Khởi tố 4 cán bộ ngân hàng liên quan đến ông Trầm Bê

VƯƠNG TRẦN |

Khởi tố 4 cán bộ ngân hàng liên quan đến ông Trầm Bê
Khởi tố 4 cán bộ ngân hàng liên quan đến ông Trầm Bê
Trầm Bê gây thất thoát nhiều nghìn tỉ đồng của Ngân hàng Phương Nam. Ảnh Trường Sơn

4 người nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (ngân hàng từng thuộc quyền điều hành của ông Trầm Bê) bị khởi tố để điều tra hành vi tiếp tay cho “siêu lừa” Dương Thanh Cường.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can liên quan đến 4 cán bộ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam (nay là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín- Sacombank) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị can bị khởi tố gồm: Ngô Văn Huổi (sinh năm 1979, trú tại Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Phó Giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng ngân hàng Phương Nam;

Phan Thị Hồng Vân (sinh năm 1981, trú tại Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng Phương Nam;

Trịnh Bích Nga (sinh năm 1984, trú tại Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Phương Nam;

Nguyễn Văn Công (Sinh năm 1976, trú tại Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh), nguyên Phó Giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Nam.

Việc khởi tố này nằm trong quá trình Bộ Công an mở rộng điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Phương Nam.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, 4 người này đã có hành vi ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp cho Công ty Cổ phần Xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỉ đồng và 5.000 lượng vàng. Cường đã dùng tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng thẩm định và kết luận 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này không đủ điều kiện thế chấp.

Do vậy hồ sơ cho vay của Công ty Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn, trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho ngân hàng Phương Nam 331,5 tỉ đồng.

Trước đó, tháng 12.2018, ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng Phương Nam) đang thụ án nhưng tiếp tục bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" do liên quan đến vụ án "siêu lừa" Dương Thanh Cường.

theo Lao Động

Đọc thêm về:

    Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email phapluat@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2019 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980