Ngày 13/7, TAND TP HCM cho biết, ông Đặng Thanh Bình (64 tuổi, nguyên Phó Thống đốc NHNN) đã nộp đơn kháng cáo bản án hình sự sơ thẩm ngày 2/7. Trước đó, ông này bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Trong đơn kháng cáo, ông Bình cho rằng, bản án nhận định ông có vai trò chính trong vụ án thiếu trách nhiệm là không thoả đáng. Hiện chỉ có ông Bình và 2 bị cáo khác nộp đơn kháng cáo.
Trước đó, HĐXX đã nhận định rằng vai trò, trách nhiệm của ông Bình là cao nhất, bởi sự buông lỏng trong quản lý đã dẫn đến những sai sót kéo dài tạo điều kiện cho Phạm Công Danh thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của cựu phó thống đốc cùng 4 đồng phạm đã gây thiệt hại hơn 15.000 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, ông Hà Tấn Phước (55 tuổi, phó giám đốc NHNN Chi nhánh Long An, tổ trưởng giám sát) lãnh 2 năm tù, Lê Văn Thanh (54 tuổi, nguyên chánh Thanh tra NHNN tỉnh Long An) lãnh 2 năm 6 tháng tù, Phạm Thế Tuân (62 tuổi, nguyên phó giám đốc ngân hàng Vietcombank Chi nhánh TP HCM) lãnh 1 năm tù, Ngô Văn Thanh (41 tuổi, nguyên phó phòng Kiểm tra, giám sát tuân thủ Ngân hàng Vietcombank Long An) lãnh 1 năm 6 tháng tù.
Ông Đặng Thanh Bình kháng cáo về việc tòa nhận định trách nhiệm của bản thân là cáo nhất.
Theo cáo trạng, Ngân hàng Xây Dựng tiền thân là Đại Tín (TrustBank) do bà Hứa Thị Phấn sở hữu 85% cổ phần. Khoảng tháng 6/2012, Phạm Công Danh (tập đoàn Thiên Thanh) mua lại rồi đưa người vào tiếp quản, lên phương án tái cơ cấu ngân hàng. Khi ông Danh điều hành đến thời điểm khởi tố vụ án (giữa năm 2014) đã đẩy khoản âm vốn chủ sở hữu lên hơn 18.000 tỷ đồng, tổng nợ phải trả hơn 38.000 tỷ.
Thực hiện chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, ông Đặng Thanh Bình thành lập Tổ giám sát tại TrustBank. Tháng 8/2012, ông trình Thủ tướng phương án tái cơ cấu ngân hàng, trong đó nêu rõ việc cần xác minh năng lực tài chính nhóm đầu tư mới của ông Danh để đảm bảo nguồn tiền đầu tư vào ngân hàng.
Đầu tháng 9/2012, Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước trình ông Bình kiến nghị Thống đốc cho phép áp dụng điều kiện tài chính đối với nhà đầu tư tham gia tái cơ cấu ngân hàng là "không được dùng vốn ủy thác, vốn vay của các tổ chức, cá nhân khác để góp vốn".
Tuy nhiên, ông Bình đã có bút phê vào tờ trình "việc kiểm tra vốn góp sẽ được thực hiện sau này" và ký công văn chấp thuận phương án tái cơ cấu ngân hàng.
Cơ quan điều tra xác định, ông Bình không làm đúng chức trách, nhiệm vụ, thực hiện không đúng phương án tái cơ cấu TrustBank do Ngân hàng Nhà nước đã trình Chính phủ. Hàng loạt sai phạm của ông Bình đã tạo điều kiện cho ông Danh sử dụng ngân hàng phạm tội, gây thất thoát hơn 15.000 tỷ đồng cho VNCB.
Bên cạnh đó, ông Hà Tấn Phước đã thiếu trách nhiệm, để ông Danh và đồng phạm rút trái phép hơn 9.460 tỷ đồng thông qua 7 giao dịch. Ông Lê Văn Thanh cũng tạo điều kiện để ông Danh và đồng phạm rút hơn 9.200 tỷ đồng, gây thiệt hại hơn 6.590 tỷ đồng không thể thu hồi.
Giữ vai trò Phó Tổ giám sát, ông Phạm Thế Tuân bị xác định đã thiếu trách nhiệm liên quan 6 giao dịch, gây thiệt hại hơn 3.450 tỷ đồng. Tương tự, ông Ngô Văn Thanh phải chịu trách nhiệm về số tiền 10.000 tỷ ông Danh và đồng phạm gây thiệt hại thông qua 12 giao dịch.