Với chức năng nhiệm vụ được giao, Ban BTGPMB quận 1 được phép mở nhiều tài khoản tiền gửi tại kho bạc và ngân hàng, trong đó có 4 tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Dầu khí Toàn Cầu - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (GP Bank Hồ Chí Minh) hơn 10,7 tỉ đồng, là tiền bồi thường từ một số dự án thu hồi đất trên địa bàn quận 1 chưa chi trả cho người dân.
Với mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tiền của đơn vị này, Lê Thị Minh Hiền (lúc này là Giám đốc của GP Bank Hồ Chí Minh) đã trực tiếp đến gặp Lê Quốc Cường - Trưởng Ban BTGPMB quận 1, để “mượn” số tiền hơn 10,7 tỷ đồng trong 4 tài khoản tiền gửi của Ban mở tại GPbank Hồ Chí Minh để giải quyết việc thiếu hụt ngân quỹ tại GPBank Hồ Chí Minh; bà Hiền cam kết sẽ hoàn trả lại đủ số tiền này trong thời hạn 7 ngày.
Vì thấy bà Hiền là Giám đốc của GP Bank Hồ Chí Minh, nên Cường hoàn toàn tin tưởng và đồng ý giúp đỡ. Riêng với doanh nghiệp đứng tên vay tiền, thì Hiền nhờ người bạn là Giám đốc Công ty Cường Nguyễn (trụ sở quận 2).
Sau khi đã chuẩn bị kỹ đường đi nước bước, Hiền đến một Ngân hàng (ở quận 5) đặt vấn đề nhờ giải quyết cho Công ty TNHH Cường Nguyễn vay 10,5 tỷ đồng trong thời hạn 7 ngày và tài sản đảm bảo là số dư hơn 10,7 tỷ đồng trong tài khoản tiền gửi Ban BTGPMB quận 1.
Do có quan hệ từ trước nên Hiền nhờ các cán bộ ngân hàng làm thủ tục nhanh chóng để giải ngân ngay trong ngày.
Tuy nhiên, trong quá trình làm hồ sơ vay, do trong tài khoản của Ban BTGPMB quận 1 mở tại Ngân hàng ở quận 5 chưa có tiền do GP bank Hồ Chí Minh nộp vào để làm tài sản đảm bảo cho Công ty Cường Nguyễn vay nên Hiền đề nghị: thay vì phải nộp hơn 10,7 tỷ đồng vào tài khoản Ban BTGPM quận 1 rồi sau đó giải ngân cho Công ty Cường Nguyễn 10,5 tỷ đồng.
Vậy thì cấn trừ hai khoản tiền này, GPbank TP Hồ Chí Minh nộp thêm hơn 200 triệu đồng nữa vào tài khoản Ban BTGPM quận 1 nữa là đủ. Đề nghị trên được chấp thuận.
Và mặc dù GPbank Hồ Chí Minh chỉ nộp hơn 200 triệu đồng vào tài khoản của Ban BTGPMB quận 1 nhưng trên chứng từ vẫn ghi hơn 10,7 tỷ đồng để hợp thức hóa việc thu chi bù trừ số tiền trên.
Liên quan đến khoản tiền vay 10,5 tỷ đồng, ông Nguyễn Quốc Cường – Giám đốc Công ty Cường Nguyễn cho rằng, ông Cường ký hợp đồng tín dụng và ký phiếu chi 10,5 tỷ đồng là theo đề nghị của Hiền (bạn của Cường).
Tuy nhiên, trên thực tế, Công ty Cường Nguyễn không vay và cũng không hề nhận số tiền hơn chục tỷ đồng giải ngân của ngân hàng.
Riêng Lê Quốc Cường, mặc dù biết rõ là mình không có thẩm quyền (ký để tất toán 4 tài khoản tiền gửi của Ban BTGPMB quận 1 để làm tài sản đảm bảo cho doanh nghiệp vay), nhưng Cường vẫn ký vào các văn bản, tài liệu do Hiền soạn sẵn.
Việc làm này tạo điều kiện, sơ hở cho Hiền lợi dụng chiếm đoạt 10,5 tỷ đồng của Ban BTGPMB quận 1.
Ngoài ra, trong quá trình thực hiện công vụ tại Ban BTGPMB quận 1, Cường và Huỳnh Thị Cúc (37 tuổi), nguyên thủ quỹ Ban BTGPMB quận 1) đã rút gần 700 triệu đồng tiền lãi phát sinh từ tài khoản tiền gửi của Ban BTGPMB quận 1 mở tại Ngân hàng TMCP Phương Đông nhưng không nhập quỹ tiền mặt theo chế độ kế toán mà để ngoài sổ sách kế toán, sử dụng vào các mục đích không đúng quy định.
Ngày 14-8, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Lê Quốc Cường về tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Huỳnh Thị Cúc tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và Lê Thị Minh Hiền tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".