Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Loan (40 tuổi, trú tại Tân Sơn, huyện Đô Lương) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản”.
Theo cơ quan công an, cuối năm 2014, họ nhận được đơn tố cáo của 31 hộ dân trên địa bàn huyện với nội dung bị đối tượng Loan lừa đảo chiếm đoạt với số tiền lớn.
Quá trình điều tra cho thấy, từ năm 2013 đến khoảng tháng 10/2014, Loan đã vay của 31 hộ dân trong huyện với tổng số tiền lên đến 23 tỷ 991 triệu đồng. Trong đó người ít nhất là 5 triệu đồng và nhiều nhất là gần 7 tỷ đồng.
Đến cuối năm 2014, khi đang “ôm” gần 24 tỷ đồng thì Loan bất ngờ tuyên bố vỡ nợ khiến 31 hộ gia đình điêu đứng.
Tại cơ quan công an, Loan khai nhận mình vốn chỉ là một người nông dân bình thường không kinh doanh buôn bán, chồng làm nghề lái xe. Cuối năm 2013, thấy hình thức chơi hụi hay nên Loan đã tham gia góp tiền.
Nhưng sau đó, từ một người chơi, Loan nhanh chóng trở thành chủ của nhiều phường hụi khác nhau trên địa bàn.
Nhờ mối quen biết và sự khéo léo, Loan đã vận động mọi người đem tiền cho thị vay với lãi suất cao hơn ở ngân hàng. Loan đã huy động vốn của người dân với lãi suất từ 2.000 đồng đến 12.000 đồng/triệu/ngày.
Thậm chí, để lấy lòng tin của mọi người, mỗi lần ký nhận được số tiền họ cho vay, Loan hào phóng rút tiền ra trả trước luôn phần lãi suất của cả tháng. Vì hám lợi, nhiều người đã dốc toàn bộ tài sản, đi vay ngân hàng về để đưa cho Loan.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ, ngoài việc vạy tiền của 31 hộ dân nói trên, Loan còn nợ tiền phường của 36 hộ dân khác với tổng số tiền 3,066 tỷ đồng.
Khi bị bắt, Loan không thể chứng minh được số tiền vay của các cá nhân nói trên đã sử dụng vào mục đích gì và hiện tại không còn khả năng để trả nợ.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để xử lý đối tượng Loan ra trước pháp luật.
