Tòa cách ly Nguyễn Đức Kiên trong khi thẩm vấn những người khác.
Theo bản án sơ thẩm, căn cứ lời khai của những người liên quan, lời khai của bị cáo Lý Xuân Hải, HĐXX thấy việc thực hiện ký các lệnh mua bán theo mẫu của ông Lê Quang Trung chỉ là hình thức, còn Kiên giữ vai trò quyết định việc thực hiện hành vi kinh doanh này nên lời nại ra của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm cho rằng, nếu có vi phạm thì trách nhiệm thuộc về ông Trung là không có căn cứ chấp nhận.
Bị cáo Kiên cho rằng, trong giấy phép kinh doanh của công ty Thiên Nam có dịch vụ kinh doanh mua bán hàng hóa, trong đó kinh doanh giá vàng là mua bán hàng hóa, HĐXX thấy, kinh doanh vàng, giá vàng hay vàng trạng thái đều là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.
Các hoạt động này phải có giấy phép đăng ký kinh doanh, nên lập luận của bị cáo đưa ra tại tòa là không có căn cứ chấp nhận.
Như vậy, căn cứ lời khai của bị cáo, lời khai của những người liên quan cùng với phân tích trên, HĐXX cấp phúc thẩm thấy đủ căn cứ kết luận bị cáo đã phạm tội Kinh doanh trái phép.
Nguyễn Đức Kiên là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, quá trình điều tra cũng như tại tòa, bị cáo không thành khẩn khai báo, do vậy cần xử phạt nghiêm khắc.
Tại phiên phúc thẩm, được triệu tập đến tòa, đại diện Ngân hàng Nhà nước, ông Đặng Văn Thảo xác nhận: Việc kinh doanh vàng trên tài khoản nước ngoài được điều chỉnh bởi quyết định 03 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Theo quy định tại khoản 1, điều 3, có định nghĩa - kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài là kinh doanh trên tài khoản của nước ngoài, theo thông lệ quốc tế.
Hợp đồng 017 giữa ACB và công ty Thiên Nam là hợp đồng dân sự, hành vi mua bán như vậy chịu sự điều chỉnh của quyết định 03 và Nghị định 174.
Tại tòa, đại diện Cục đăng ký kinh doanh, Bộ Kế hoạch đầu tư cho biết: Tất cả các doanh nghiệp phải đăng ký kinh doanh, là nghĩa vụ bắt buộc.
Những hành vi doanh nghiệp dự kiến kinh doanh chưa có trong danh mục thì doanh nghiệp vẫn phải đăng ký để cơ quan chức năng ghi nhận, sau đó chờ cơ quan chức năng xem xét.
HĐXX công bố lời khai của bị án Trần Ngọc Thanh. Vì vấn đề sức khỏe, bị án Thanh không thể có mặt tại tòa để lấy lời khai nên tòa công bố lời khai của bị án này
"Vào thời điểm 3/2008, anh Kiên có gọi tôi lên phòng giao cho giữ chức Giám đốc, thay cho anh Huỳnh Quang Tuấn. Tuy nhiên mọi hoạt động của công ty tôi chỉ là người ký hoàn thiện hồ sơ, mọi quyết định hoạt động của công ty đều là do anh Kiên.
Anh Kiên ra các quyết định kinh doanh, sau đó chỉ đạo chị Yến- kế toán hoàn thiện hồ sơ. Chị Yến mang hồ sơ cho tôi ký.
Khi tôi ký hoàn thiện hồ sơ, chị Yến cho tôi xem hoặc truyền đạt lại ý kiến chỉ đạo của anh Kiên. Nếu mọi cái rõ ràng thì tôi ký, cái gì không hiểu tôi gọi điện cho anh Kiên rồi mới ký. Về bản chất tôi chỉ là giám đốc, đại diện theo pháp luật, còn lại điều hành và quyết định là do anh Kiên.”
Tại tòa, một số thành viên HĐQT của các công ty “sân sau” của bầu Kiên đều cho biết, họ không trực tiếp tham gia vào các hoạt động của công ty, người điều hành chủ yếu là Nguyễn Đức Kiên.
Sáng cùng ngày, trong phần trả lời thẩm vấn, bị cáo Nguyễn Đức Kiên tiếp tục chối tội.
16h tòa nghỉ và tiếp tục làm việc vào ngày mai 2/12.
