Ngày 7/5, Cục cảnh sát truy nã tội phạm (C52), Bộ công an cho biết, vừa bắt giữ và bàn giao đối tượng Lã Thị Thanh (SN 1973, trú tỉnh Nam Định, tạm trú quận 1, là giám đốc công ty TNHH TMDV Quang Anh, trụ sở tại quận 1, TP.HCM) cho cơ quan CSĐT công an TP.HCM điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó giữa năm 2013, công an TP.HCM đã ra quyết định truy đặc biệt đối với Lã Thị Thanh can tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Giả mạo con dấu, chữ ký của giám đốc Công ty Viễn thông Viettel
Theo hồ sơ điều tra ban đầu, năm 2007 Lã Thị Thanh thành lập công ty Quang Anh có trụ sở tại số 98 đường Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.HCM chuyên kinh doanh viễn thông, sim card ĐTDĐ…
Lợi dụng các mối quan hệ trong làm ăn kinh doanh, giữa năm 2011, bà Thanh dụ dỗ nhiều người hùn hạp làm ăn với công ty của mình. Ban đầu, để chiếm chọn niềm tin của những người tham gia, cũng như dụ dỗ họ hùn vốn vào nhiều hơn, bà Thanh đưa ra một bản hợp đồng thể hiện Công ty Quang Anh do bà làm giám đốc là đại lý mua thẻ cào theo chứng thư bảo lãnh với Công ty Viễn thông Viettel thuộc tập đoàn Viễn thông Quân đội.
Bà "trùm" sim card Lã Thị Thanh bị truy nã. Ảnh CA.TP.HCM
Giá trị bản hợp đồng lên đến 500 tỷ đồng, đáng nói là hợp đồng có chữ ký, con dấu của đại tá Hoàng Sơn – Giám đốc công ty viễn thông Viettel.
Nhiều người thấy vậy nên tin tưởng bà Thanh và càng có nhiều đại gia tại Sài Gòn rót tiền vào để mua hàng kiếm lời. Tuy nhiên khi nhận tiền xong, bà Thanh không giao hàng, có khi giao thiếu hoặc giao hàng “dỏm” như sim ĐTDĐ đã kích hoạt, không có giá trị sử dụng…
Theo hồ sơ vụ án, từ cuối năm 2011, Công ty Quang Anh của bà Thanh đã ký hợp đồng mua bán sim card với Công ty CP Bất động sản và Kỹ thuật xăng dầu tại TP.HCM (Công ty Petecland) với giá trị 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty bà này lại giao hàng không đúng theo hợp đồng.
Nghi số hàng giao không đúng chủng loại hàng hóa nên giữa năm 2012, Công ty Petecland gửi 22 thùng thẻ sim ĐTDĐ mà Công ty Quang Anh giao trước đó cho Trung tâm thông tin di động khu vực II kiểm tra, lúc này tá hỏa khi biết toàn bộ sim đã bị kích hoạt, không còn giá trị sử dụng.
Phía Công ty Petecland nhiều lần yêu cầu bà Thanh thực hiện đúng hợp đồng hoặc giao trả lại tiền nhưng bà Thanh lẩn tránh.
Đặc biệt từ giữa năm 2011 đến cuối năm 2012, bà Thanh chiếm đoạt của bà T.T.T.H (ngụ quận 1) với số tiền gần 40 tỷ đồng và hơn 100 lượng vàng. Sau đó, bà Thanh lại tiếp tục dụ dỗ con gái bà H. là chị T.T.T.Tr hùn vốn mở đại lý ở Hà Nội rồi chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng.
Bà “trùm” sim card sa lưới sau 1 năm trốn truy nã
Bằng thủ đoạn tinh vi dụ dỗ nhiều đại gia hùn vốn làm ăn, bà Thanh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng từ nhiều người trong một thời gian dài. Khi các nạn nhân tố cáo, Công an TP.HCM tiến hành điều tra, làm rõ hợp đồng giữa Công ty Quang Anh và Công ty Viễn thông Viettel.
Qua quá trình điều tra, công an kết luận đây là hợp đồng giả mạo. Theo đó, bằng giấy tờ giả mạo này, bà “trùm” sim card ở Sài Gòn đã lừa 2 công ty và 13 cá nhân chiếm đoạt số tiền lên tới gần 240 tỷ đồng.
Lúc này, Lã Thị Thanh đã bỏ trốn. Công an TP.HCM ra quyết định truy nã đối với bà này về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”.
Đối tượng Lã Thị Thanh tại cơ quan công an sau một năm trốn nã. Ảnh CA cung cấp.
Khi tiếp nhận hồ sơ thông tin về đối tượng truy nã, Cục cảnh sát truy nã tội phạm (C52) vào cuộc. Đến giữa tháng 4/2014, các trinh sát C52 đã nắm được thông tin về người phụ nữ nghi vấn là Lã Thị Thanh, người này xuất hiện tại phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
Khi trinh sát giám sát, xác định đúng là Lã Thị Thanh thì phối hợp cùng công an phường mời Thanh về làm việc. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận là Lã Thị Thanh, người buôn bán sim card nổi tiếng một thời ở Sài Gòn.
Bước đầu tại cơ quan điều tra, Thanh khai khi trốn nã đã di chuyển qua nhiều tỉnh thành như: Đồng Nai, Khánh Hòa, Nam Định và đến Hà Nội. Trong thời gian này, Thanh dùng nhiều tên giả như Hiền, Hương,…và luôn đeo khẩu trang để che giấu tung tích, tránh lộ diện. Cũng trong thời gian này, Thanh lại lấy tên của con gái ruột để thành lập Công ty Khánh Linh với ý định tiếp tục lừa đảo bằng chiêu bài kêu gọi hùn hạp vốn mua bán sim card.
Tuy nhiên, ý định của bà “trùm” sim card một thời ở Sài Gòn chưa thực hiện được thì đã bị sa lưới.
