SOHA NEWS
Ngày 22/11, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo nguyên là nhân viên của Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam Chi nhánh TP HCM (Eximbank) về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp".
Các bị cáo gồm Hồ Ngọc Thủy (nguyên giao dịch viên phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân), Nguyễn Thị Ngọc Trâm (nguyên giao dịch viên phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân), Trần Nguyễn Xuân Lan (nguyên giao dịch viên phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân), Nguyễn Thị Thi (nguyên kiểm soát viên phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân) Cao Lan Phương (nguyên Phó trưởng phòng Dịch vụ khách hàng cá nhân), Lương Quốc Anh (nguyên nhân viên ngân quỹ).
Nguyên đơn dân sự trong vụ án này là Eximbank. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm bà Chu Thị Bình, Phùng Thị Phẩm, Lê Thị Minh Quí, Nguyễn Thị Hồng Lê.
Cơ quan chức năng trong một lần khám xét Eximbank.
Theo cáo trạng, cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 1/2012 đến tháng 3/2017, Lê Nguyễn Hưng (nguyên là phó giám đốc Eximbank CN TP HCM) giả mạo chữ ký của chủ tài khoản để lập tài khoản giả mạo mang tên Nguyễn Thị Hồng Lê nhằm lập giấy ủy quyền giả mạo việc bà Chu Thị Bình ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Hồng Lê và Nguyễn Đăng Phong để rút tiền của Eximbank.
Số tiền này liên quan đến các tài khoản tiết kiệm của ba khách hàng gửi tiền tại ngân hàng này là Chu Thị Bình, Phùng Thị Phẩm và Lê Thị Minh Quí.
Đồng thời, Lê Nguyễn Hưng gian dối để tạo sự tin tưởng cho các nhân viên Hồ Ngọc Thủy, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Trần Nguyễn Xuân Lan, Cao Lan Phương và Lương Quốc Anh là người có trách nhiệm trong việc lập giấy ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và chi tiền mặt nhưng đã thực hiện không đúng chức năng nhiệm vụ được giao, không đúng quy định của Eximbank về trình tự thủ tục lập ủy quyền, lập chứng từ rút tiền và cho khách hàng rút tiền mặt tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt tài sản của Eximbank.
Các bị cáo nguyên là nhân viên Eximbank tại phiên xử.
Với thủ đoạn như vậy, Hưng đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 264 tỷ đồng của Eximbank liên quan đến 13 sổ tiết kiệm. Trong đó, 11 sổ tiết kiệm của bà Chu Thị Bình, 1 sổ tiết kiệm của bà Phùng Thị Phẩm và 1 sổ tiết kiệm của bà Lê Thị Minh Quí.
Đối với các nhân viên ngân hàng nói trên đã tin tưởng ông Hưng mà thiếu trách nhiệm, thực hiện không đúng các quy định. Từ đó, họ tạo điều kiện cho Lê Nguyễn Hưng lợi dụng rút tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng.
Cụ thể, Hồ Ngọc Thủy chịu trách nhiệm cho việc ông Lê Nguyễn Hưng chiếm đoạt là hơn 239 tỷ đồng, Nguyễn Thị Ngọc Trâm chịu trách nhiệm hơn 15 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thi chịu trách nhiệm hơn 8,9 tỷ đồng, Trần Nguyễn Xuân Lan chịu trách nhiệm hơn 8,9 tỷ đồng, Cao Lan Phương chịu trách nhiệm hơn 5,3 tỷ đồng và Lương Quốc Anh chịu trách nhiệm hơn 3 tỷ đồng.
Hồ sơ vụ án cũng thể hiện, Lê Nguyễn Hưng đã chiếm đoạt của Eximbank hơn 264 tỷ đồng. Ông ta đã tẩu tán tài sản chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng bằng việc sử dụng thẻ Visa để thanh toán. Hành vi của Lê Nguyễn Hưng đã phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Do Hưng bỏ trốn, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định truy nã đối với người này. Ngày 28/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định tách vụ án hình sự và tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự với vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Khi nào bắt được Hưng sẽ xử lý sau.