Thu giữ, phong toả tài sản tổng trị giá hơn 5000 tỉ đồng
Ngày 6/12, VKSND TP Hà Nội đang phối hợp với Công an TP Hà Nội tiếp tục mở rộng điều tra đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Theo đó, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó Đức Nam (tức Tiktoker Mr Pips, 30 tuổi, trú tại phường 8, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); Lê Khắc Ngọ (34 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội) và 24 bị can khác về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Không tố giác tội phạm” và “Rửa tiền”.
Đối tượng Phó Đức Nam (Ảnh: Đài Hà Nội).
Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của các đối tượng, Cơ quan điều tra đã thu giữ, phong toả tài sản của các đối tượng tổng trị giá hơn 5000 tỉ đồng, gồm: 127 tỉ đồng tiền mặt, các sổ tiết kiệm khoảng 306 tỉ đồng, 216 kg vàng, 128 bất động sản, 30 xe ô tô các loại, phong toả 9 tỉ đồng trái phiếu và nhiều tài sản có giá trị khác.
Hiện, tổng số tài sản lực lượng chức năng thu giữ và phong tỏa của các đối tượng khoảng hơn 5.000 tỉ đồng, thông tin ngày được đăng tải trên VOV.
Lật tẩy thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng
Đài truyền hình Hà Nội dẫn cáo trạng cho thấy, để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng đã núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn đầu tư tài chính, môi giới chứng khoán (đầu tư vào các mã chứng khoán của các thương hiệu, các tập đoàn đa quốc gia đang hoạt động trên sàn chứng khoán quốc tế, với những mã cổ phiếu như: Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas), để dụ dỗ, lôi kéo các khách hàng tham gia.
Các đối tượng lập trang web “artexvina.co” tuyển dụng nhân viên, xây dựng hình ảnh công ty hoạt động bài bản, chuyên nghiệp về lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng khoán trên sàn quốc tế. Sau đó, Nam và Ngọ sử dụng đội ngũ nhân viên để tiếp cận, tư vấn, chào mời khách hàng tham gia đầu tư. Đồng thời, nhóm bị can này đã lập các chi nhánh trên toàn quốc, chủ yếu tập trung ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và Campuchia.
Đối tượng Lê Khắc Ngọ (Ảnh: Đài Hà Nội).
Cơ quan tố tụng xác định, Phó Đức Nam cùng đồng phạm sử dụng nhiều tài khoản công ty “ma”, ví điện tử nhận tiền của khách hàng, dụ dỗ khách hàng vào những nhóm chat riêng, hướng dẫn các bị hại nạp tiền, rút tiền thành thạo để tạo niềm tin, sau đó tư vấn đánh các lệnh lớn, kích thích nạp thêm tiền, sử dụng đòn bẩy tiền vay để bị hại nhanh chóng cháy tài khoản (thua hết tiền). Khi các bị hại đã thua hết tiền, các đối tượng sẽ tiếp tục mời bị hại tham gia một sàn mới với những lời mời chào, giới thiệu hấp dẫn hơn; cam kết sẽ thắng lại số tiền đã mất, nhằm tiếp tục chiếm đoạt tài sản của bị hại.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Phó Đức Nam cùng Lê Khắc Ngọ đã tổ chức, thành lập nhiều bộ phận khác nhau (bộ phận IT, bộ phận Support, bộ phận hành chính, bộ phận an ninh…) và đào tạo bài bản trong hệ thống.
Vụ án phức tạp, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng
Báo ĐCSVN dẫn lời đại diện Lãnh đạo Phòng 2, VKSND TP Hà Nội cho biết, xác định đây là vụ án phức tạp, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng hoạt động tội phạm với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, đường dây phạm tội quy mô lớn, chiếm đoạt số tiền lớn, xảy ra tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, có sự tham gia, điều hành của đối tượng ở nước ngoài.
Do đó, Lãnh đạo VKSND TP Hà Nội đã phân công 2 Kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan điều tra ngay từ khi tiếp nhận hồ sơ vụ án; tiến hành ghi lời khai, thu thập chứng cứ, phân loại các đối tượng liên quan, phân hóa vai trò của từng đối tượng trong vụ án.
Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án, xuất hiện nhiều tình tiết mới, Kiểm sát viên đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra, đánh giá chứng cứ, đề ra các yêu cầu điều tra cần thiết nhằm làm sáng tỏ bản chất nội dung vụ án. Kiểm sát viên thường xuyên báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Viện để có những chỉ đạo kịp thời. Đồng thời, chủ động đề ra yêu cầu xác minh, phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong việc áp dụng nhiều biện pháp nhằm thu hồi triệt để tài sản do phạm tội mà có.
Quá trình kiểm sát điều tra vụ án này cũng gặp không ít khó khăn, do các đối tượng hoạt động tội phạm ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và cả ở nước ngoài, với các thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội.