Ngân hàng nhà nước (NHNN) vừa có công văn gửi tổng giám đốc các tổ chức tín dụng tại Việt Nam cảnh báo về một loại hình tội phạm mớilaf làm chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng.
NHNN cho biết, theo thông báo của cục An ninh tài chính tiền tệ và đầu tư, việc làm chứng thư bảo lãnh giả của ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng được thực hiện như sau: Đối tượng là nhân viên ngân hàng sử dụng con dấu của ngân hàng để đóng dấu khống lên phôi giấy trắng có in logo của ngân hàng; giả mạo chữ ký của lãnh đạo ngân hàng để làm chứng thư bảo lãnh giả. Tiếp đó, đối tượng ngoài ngân hàng sử dụng chứng thư bảo lãnh giả để viết tên của khách hàng. Đây là hình thức phạm tội mới, có sự cấu kết giữa đối tượng ngoài ngân hàng với nhân viên ngân hàng để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Để phòng ngừa, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng rà soát và ban hành đầy đủ quy trình quản lý, sử dụng và quản lý con dấu tại đơn vị. Đồng thời tăng cường công tác quản lý nhân sự, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định về sử dụng con dấu của ngân hàng. Trường hợp phát hiện có hành vi có dấu hiệu lừa đảo, tổ chức tín dụng cần khẩn trương báo cáo NHNN và cơ quan pháp luật Việt Nam để ngăn chặn và xử lý kịp thời.
Theo An ninh Thủ đô