Đến nay, về vụ việc ông Nguyễn Đức Kiên bị bắt hồi tối 20/8, theo thông tin chính thức từ cơ quan điều tra và Ngân hàng Nhà nước, ông bị khởi tố dựa trên khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật xảy ra tại 3 công ty, bao gồm CTCP Đầu tư thương mại B&B, CTCP Đầu tư ACB Hà Nội; Công ty TNHH Đầu tư tài chính Á Châu Hà Nội.
Các công ty khiến bầu Kiên bị vướng cáo buộc "kinh doanh trái phép" chủ yếu hoạt động tại lĩnh vực bất động sản và dịch vụ.
Theo tìm hiểu và tra cứu, CTCP đầu tư thương mại B&B có trụ sở kinh doanh tại số 63 Lương Sử C, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Công ty đăng ký kinh doanh từ ngày 8/12/2008, tham gia hoạt động tại lĩnh vực xây dựng dân dụng công nghiệp, xây dựng nhà ở, kho bãi đỗ xe.
Tại công ty này, ông Nguyễn Đức Kiên đóng vai trò Giám đốc kiêm Người đại diện.
Bầu Kiên đồng thời cũng là Giám đốc và Người đại diện tại Công ty TNHH Đầu Tư Tài Chính Á Châu Hà Nội có trụ sở kinh doanh đặt tại 57B Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Công ty đăng ký kinh doanh từ 21/3/2008, hoạt động tại nhiều lĩnh vực.
Thông tin tra cứu cho thấy, các lĩnh vực mà công ty này tham gia có kinh doanh khách sạn, nhà hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát Karaoke, vũ trường), xây dựng và kinh doanh sân golf, xây dựng giao thông, cầu đường, dân dụng và công nghiệp
Công ty cuối cùng là cổ phần đầu tư ACB Hà Nội có trụ sở kinh doanh đặt tại 57B Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (cùng địa chỉ với công ty TNHH Đầu Tư Tài Chính Á Châu Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, đăng ký kinh doanh từ 10/11/2006.
Tuy nhiên, tại công ty này, Giám đốc kiêm Người đại diện lại không phải là ông Kiên mà là một người khác, tên Trần Ngọc Thanh.
Cả 3 công ty này đều đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên, chúng tôi không tìm thấy website riêng của 3 công ty trên.
Tội kinh doanh trái phép được quy định tại điều 159 của Bộ Luật Hình sự với các mức phạt hành chính từ 5-50 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm nếu kinh doanh không có đăng ký kinh doanh, kinh doanh không đúng với nội dung đã đăng ký hoặc kinh doanh không có giấy phép riêng trong trường hợp pháp luật quy định phải có giấy phép.
Theo đó, hình thức này được áp dụng với người kinh doanh đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 153, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 164, 193, 194, 195, 196, 230, 232, 233, 236 và 238 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm. Hoặc, kinh doanh hàng phạm pháp có giá trị từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng.
Điều 159 cũng nêu rõ, mức phạt nặng nhất, tức phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm nếu bị can phạm một trong các tội danh: lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; mạo nhận một tổ chức không có thật; kinh doanh hàng phạm pháp có giá trị từ 300 triệu đồng trở lên; hoặc thu lợi bất chính lớn.
Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 30 triệu đồng.
Cho đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa cung cấp cụ thể và chi tiết về cáo buộc đối với ông Nguyễn Đức Kiên (nếu có): phạm tội như thế nào, gây tổn thất ra sao.