Ngày 7.3, đại tá Nguyễn Kim Thành – Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, CA vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đức Lễ (45 tuổi, trú xã Phước Đồng, TP.Nha Trang) và Nguyễn Tuấn Anh (41 tuổi, trú TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng thủ đoạn đưa người đi xuất khẩu lao động tại Ireland.
Theo điều tra ban đầu, năm 2002, Nguyễn Tuấn Anh được người thân đưa sang Cộng hòa Ireland lao động, lập gia đình và đã có 1 con. Nhưng năm 2011, Tuấn Anh về Việt Nam, sống như vợ chồng với Phạm Thị Hồng Phúc tại phường 9, quận 3, TP. Hồ Chí Minh, và có 1 con chung.
Do cuộc sống túng bấn, tháng 6.2012, Tuấn Anh về Nha Trang tìm vay tiền một số người và tình cờ quen Nguyễn Đức Lễ. Nghe Tuấn Anh giới thiệu là Việt Kiều, chủ nhà hàng Hongkong ở Ireland đang cần tuyển lao động, Lễ đã nhờ Tuấn Anh đưa con đi Ireland làm việc.
Tuấn Anh đồng ý và nhờ Lễ móc nối, tìm thêm người. Từ đó, Nguyễn Đức Lễ đã móc nối rất nhiều người, thu rất nhiều tiền làm “thủ tục” xuất khẩu lao động, hứa hẹn sẽ đưa sang Ireland lao động với mức lương rất cao.
Nguyễn Tuấn Anh (phải) và Nguyễn Đức Lễ tại trại tạm giam.
Để tạo niềm tin, Nguyễn Tuấn Anh đã bảo vợ là Nguyễn Thị Hồng Phúc vào vai giáo viên tiếng Anh tên là Mỹ Linh, có em họ đang làm việc với Tuấn Anh ở Ireland. Mượn người quen giả làm tiếp viên hàng không mang các hợp đồng do chính Tuấn Anh soạn thảo bằng tiếng Anh, dịch, công chứng, đóng dấu giả đưa đến cho Nguyễn Đức Lễ.
Anh ta còn mượn chứng minh nhân dân của một người lái xe ôm gần nhà là Hoàng Quốc Đạt để mở thẻ ATM ở ngân hàng, đồng thời giới thiệu với Lễ rằng Đạt là nhân viên ngoại giao, công tác tại Đại sứ quán Ireland và yêu cầu Lễ chuyển tiền thu được từ các hộ dân vào tài khoản của Đạt…
Chỉ trong vòng 2 tháng, từ tháng 8 đến tháng 10.2012, Nguyễn Đức Lễ đã móc nối, nhận tiền của 23 người, tổng cộng 904 triệu đồng và chuyển cho Tuấn Anh 426,8 triệu đồng, số còn lại Lễ chiếm đoạt.
Sau khi đưa tổng cộng 200 triệu đồng mà chẳng thấy Lễ đưa người thân đi lao động tại Ireland, bà Trịnh Thị Kim Thức (phường Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang) đã tố cáo Lễ lên Công an TP.Nha Trang. Tương tự, bà La Thị Bích Hường (xã Phước Đồng, TP. Nha Trang) cũng đã tố cáo Lễ lừa đảo lên Công an tỉnh Khánh Hòa sau khi đưa cho Lễ 60 triệu đồng…
