Sau hai ngày xét xử, chiều ngày 28/6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chu Ngọc, nguyên là giám đốc của công ty Thái Bình Dương với chuỗi nhà hàng khách sạn cao cấp 16 năm tù giam về tội danh “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng, Nguyễn Chu Ngọc (SN 1977), thường trú tại phường Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh. Vào những năm 2006 -2007, Ngọc được biết đến là một đại gia mới nổi ở hai tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Những năm này, Ngọc nổi lên với nghề kinh doanh doanh nhà hàng, khách sạn với thương hiệu chuỗi nhà hàng cao cấp Đại Dương.
Năm 2008, khi thời điểm đó thị trường bất động sản ở thành phố Vinh (Nghệ An) đang sôi sùng sục trong khi ở Hà Tĩnh có phần ảm đạm hơn, thì Nguyễn Chu Ngọc quyết định chuyển hướng đầu tư sang Nghệ An để làm ăn với mong muốn đổi đời, làm giàu nhanh chóng để nở mày nở mặt với các đại gia khác.
Năm 2009, sau khi sang địa bàn TP Vinh (Nghệ An), Ngọc đã nhanh chóng thành lập công ty Thái Bình Dương và thuê mảnh đất “vàng” sát Quảng trường Hồ Chí Minh (ở TP Vinh) mở ra nhà hàng Đại Dương 5 để kinh doanh buôn bán.
Sau khi thành lập công ty và nhà hàng, Ngọc bỗng chốc nổi như cồn vì độ “quan hệ” rộng, chịu chơi, chịu chi. Và chỉ mất một thời gian ngắn để lấy được “uy tín” với nhiều bạn bè giàu có của đất thành Vinh, Ngọc bất ngờ chuyển hướng sang buôn bất động sản. Để có tiền mua đất, Chu Ngọc đã làm thủ tục vay tiền ngân hàng Exim Bank Chi nhánh thành Vinh (Nghệ An).
Trong thời gian từ tháng 12/2009 - 1/2011, Chu Ngọc đã chỉ đạo cho thuộc cấp của mình ở công ty lập hồ sơ vay ngân hàng Exim Bank Vinh 15,6 tỷ đồng. Theo đó, tài sản thế chấp là 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở Hà Tĩnh. Trong số này, Ngọc đã làm giả 2 sổ để đi vay tiền ngân hàng.
Nguyễn Chu Ngọc trước vành móng ngựa
Song song với việc buôn bất động sản, Ngọc cũng tìm hiểu sang lĩnh vực kinh doanh ô tô để bắt đầu làm ăn. Tháng 4/2010, Chu Ngọc thành lập công ty TNHH Hoàng Phú An do vợ làm giám đốc, lĩnh vực kinh doanh chủ yếu là kinh doanh xe ô tô.
Để có tiền mở rộng công ty làm ăn buôn bán, một mặt Ngọc tiếp tục “quan hệ” với một số cán bộ ngân hàng Exim Bank chi nhánh Vinh, mặt khác Ngọc lập ra những bộ hồ sơ, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để đi vay tiền. Từ cuối năm 2010 đến giữa 2011, Chu Ngọc đã vay của Exim Bank Vinh gần 12,4 tỷ đồng. Để vay được số tiền này, Chu Ngọc đã làm giả 6 sổ đỏ mang đi thế chấp.
Người tính không bằng trời tính, đến tháng 9/2011, “sàn giao dịch” bất động sản ở thành phố Vinh bị ngưng trễ, vỡ nợ. Công ty của Ngọc bắt đầu làm ăn thua lỗ, vỡ nợ. Cùng lúc đó bạn bè liên lạc với Chu Ngọc thì điện thoại không thể liên lạc. Và chỉ sau một thời gian ngắn, bạn bè mới tá hỏa Chu Ngọc đã vỡ nợ và bỏ trốn ra Hà Nội. Trốn được một thời gian thì Ngọc đã bị cảnh sát bắt không lâu sau đó.
Theo điều tra của cơ quan chức năng, từ ngày phạm tội đến khi vụ án được đưa ra xét xử, Nguyễn Chu Ngọc đã chiếm đoạt và gây thiệt hại cho ngân hàng Exim Bank Chi nhánh Vinh với số tiền là 11,59 tỷ đồng. Trong vụ án này, còn 2 cán bộ là những người đã đứng ra đi thẩm định hồ sơ và các lô đất, tạo điều kiện cho Ngọc lừa đảo tín dụng của chi nhánh ngân hàng Exim Bank Vinh cũng bị truy tố trước pháp luật.
Sau 2 ngày xét xử, chiều 28/6, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Nguyễn Chu Ngọc 16 năm tù giam về tội “lừa đảo, chiếm đoạt tài sản”, 2 cựu cán bộ của Exim Bank Vinh lần lượt lĩnh 18 tháng và 36 tháng tù cho hưởng án treo.
