Ở phần thẩm vấn bị cáo Hải, HĐXX khẳng định ngân hàng ACB không mở tài khoản kinh doanh vàng cho Công ty Thiên An ở nước ngoài mà dùng chính tài khoản của mình ở nước ngoài để mua bán vàng.
Mặc dù, liên tục bán vàng cho Thiên An nhưng nguyên Tổng giám đốc ngân hàng ACB lại trả lời không biết Thiên An có được cấp phép kinh doanh vàng hay không.
“Tôi ký hợp đồng 017 với Thiên An nhưng không được xem giấy phép đó, toàn bộ thủ tục anh em chuẩn bị hết”, Lý Xuân Hải trả lời.
Theo bị cáo Hải, trong giao dịch vàng, ACB đứng giữa “ăn” phí giữa Thiên Nam và nước ngoài. Ví dụ chỉ có 1 khách hàng là Thiên Nam. ACB có 2 cách, mua của nước ngoài hoặc không mua. ACB có thể mua để đảm bảo an toàn.
Giá này có thể phù hợp với Thiên Nam. Khi mua về thì có thể thu thêm một khoản phí nào đấy.
HĐXX đề nghị đại diện NHNN làm rõ việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài thời điểm 2009-2010 được điều chỉnh bởi văn bản pháp luật nào của Nhà nước?
Đại diện NHNN cho biết, kinh doanh vàng trên tài khoản nước ngoài được điều chỉnh theo Quyết định số 03 ngày 8/1/2006.
9h10: HĐXX yêu cầu đưa bị cáo Nguyễn Đức Kiên ra phòng xét xử để tiến hành thẩm vấn với bị cáo này.
Trước vành móng ngựa, “bầu” Kiên xin được đọc lại đơn kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm, về cả nội dung bản án và mức án mà HĐXX đã tuyên.
Tuy nhiên, HĐXX đã bác bỏ yêu cầu này, bởi đơn kháng cáo của “bầu” Kiên dài tới 118 trang, nếu đọc hết sẽ mất rất nhiều thời gian.
“Bầu” Kiên vẫn tha thiết xin được đọc tóm tắt nội dung đơn kháng cáo bởi, lá đơn kháng cáo gửi tòa trước đây viết tay không được rõ ràng. Lá đơn này được đánh máy cẩn thận và có chỉnh sửa một số nội dung trích dẫn. HĐXX chấp nhận đề nghị này.
Trong phần trình bày của mình, bị cáo Kiên đề nghị tòa phúc thẩm không tuyên các nội dung phạm tội đã tuyên ở tòa sơ thẩm.
Theo bị cáo Kiên, Công ty Thiên Nam là công ty duy nhất được Thủ tướng Võ Văn Kiệt cho phép thành lập với 3 chức năng. “Tôi chứng minh với HĐXX là công ty Thiên Nam có được phép kinh doanh vàng không?
Tòa sơ thẩm cho rằng Thiên Nam kinh doanh vàng trái phép là sai. Công ty Thiên Nam có giấy phép kinh doanh hàng hóa. Vậy vàng có phải hàng hóa không? Vàng là hàng hóa cho nên Thiên Nam được phép kinh doanh tất cả các loại hàng hóa.
Khi kinh doanh hàng hóa hay vàng, Thiên Nam phải tuân thủ văn bản pháp luật thời điểm năm 2009 gồm Pháp lệnh ngoại hối và 2 văn bản khác. Ngoài ra, còn có Thông tư 03 của NHNN. Thiên An không có tài khoản ở nước ngoài nên không bị điều chỉnh bởi thông tư 03”.
Đúng 8h20 sáng nay, ngày 1/12, phiên xử Nguyễn Đức Kiên và đồng phạm tiếp tục tiếp diễn. Tại ngày xét xử đầu tiên, bị án Trần Ngọc Thanh đột ngột bị ngất xỉu phải đưa đi cấp cứu, hiện vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện Bạch Mai.
Vì vậy, HĐXX quyết định xét xử vắng mặt đối với bị án này, khi cần thiết sẽ công báo lời khai của bị án này.
Xuất hiện tại phiên xét xử ngày thứ hai, “bầu” Kiên trông thần thái có phần nhợt nhạt hơn ngày xử đầu tiên.
Tiếp tục phần thẩm vấn, HĐXX vẫn yêu cầu cách ly bị cáo Nguyễn Đức Kiên.
Trong buổi làm việc thứ hai, HĐXX tiếp tục thẩm vấn bị cáo Lý Xuân Hải xung quanh vấn đề kinh doanh vàng trái phép.
Như Công lý đã đưa tin, trong ngày đầu tiên diễn ra phiên tòa, luật sư và bị cáo đã đưa ra một số đề nghị về việc cho gia đình tiếp xúc với các bị cáo, trao đổi tài liệu, triệu tập một số cá nhân liên quan đến Tòa.
Tuy nhiên, một số nội dung đề nghị không được Tòa chấp nhận do không có trong quy định của Luật hoặc trong phạm vi điều chỉnh của HĐXX.
Sau phần thủ tục, kiểm tra căn cước chiều ngày 28/11, HĐXX đã chuyển sang phần thẩm vấn các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
