Theo cơ quan điều tra, băng nhóm tội phạm có tổ chức do Phạm Khắc Tú (Tú “khỉ”, SN 1975, quê Đông Ninh, huyện Khoái Châu, Hưng Yên) cầm đầu hoạt động theo kiểu “xã hội đen” chuyên cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức bảo kê bến bãi, cho vay nặng lãi, tổ chức cờ bạc, tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.
Sau khi điều tra, Tú “khỉ” cùng 13 đàn em bị đề nghị truy tố về các tội danh: Cưỡng đoạt tài sản, Gây rối trật tự công cộng, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
Trước đó, sáng ngày 27/3/2013, Cục CSĐT tội phạm (C45 - Bộ Công an) tổ chức bắt quả tang Tú “khỉ” đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt 200 triệu đồng của Công ty sản xuất vật liệu xây dựng Sông Hồng (Công ty Sông Hồng) có trụ sở tại huyện Khoái Châu, Hưng Yên.
Theo cơ quan điều tra, khi hay tin Công ty Sông Hồng được phép thăm dò cát trên sông Hồng, Tú “khỉ” đã tìm đến doanh nghiệp này yêu cầu cho đóng góp cổ phần (thực chất là một dạng đòi bảo kê) nhưng không được đồng ý.
Tú “khỉ” đã chỉ đạo đàn em cản trở hoạt động của Công ty Sông Hồng bằng cách không cho máy xúc đất, xe tải của doanh nghiệp này hoạt động, ngăn cản không cho khách hàng đến mua... Không những vậy, Tú “khỉ” đã thuê thợ làm 12 chiếc chông sắt, chỉ đạo 6 đàn em thực hiện các hành vi cản trở đe dọa đối với nhiều lái xe của công ty Sông Hồng. Những hàng vi này đã khiến cho Công ty Sông Hồng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Đến ngày 19/1/2013, Tú “khỉ” trực tiếp đến gặp lãnh đạo Công ty Sông Hồng yêu cầu phải nhượng lại 50% mỏ cát nếu không sẽ tiếp tục cho đàn em đến phá hoại. Tại đây, Tú “khỉ” đòi 500 triệu đồng thì được yên ổn. Sau khi đàm phán, Tú “khỉ” yêu cầu lãnh đạo công ty Sông Hồng giao trước 200 triệu đồng thì bị bắt quả tang.
Trong quá trình điều tra, cơ quan công an còn phát hiện đối tượng này mang bên mình 1 khẩu súng quân dụng K59 cùng 7 viên đạn. Qua khám xét nhà, cơ quan công an thu thêm 14 viên đạn khác. Tú khai nhận việc nhờ người mua khẩu súng và số đạn nói trên với giá 12 triệu đồng nhằm mục đích để “phòng thân”. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn xác định được việc 3 đàn em của Tú thấy động đã ném xuống ao phi tang một chiếc cặp có chứa 2 khẩu súng gồm 1 khẩu K59 và 1 khẩu súng tự chế dạng ổ quay cùng với 12 viên đạn các loại.
Cũng theo tài liệu kết luận điều tra, vào ngày 18/3/2013 tại một lễ hội ở xã, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Đỗ Văn Tuấn (tức Tuấn “vẩu”, một đàn em của Tú “khỉ”) gọi điện nhờ đại ca Tú “khỉ” chỉ đạo thêm 1 người nữa đến chi viện. Sau đó hai nhóm đã dùng dao gậy đuổi chém nhau đã khiến hàng ngàn người đang tham gia lễ hội bỏ chạy.
Ngoài các hành vi nói trên, cơ quan điều tra còn xác định, Tú “khỉ” và đàn em tham gia tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới nhiều hình thức với số tiền hơn chục tỉ đồng mỗi tháng.
