụ án xảy ra, Nguyễn Thị Thuỳ Vân đã khắc phục hậu quả bằng cách hoàn trả lại số tiền chiếm đoạt để mong được giảm nhẹ một phần hình phạt.HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thùy Vân 15 năm tù về tội tham ô tài sản.
Theo Bee.net.vn