Chiều tối 22/7, công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất các thủ tục để khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (24 tuổi) và Nguyễn Quốc Quân (36 tuổi) đều trú tại xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Lưu hành tiền giả và Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, sau 1 thời gian đi làm ăn ở Thái Lan, đầu năm 2014 Mạnh trở về quê mua 24 nghìn baht (đơn vị tiền tệ Thái Lan - PV) tiền giả Thái Lan với giá 13 nghìn baht tiền thật. Sau đó Mạnh đưa đến các tiệm vàng lớn trên địa bàn, lợi dụng lúc sơ hở, đông khách để đổi lấy tiền Việt thật.
Sau nhiều lần lừa đảo thành công, máu tham nổi lên, Mạnh liền liên hệ, móc nối với đồng bọn bên Thái Lan và Nguyễn Quốc Quân tiếp tục tuồn tiền giả về trong nước đổi lấy tiền Việt thật để tiêu xài.
Tính đến đầu tháng 7/2014, cả Quân và Mạnh đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ đổi tiền tại các tiệm vàng lớn trên địa bàn các huyện như Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh)... với số tiền lên đến hàng chục nghìn bath giả.
Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, gian xảo. Nếu khi bị chủ tiệm nghi ngờ, các đối tượng liền ôm tiền bỏ chạy sang địa bàn khác hoạt động nên trong 1 thời gian dài mà không hề bị lực lượng chức năng phát hiện.
Gần đây, các đối tượng chuyển sang địa bàn huyện Diễn Châu (Nghệ An) để lừa đảo. Nhiều lần, các chủ tiệm vàng phát hiện được nên đã báo lên công an nhờ giúp đỡ. Sau một thời gian theo dõi, mật phục, các trinh sát đã phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Văn Mạnh đang dùng 50 nghìn baht giả vào tiệm vàng Kim Vân Thân ở khối 4, thị trấn Diễn Châu đổi tiền Việt. Từ lời khai của Mạnh, cảnh sát đã ra lệnh khám xét, bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Quốc Quân.
Tang vật là tiên bath Thái Lan giả được các đối tượng dùng để lừa đảo tại các tiệm vàng.
Tại cơ quan điều tra, cả 2 đối tượng khai nhận đã thực hiện trót lọt rất nhiều vụ trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Cứ 50 nghìn baht Thái Lan giả, các đối tượng đều đem đến các tiệm vàng lớn và đổi được khoảng 35 triệu VNĐ.
Hiện cơ quan công an huyện Diễn Châu đang hoàn tất thủ tục để khởi tố các đối tượng ra trước pháp luật.
