Bầu Kiên (Nguyễn Đức Kiên) - một nhân vật tiếng tăm khắp giới tài chính, một tay thao túng hàng loạt ngân hàng cũng có ngày gặp phải “đối thủ”. Đáng nói, "đối thủ" này chỉ là người phụ nữ "mới nổi" Huỳnh Thị Huyền Như. Đây là người phụ nữ đã khiến Bầu Kiên vướng vòng lao lý.
Khoảng cuối năm 2007, lúc đó Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, thường trú ở phường 22, quận Bình Thạnh, TP. HCM) là cán bộ tín dụng Vietinbank - Chi nhánh TP. HCM. Giai đoạn đó, kinh doanh bất động sản còn trong thời kỳ hoàng kim, đầy hứa hẹn nên Như cũng muốn thử sức mình, nắm bắt cơ hội kinh doanh. Thế nhưng, với tình hình tài chính bản thân, dốc hết túi cũng không đủ làm ăn "lớn", Như bắt đầu đứng ra huy động vốn bằng cách làm hồ sơ vay tại các ngân hàng, vay tiền của các "đại gia" với lãi suất cao. Thông tin trên Vietnamnet.
Từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, Huỳnh Thị Huyền Như đã lấy danh nghĩa huy động vốn cho Vietinbank, chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP. HCM tự thỏa thuận lãi suất vay tiền. Sau đó, Như làm giả 8 con dấu của Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và 7 công ty, 2 ngân hàng Vietinbank và nhiều cá nhân, đơn vị khác để lừa đảo chiếm đoạt tiền của 9 công ty, 4 ngân hàng, 3 cá nhân với tổng số tiền gần 4.000 tỉ đồng. Theo tờ Đời sống & Pháp luật.
Vào năm 2011, ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) huy động được từ khách hàng một lượng tiền nhiều với mức lãi suất cao nhưng việc cho vay lại gặp khó khăn. Lãnh đạo ACB, trong đó có ông Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) đã họp bàn và uỷ quyền cho kế toán trưởng Nguyễn Văn Hoà thực hiện uỷ thác số tiền 718,9 tỉ đồng cho 19 nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiết kiệm vào Vietinbank Chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank Chi nhánh TP. HCM.
Mục đích là vừa nhận được lãi suất tiền gửi, vừa được hưởng “hoa hồng” từ các chương trình khuyến mại theo quy định từng ngân hàng.
Theo đó, tính tổng cộng, ngân hàng ACB đã ủy thác cho nhân viên gửi tổng cộng hơn 37.041 tỷ đồng với lãi suất từ 11,2%/năm đến 27%/năm và hơn 71 triệu USD với lãi suất 3,0%/năm đến 6,0%/năm vào 29 ngân hàng, thu được tổng số tiền lãi là hơn 1.586 tỉ đồng và hơn 1,2 triệu USD.
Theo Vietnamnet, ngay sau khi ACB chuyển 718,9 tỉ đồng cho Vietinbank, Huỳnh Thị Huyền Như đã trả ngay cho ACB hơn 10 tỷ đồng tiền chênh lệch ngoài hợp đồng. Sau đó, Như yêu cầu 17 nhân viên ký giấy nộp luôn số tiền này vào tài khoản tiền gửi của họ tại Vietinbank. Sau đó, Như giao hợp đồng cho các nhân viên nhưng toàn bộ 17 thẻ tiết kiệm Như giữ lại rồi giả chữ ký của các chủ thẻ, thế chấp vay của Vietinbank 514,5 tỷ đồng.
Số tiền của ACB còn lại trong các thẻ tiết kiệm của nhân viên, Như tiếp tục giả chữ ký của chủ thẻ, giả lệnh chi để chuyển tiền trả nợ cho các cá nhân, tổ chức mà Như đã chiếm đoạt trước đó.
Tổng cộng, Như đã chiếm đoạt của ACB 718,9 tỷ đồng. Tháng 9/2011, Ngân hàng cổ phần công thương Việt Nam (Vietinbank) và nhiều đơn vị, cá nhân đã tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của Huỳnh Thị Huyền Như . Sau 2 năm điều tra, Cơ quan CSĐT - Bộ Công an đã hoàn tất điều tra, đề nghị VKS truy tố 23 bị can.
Đây cũng được coi là một “đại án” tham nhũng. Huỳnh Thị Huyền Như bị truy tố về 2 tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Khi hành vi lừa đảo của Như bị bại lộ, kéo theo hàng loạt các tổ chức, cá nhân phải lao đao. Trong đó, một loạt lãnh đạo của ACB gồm ông Nguyễn Đức Kiên, ông Trần Xuân Giá (nguyên Chủ tịch HĐQT), ông Lý Xuân Hải (nguyên Tổng Giám đốc ACB) và một số cá nhân lãnh đạo tại ngân hàng này đã bị khởi tố, điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Trước đó, trong cuộc tiếp xúc cử tri hồi tháng 9/2013, ông Nguyễn Bá Thanh - đại biểu Quốc hội, trưởng Ban Nội chính Trung ương dự kiến đưa ra xét xử vụ án liên quan đến Nguyễn Đức Kiên ở Ngân hàng ACB vào cuối năm 2013. Tuy nhiên, vụ việc không được tiến hành đúng dự kiến.
Theo tờ Dân Việt, vụ án Huỳnh Thị Huyền Như và đồng phạm bị Viện KSND Tối cao truy tố ra trước TAND TP.HCM, ủy quyền cho Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố. Dự kiến phiên tòa sơ thẩm vụ án này diễn ra từ ngày 6 đến 25/1/2014.
