Sáng 22/11, TAND TPHCM tuyên án 16 bị cáo liên quan sai phạm tại Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) và Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (MHBS) về 2 tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Theo đó, bị cáo Huỳnh Nam Dũng (nguyên chủ tịch HĐQT MHB) lãnh 13 năm tù, Nguyễn Phước Hoà (cựu Tổng giám đốc MHB) lãnh 10 năm tù, Lữ Thị Thanh Bình (cựu Tổng giám đốc MHBS) lãnh 11 năm tù, Đặng Văn Hòa (cựu phó Tổng giám đốc MHBS) lãnh 6 năm tù, Trương Thanh Liêm (cựu phó Giám đốc Khối ngân hàng đầu tư MHB) lãnh 4 năm tù, Đoàn Việt Thắng (cựu phó Tổng giám đốc MHBS) lãnh 4 năm tù.
Ngoài ra, 10 bị cáo còn lại mỗi bị cáo bị phạt 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.
Bên cạnh đó, bản án cũng tuyên buộc các bị cáo liên đới khắc phục hậu quả vụ án trên 400 tỷ đồng.
Theo nhận định của HĐXX, các bị cáo là lãnh đạo, cán bộ nhân viên ngân hàng, các bị cáo đã không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao để thất thoát tiền của Nhà nước. Hành vi phạm tội của các bị cáo thuộc trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng nên cần có một mức án nghiêm khắc.
Các bị cáo tại phiên xử.
Theo cáo trạng, từ năm 2011 đến 2014, Huỳnh Nam Dũng và Nguyễn Phước Hòa đã thông qua việc họp hội đồng quản lý tài sản nợ - tài sản, có thống nhất chủ trương để Sở Giao dịch MHB chuyển 4.975 tỷ đồng cho Công ty MHBS để hợp tác đầu tư trái phiếu Chính phủ.
Thực chất là MHBS đem số tiền này gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại các chi nhánh MHB và mua bán trái phiếu Chính phủ của chính MHB. Công ty MHBS đã sử dụng 3.357 tỷ đồng gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh trong hệ thống MHB hưởng lãi suất với tổng số tiền hơn 45 tỷ đồng.
Ngoài ra, các lãnh đạo của MHB đã dùng 1.558 tỷ đồng để đầu tư trái phiếu, sử dụng 966 tỷ đồng ký thỏa thuận hợp tác đầu tư môi giới mua bán trái phiếu Chính phủ trong chính MHB thông qua các công ty trung gian.
Việc làm này đã gây thiệt hại cho MHB 349 tỷ đồng. Trong đó, Huỳnh Nam Dũng, Nguyễn Phước Hòa, Lữ Thị Thanh Bình là những người chịu trách nhiệm chính.
Thông qua hành vi này, ông Dũng hưởng lợi 460 triệu đồng, những đồng phạm còn lại hưởng lợi từ 151 triệu đồng đến 930 triệu đồng.
Đáng chú ý, bị cáo Lữ Thị Thanh Bình đã chủ trương tận dụng giá mua bán chênh lệch trong ngày và giao dịch quay vòng giữa tài khoản tự doanh đã đăng ký, dùng tài khoản cá nhân để mua bán chứng khoán, tạo doanh thu cho MHBS. Thông qua hoạt động tự doanh này, bị cáo Bình hưởng lợi 58 triệu đồng, những người khác hưởng lợi từ 14 triệu đồng đến 47 triệu đồng.