Tờ Guardian (Anh) cho biết các quan chức tại Cơ quan Điều tra Liên bang Pakistan (FIA) đã thẩm vấn người đàn ông bán kem Muhammad Abdul Qadir trong tháng 9 khi họ điều tra vụ lừa đảo rửa tiền lớn liên quan đến hàng chục tài khoản ngân hàng giả.
Một người bán kem tại Lahore, Pakistan. Ảnh: Youtube
Ông Muhammad Abdul Qadir sau đó chia sẻ rằng việc trở thành “tỷ phú không xu” đã khiến cuộc đời ông đảo lộn.
Từ năm 2016, Ngân hàng Nhà nước Pakistan đã thông báo với FIA về giao dịch đáng nghi trong tài khoản của ông Qadir, được mở từ năm 2014. Đã có ai đó rút hàng triệu rupee từ tài khoản này.
FIA sau khi điều tra kết luận rằng ông Qadir không hề liên quan đến vụ việc. Tài khoản ngân hàng được tạo ra dựa trên bản sao giấy tờ tùy thân của ông Qadir.
Người bán kem sống tại khu ổ chuột Organi ở thành phố Karachi này không hề biết về sự tồn tại của tài khoản ngân hàng đứng tên ông.
Điều quan trọng hơn, chính Qadir cũng không thể ký giao dịch rút tiền bởi một lý do vô cùng đơn giản: ông không biết viết.
Ông Qadir đang nuôi 2 con nhỏ dựa trên số tiền gần 4 USD mỗi ngày kiếm được từ việc bán kem.
Trong một diễn biến liên quan, FIA phát hiện có 77 tài khoản ngân hàng, chủ yếu đứng tên người lao động, nhân viên bảo vệ… nằm trong âm mưu rửa tiền trị giá 35 tỷ rupee tại Pakistan.