Khám xét căn nhà của “người đàn ông nghèo”, cảnh sát phát hiện hơn 351 tỷ đồng: Thành công triệt phá đường dây lừa đảo quy mô lớn

Cảnh sát vào cuộc điều tra nền tảng đầu tư lừa đảo

Vào tháng 12/2019, nhiều người ở thành phố Hohhot, khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc, liên tục chia sẻ lên MXH câu chuyện người nhà của họ “sập bẫy” kẻ lừa đảo khi tham gia đầu tư kinh doanh trên một nền tảng trực tuyến. Theo đó, những người này nạp tiền vào nền tảng trên để kiếm lãi cao nhưng chưa kịp thu lời đã mất sạch tiền gốc. Những thông tin này ngay lập tức thu hút sự chú ý của cảnh sát thành phố Hohhot.

Để làm rõ sự việc, họ đã bí mật điều tra nền tảng trực tuyến nói trên và phát hiện nó được phát triển bởi công ty A có trụ sở chính tại Thành phố Hohhot. Điều kỳ lạ là công ty này không có hoạt động kinh doanh bên ngoài và nguồn doanh thu duy nhất của nó đến từ nền tảng online nói trên.

Thông qua các cuộc điều tra sâu, cảnh sát đã nắm được cách thức hoạt động của nền tảng lừa đảo. Theo đó, nó hoạt động theo mô hình kim tự tháp - một dạng kinh doanh lừa đảo, trong đó thành viên mới phải trả tiền cho cơ hội kinh doanh để có thu nhập. Thu nhập này có được chủ yếu từ nạp tiền đầu tư và tuyển dụng thêm người tham gia vào hệ thống.

Cụ thể, nếu muốn tham gia nền tảng đầu tư trên, thành viên mới sẽ phải đóng khoản phí thành viên hơn 3.000 NDT (hơn 10 triệu đồng). Khi đó, họ mới được cung cấp thông tin và được giải đáp các thắc mắc liên quan đến chuyện đầu tư và giới kinh doanh. Đổi lại, nền tảng trên cũng sẽ tặng các thành viên 1 chiếc đồng hồ và 100 cổ phiếu để bắt đầu đầu tư. Không chỉ vậy, các thành viên chính thức còn có thể nhận được tiền hoa hồng khi giới thiệu các thành viên khác tham gia vào nền tảng trên. Với mỗi thành viên “kết nạp” thành công, họ có thể nhận được 640 NDT (hơn 2,2 triệu đồng).

Theo cảnh sát, với việc sử dụng chiết khấu cao làm mồi nhử, nền tảng này đã thu hút được hàng trăm nghìn người tham gia đầu tư, thu về khoản tiền hàng trăm triệu NDT. Đa số những người này đều cho rằng mình sắp “giàu lên sau 1 đêm” mà không hề hay biết bản thân đã sập bẫy lừa đảo.

Nhận thấy hành vi phạm pháp của công ty trên, cảnh sát lập tức thành lập đội đặc nhiệm để điều tra. Tuy nhiên, do dòng tiền của công ty này rất bí ẩn nên cảnh sát vẫn chưa thể nắm được “tung tích” số tiền khổng lồ mà chúng đã lừa đảo. Dẫu vậy, ngay khi vụ án đang đi vào bế tắc, cảnh sát đã tìm ra một manh mối mang tính bước ngoặt cho vụ án.

Lần theo manh mối

Đầu tháng 3/2020, cảnh sát Hohhot nhận được tin cảnh báo có nguy cơ rửa tiền từ một ngân hàng trong khu vực. Phía ngân hàng cho biết họ nhận thấy nhân viên của một công ty trong khu vực thường xuyên sử dụng một số lượng lớn thẻ ngân hàng để rút tiền mặt. Vì thu nhập của người này khá thấp, không tương xứng với số tiền rút ra nên phía ngân hàng nghi ngờ anh ta có liên quan đến hoạt động rửa tiền.

Thật trùng hợp, sau khi tìm hiểu sự việc, cảnh sát phát hiện ra đối tượng khả nghi trên là nhân viên họ Hàn đang làm việc cho công ty A. Sau đó, họ đã điều tra tài khoản ngân hàng của công ty A và tiếp tục phát hiện ra rằng ngoài các giao dịch chuyển tiền lương cho nhân viên thì tài khoản công khai của công ty này không có bất kỳ giao dịch nào khác. Nghi ngờ toàn bộ số tiền lừa đảo đã được rút khỏi ngân hàng, cảnh sát đã chuyển hướng theo dõi nhân viên họ Hàn để tìm thêm những manh mối khác. Cũng từ đây, giám đốc Vương và trợ lý Trần của công ty A cũng rơi vào tầm ngắm của cảnh sát.

Theo những thông tin họ thu thập được, 3 người này thường xuyên đến ngân hàng rút một số lượng lớn tiền mặt. Sau một thời gian theo dõi 3 người này, cảnh sát cũng đã tìm ra nơi họ giấu tiền. Theo đó, nơi cất giữ tiền ở trong một khu dân cư có an ninh tương đối tốt, phải quẹt thẻ mới có thể ra vào chỗ này. Để không rút dây động rừng, cảnh sát đã liên hệ với ban quản lý khu dân cư trên và tiến hành trích xuất camera ở khu vực này. Qua đó, họ phát hiện nơi 3 đối tượng Hàn, Vương, Trần cất giữ tiền là căn chung cư số 303 thuộc toà chung cư số 3.

Trong khi cảnh sát đang nghĩ phương án hành động tiếp theo thì Tôn, ông chủ đứng sau công ty A cũng bất ngờ xuất hiện ở căn nhà nói trên. Theo thông tin của cảnh sát, căn nhà trên là của ông chủ này thuê. Anh ta từng bỏ học cấp 3 và xa xứ làm ăn trong một thời gian dài. Ở nơi đất khách quê người, Tôn đã gặp 2 đối tượng họ Vương và Hàn cùng một số người khác. Sau đó, họ cùng về Nội Mông và thành lập công ty lừa đảo. Dù học thức không cao nhưng gã này lại là “bậc thầy” trong việc thao túng người khác. Đó cũng là lý do giúp anh ta “thu phục” được nhiều người làm việc cho mình.

Bên cạnh đó, dù nắm giữ khối tài sản khổng lồ song người đàn ông này lại ngụy trang cho mình bằng phong cách ăn mặc xuề xoà, thậm chí trông có vẻ nghèo khổ. Để đánh lừa mọi người, anh ta còn không mua nhà mà chấp nhận ở nhà thuê và đi một chiếc xe khá tồi tàn. Thoạt nhìn, không ai có thể biết được người đàn ông này là chủ của một công ty có doanh thu khổng lồ.

Triệt phá thành công “ổ tội phạm” lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Sau khi đã thu thập đủ các bằng chứng quan trọng, cảnh sát Hohhot quyết định vạch ra phương án để tóm gọn ổ tội phạm này. Vào ngày 6/7/2020, họ bất ngờ nhận được tin đối tượng họ Tôn và “đàn em” của hắn đang đi công tác ở Thâm Quyến. Nhận thấy đây là một cơ hội tốt, 100 cảnh sát Hohhot tinh nhuệ nhất đã chia thành 2 nhóm, tiến hành truy bắt nhóm đối tượng trên.

Theo đó, ngay khi đối tượng họ Tôn lên máy bay, một nhóm cảnh sát đã đến và khám xét căn chung cư nơi anh ta giấu tiền. Tại hiện trường, họ tìm thấy nhiều thùng nhựa chứa đầy tiền mặt trong phòng khách. Không những thế, tiền mặt còn vương vãi trên ghế sofa và giường trong phòng ngủ. Điều khiến cảnh sát cảm thấy kỳ lạ là tuy giấu nhiều tiền mặt như vậy nhưng căn nhà này lại không có camera giám sát, cũng không có người bảo vệ.

Để đếm được toàn bộ số tiền có trong căn nhà này, cảnh sát đã mượn 10 máy đếm tiền và thuê 13 nhân viên của ngân hàng làm việc suốt 14 tiếng đồng hồ. Kết quả cho thấy số tiền mặt có tại hiện trường lên đến hơn 100 triệu NDT (hơn 350 tỷ đồng).

Trong khi đó, một nhóm cảnh sát khác cũng nhanh chóng có mặt tại Thâm Quyến và phối hợp với cảnh sát địa phương tóm gọn kẻ cầm đầu họ Tôn cùng đồng bọn. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, những đối tượng này đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Điều chờ đợi những người này là sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật. Còn số tiền khổng lồ mà cảnh sát Hohhot thu giữ sau đó cũng đã được trả lại cho những nạn nhân từng “đầu tư” qua nền tảng trực tuyến của nhóm đối tượng trên.