Những cuộc hẹn 5 phút cùng “gói hàng” màu đen
Năm 2016, trong cuộc điều tra dữ liệu trên toàn bộ các ngân hàng của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, cảnh sát địa phương phát hiện 1 tài khoản ngân hàng tên Trương Đông có những biểu hiện bất thường. Mỗi ngày tài khoản này có thể nhận và chuyển khoản số tiền lên đến hàng triệu NDT.
Theo dõi giao dịch, cảnh sát nhận ra ngay sau khi tài khoản nhận 1 số tiền tương ứng thì chỉ vài phút sau nó sẽ được chuyển sang 1 tài khoản khác. Dường như chủ nhân của tài khoản này muốn số dư luôn là con số rất nhỏ nhằm che giấu điều gì đó.
Ảnh minh họa
Thấy có biểu hiện lạ, cảnh sát yêu cầu phía ngân hàng phối hợp cung cấp thông tin vị khách này. Lập tức, lực lượng chức năng tiến hành điều tra thì phát hiện Trương Đông chẳng phải là doanh nhân hay chủ cửa hàng để có thể giao dịch số tiền lớn như vậy. Nam thanh niên này chỉ là công nhân bình thường làm việc tại một khu công nghiệp.
Câu hỏi được đặt ra là số tiền khổng lồ kia có nguồn gốc như thế nào. Sau 1 tháng, bám sát và theo dõi đối tượng, cảnh sát hoàn toàn không nhận ra dấu hiệu gì bất thường từ người đàn ông này. Cuộc sống của anh như bao người bình thường, đến công ty làm việc và trở về nhà vào lúc 5h. Anh không hề đến những địa điểm vui chơi giải trí nào.
Không thể giải thích được trường hợp này, cảnh sát triệu tập Trương Đông đến đồn cảnh sát để làm việc. Tại đây, nam thanh niên cho biết anh không còn sử dụng tài khoản ngân hàng này. Người đang sử dụng là dì của anh, Khánh Hạ.
Ngay lập cảnh sát địa phương tiếp tục tiến hành điều tra người phụ nữ này. Điều kỳ lạ là cô và chồng không có công việc ổn định. Ở thời điểm đó, họ không công tác trong bất kỳ cơ quan nào. Câu hỏi tiếp tục được đặt ra là vậy họ lấy số tiền này ở đâu?
Sau khoảng gần 1 tháng theo dõi, cảnh sát nhận ra hàng ngày cặp vợ chồng này thường ra ngoài và gặp gỡ 1 số người. Song, những cuộc gặp gỡ không đơn giản là trò chuyện, tán gẫu. Cứ sau mỗi buổi nói chuyện chỉ vỏn vẹn 5 phút, người bạn của cặp vợ chồng này lại đưa cho họ 1 gói đồ gì đó được bọc kín bằng túi đen. Đồng thời, Khánh Hạ cũng lại đưa cho họ 1 món đồ tương tự. Theo quan sát của các điều tra viên, họ dự đoán bên trong là tiền.
Gặp ai, cặp vợ chồng này cũng có những hoạt động giao dịch tương tự. Một ngày, họ có thể gặp đến 15 người khác nhau, có cả nam và nữ, người trẻ tuổi và cả người trung niên.
Ngay khi đội cảnh sát đang chưa hiểu cặp vợ chồng này làm gì, một điều tra viên lục tìm thông tin của Khánh Hà. Họ phát hiện người này từng bị kết án 2 năm 6 tháng tù vì tội buôn bán ngoại hối trái phép.
Cho đến lúc này, cảnh sát dần hiểu được vợ chồng người phụ nữ này làm gì để có được số tiền khủng như vậy. Ngay lập tức, đội cảnh sát có mặt tại nơi ở đôi vợ chồng này để tiến hành khám xét.
Đường dây tội phạm bị phanh phui
Tại nhà của đối tượng, cảnh sát thu giữ được 100 thùng carton đựng tiền đủ loại mệnh giá, đủ mọi quốc gia. Ngoài ra, họ còn tìm thấy cổng cộng 9 chiếc điện thoại di động, 3 chiếc máy đếm tiền và 8 chiếc thẻ ngân hàng của 8 người khác nhau. Số tiền giao dịch trên mỗi thẻ lên đến hàng triệu NDT/ngày.
Ảnh minh họa
Ban đầu, vợ chồng Khánh Hạ không tiết lộ bất kỳ thông tin gì. Song bằng nghiệp vụ, chỉ trong 30 phút, cảnh sát đã khiến 2 đối tượng này buộc phải khai nhận mọi hành vi của mình.
Theo đó, sau khi phạm tội mua bán ngoại hối trái phép, họ không tìm được công việc phù hợp. Dẫu không làm được tiền nhưng Khánh Hạ và chồng lại thích tiêu xài. Tiếp tục nghe theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, cô lại đi vào vết xe đổ của chính mình. Nhằm che mắt cơ quan chức năng, người phụ nữ này sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác để giao dịch.
Tuy nhiên, cô không ngờ rằng, ở lần thứ 2 này vẫn bị phát hiện. Tại đồn cảnh sát, cô tiết lộ chủ yếu việc mua bán ngoại hối được diễn ra online sau đó họ gặp nhau và chỉ đưa đúng số tiền cần giao dịch chứ không trò chuyện gì nhiều.
Khánh Hà cho biết thông thường những đối tượng muốn trao đổi ngoại tệ này thường sử dụng tiền vào những mục đích không đúng pháp luật. Cô biết rằng hành vi của mình sai trái. Song do công việc cho thu nhập cao nên đối tượng này vẫn làm một cách bất chấp.
Thông qua thông tin của người phụ nữ này, cảnh sát địa phương phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác để truy bắt cả 1 đường dây mua bán ngoại tệ trái phép với hơn 50 đối tượng trải khắp các tỉnh thành của Trung Quốc.
Theo 163