Ngày 19/11, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (PC50 – Công an TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp 5 bị can: Vũ Văn Đại (SN 1991, trú Ba Đình, Hà Nội); Nguyễn Trọng Đức (SN 1986, Thanh Xuân, Hà Nội); Nguyễn Xuân Độ (SN 1990, trú Nam Từ Liêm, Hà Nội); Trần Nguyên Bình (SN 1989, Hoài Đức, Hà Nội) và Trần Xuân Hòa (SN 1986, Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội sửa chữa, sử dụng giấy chứng nhận và các tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Theo cơ quan điều tra, thời gian qua liên tục xảy ra các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn gọi điện thoại qua internet đến số máy cố định của bị hại xưng là nhân viên của tổng đài VNPT, thông báo số điện thoại đứng tên của bị hại đang nợ cước với số tiền gần chục triệu đồng.
Sau đó, khi bị hại thắc mắc, đối tượng chuyển máy cho người của chúng tự xưng là cán bộ công an, thông báo bị hại có liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền rất lớn. Đối tượng sẽ yêu cầu bị hại phải gửi tiền vào tài khoản của bọn chúng (với lý do chuyển cho cơ quan công an để điều tra). Sau khi chuyển tiền, bị hại mới biết mình bị lừa và đến cơ quan công an trình báo.
Cụ thể vào ngày 01/11/2014, bà L.T.P (Trú tại: Tây Hồ, Hà Nội) trình báo về việc bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.350.000.000 đồng, dưới hình thức như trên.
Ngày 7/11/2014 Phòng PC50 – CATP đã xác lập chuyên án bí số 711H làm rõ nội dung vụ án và các đối tượng trên có liên quan.
Tại cơ quan điều tra, Vũ Văn Đại khai nhận, khoảng tháng 4/2014, thông qua mạng facebook, nhóm “Việc làm Tiếng Trung”, Đại nhận phiên dịch cho 02 đối tượng người Đài Loan tại Hà Nội. Quá trình đi phiên dịch, 02 đối tượng này bàn bạc và thuê Đại dùng chứng minh thư giả để mở tài khoản ngân hàng (thẻ Visa, Mastercard với giá 3,4 triệu đồng/1 tài khoản) đồng thời hướng dẫn Đại lừa đảo.
Theo cách thức được hướng dẫn, Đại thuê các đối tượng Độ, Đức, Bình, Hương, Hà đi chụp ảnh rồi giao ảnh cho Đức, Đức tìm đến các trung tâm giới thiệu việc làm để mua CMND sau đó về bóc ra dán ảnh của chúng vào. Sau đó, các đối tượng đến 03 Ngân hàng Techcombank, BIDV, Maritime bank mở tài khoản và làm thẻ Visa, Mastercard. Đại sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh để chuyển các thẻ và sim điện thoại cho các đối tượng người Đài Loan. Tổng cộng Đại và đồng bọn đã làm được 146 tài khoản thẻ và thu lợi bất chính khoảng 500.000.000 đồng.
Tuy nhiên đến đầu tháng 10/2014, khi phát hiện một số tài khoản bị phong tỏa nên Đức và đồng bọn dừng việc mở tài khoản và tẩu tán các tài liệu có liên quan.
Quá trình đấu tranh khai thác mở rộng vụ án xác định các đối tượng còn gây ra 9 vụ án khác với tổng số tiền chiếm đoạt được là 4.240.000.000 đồng.
Trung tá Đặng Hồng Minh đại diện cơ quan điều tra đưa ra khuyến cáo
Trung tá Đặng Hồng Minh, Phó đội trưởng Đội 2 (PC 50) đại diện cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi nghe điện thoại của người lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, thẻ tín dụng….
“Trường hợp có người xưng là công an thì người dân cần đề nghị cho biết tên, nơi làm việc, giấy mời hoặc giấy triệu tập để trực tiếp liên hệ với cơ quan, đơn vị đó…Người dân không cung cấp số điện thoại riêng, thông tin cá nhân cho bất kỳ ai khi chưa biết rõ họ là ai và sử dụng vào mục đích gì... Nếu nghi vấn hoặc phát hiện cá nhân, tổ chức hoạt động lừa đảo hoặc số tài khoản nào được yêu cầu chuyển nộp tiền không có lý do chính đáng thì cần báo ngay cho cơ quan công an” - Trung tá Minh nói.
Cũng theo vị này: “Đối với các trường học cần khuyến cáo các học sinh, sinh viên không tùy tiện chuyển giao quyền sử dụng thẻ cho người khác, tránh bị kẻ xấu lợi dụng. Sinh viên khi đi giao dịch, xin việc làm nếu không được cần thu hồi lại CMTND. Không cho thuê, cho mượn CMTND khi không rõ mục đích của người mượn, thuê” – Trung tá Minh nhấn mạnh.
