Ngày 6/9, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị
can, khám xét nơi ở đối với 4 người có liên quan đến vụ lạm quyền trong khi thi hành công
vụ của ông Đỗ Đức Hưng (56 tuổi, nguyên giám đốc chi nhánh Hồng Hà của
Ngân hàng Agribank),
Các nghi phạm bị điều tra hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gồm: Trịnh Khánh Hồng (nguyên chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Tân Hồng), Trần Hữu Tuân (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giang Linh), Nguyễn Thị Mỹ (Giám đốc Công ty TNHH thương mại Thái An) và Ngô Thị Thu Hường (nguyên cán bộ tín dụng chi nhánh Hồng Hà,). Họ được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cảnh sát xác định, hai người giữ vai trò chính của vụ
án là sếp Hưng và bà Hồng. Bà Hồng mua lại 2 Công ty Giang Linh và Thái
An, giao Mỹ và Tuân làm đại diện.
Theo chỉ đạo của nữ tổng giám đốc này, Mỹ và Tuân đã ký khống hồ sơ để được Agribank Hồng Hà cho vay hơn 100 tỷ đồng và hiện có không có khả năng thanh toán.
Trước đó, ngày 18/5, Cơ quan
cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hưng.
Nguyên giám đốc chi nhánh Hồng Hà này được cho là đã lợi dụng quyền hạn
ký 8 bảo lãnh thanh toán không có hồ sơ cho một số công ty, với tổng số tiền hơn 345 tỷ đồng.
Hiện các công ty này còn nợ ngân hàng hơn 180 tỷ đồng. Liên quan vụ việc, hai cựu cán bộ khác thuộc Agribank Hồng Hà là Đỗ Thị Minh Hiền (44 tuổi, trưởng phòng tín dụng) và Trương Đăng Dần (38 tuổi, phó phòng) cũng bị khởi tố, bắt giam.