mua tài khoản ngân hàng

Công an sẽ điều tra các tài khoản ngân hàng phát sinh giao dịch nhận tiền, chuyển tiền như sau

Cơ quan công an cho biết đang điều tra vụ án "Rửa tiền" liên quan đến 5 đối tượng được thuê mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận và luân chuyển tiền qua nhiều lớp khác nhau.

Công an đang điều tra giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng chuyển qua 13 tài khoản ngân hàng khác nhau

Kết quả xác minh bước đầu của cơ quan công an xác định, tổng số tiền giao dịch qua 13 tài khoản ngân hàng của một nhà phát hành game lên tới hơn 1.000 tỷ đồng.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền, rút tiền như sau

Trường hợp tài khoản thanh toán được dùng để rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc phục vụ hoạt động tội phạm, chủ tài khoản có thể bị truy tố.

Công an điều tra hàng loạt giao dịch bất thường, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng

Cơ quan công an khuyến cáo, việc đứng tên “hộ”, cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng, ví điện tử tiềm ẩn nguy cơ trở thành công cụ trung chuyển dòng tiền cho tội phạm.

Công an sẽ điều tra nếu phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền và rút tiền như sau

Cơ quan công an khuyến cáo, người dân tuyệt đối không nhận chuyển tiền, rút tiền cho người không quen biết, không thực hiện hành vi mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng.

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có các giao dịch chuyển khoản như sau

Công an Quảng Ninh vừa phát cảnh báo về thủ đoạn giả hỗ trợ vay tín chấp, mở tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền giải ngân, người dân cần đặc biệt chú ý...

Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng có giao dịch chuyển tiền và rút tiền như sau

Cơ quan điều tra xác định toàn bộ số tiền giao dịch qua các tài khoản này đều có chung dấu hiệu bất thường của hoạt động rửa tiền.

Tất cả người dân có tài khoản ngân hàng chú ý thông báo mới nhất từ công an

Công an cảnh báo các hành vi vi phạm pháp luật phổ biến hiện nay thông qua tài khoản ngân hàng.