Nạn nhân của cha con Chủ tịch Tân Hiệp Phát bị truy tố tội lừa đảo
Hôm nay (12/12), TAND TPHCM dự kiến xét xử sơ thẩm Nguyễn Văn Chung (37 tuổi), Tổng giám đốc Công ty TNHH Đo đạc, tư vấn, thiết kế, xây dựng DCB (Công ty DCB) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin trên báo VnExpress, Chung là một trong số nhiều bị hại của cha con ông Trần Quí Thanh trong vụ Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị chiếm đoạt 48 tỷ đồng. Tuy nhiên, Tổng giám đốc này bị cáo buộc về hành vi lừa bán đất nền không thuộc sở hữu của mình cho nhiều người chiếm đoạt 77 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Văn Chung tại Cơ quan điều tra Ảnh: NLĐ
Cụ thể, báo PLTPHCM dẫn cáo trạng cho thấy, từ năm 2015 - 2018, bị can Chung đã sử dụng pháp nhân Công ty DCB ký kết các hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Hợp đồng chuyển nhượng đất, Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Văn bản thỏa thuận để chuyển nhượng đất nền và thu tiền của nhiều khách hàng.
Quá trình điều tra xác định, các thửa đất tại các quận Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh… mà ông Chung thỏa thuận sẽ phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng đều không thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông Chung.
Có một số khu đất thuộc quy hoạch đất giao thông, đất cây xanh, thuộc diện đất bị thu hồi không có khả năng chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô, tách thửa để bán cho khách hàng.
Cơ quan điều tra xác định bị can Chung đã sử dụng tư cách đại diện Công ty DCB đã ký hợp đồng với 43 khách hàng và chiếm đoạt hơn 72,8 tỉ đồng; bị can Chung đã trả lại 3,9 tỉ đồng và còn chiếm đoạt 68,9 tỉ đồng.
Báo Lao động dẫn cáo trạng cho biết, tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận hành vi phạm tội. Hiện nay, các phần đất này đã chuyển nhượng cho nhiều người. Do đó, bị can Chung không có đất để giao cho khách hàng như thỏa thuận và không trả lại tiền cho khách hàng, Chung chiếm đoạt, sử dụng cá nhân.
Cơ quan điều tra đã ra lệnh kê biên nhà tại KDC Nam Hùng Vương (phường An Lạc, quận Bình Tân) đứng tên vợ chồng ông Nguyễn Văn Bình và bà Đặng Thị Hiệp. Cơ quan điều tra điều tra xác định, 2 cá nhân này đứng tên giùm bị can Chung và căn nhà đang thế chấp tại ngân hàng để vay tiền.
Ngày 9/3/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Chung.
Doanh nhân từng tố cáo cha con ông Trần Quí Thanh "chiếm đoạt 29 thửa đất"
Theo Công an TPHCM, trước khi bị bắt trong vụ án này, Nguyễn Văn Chung và một số người khác từng gửi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tố cáo bà Trần Uyên Phương (con gái ông Trần Quí Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát) cùng nhiều người khác có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản.
Ông chủ Tân Hiệp Phát Trần Quí Thanh. Ảnh: THP
Cụ thể, liên quan đến vụ án Tân Hiệp Phát, báo VnExpress dẫn thông tin từ Bộ Công an cho biết, năm 2019, Chung cần tiền để nhận chuyển nhượng khu đất trên đường 230 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TPHCM, nên hỏi vay ông Thanh 35 tỷ đồng với lãi suất 3% một tháng. Theo thỏa thuận, Chung phải làm thủ tục chuyển nhượng cho phía ông Thanh 29 thửa đất có giá trị 48 tỷ đồng tại 230 Hồ Học Lãm.
Tháng 3/2019, khi Chung đề nghị trả 35 tỷ đồng tiền gốc trước thời hạn 16 ngày thì ông Thanh yêu cầu phải nộp thêm 14 tỷ đồng mà không có lý do. Bởi không nộp được thêm tiền nên Chung bị nhóm ông Thanh chiếm đoạt 29 thửa đất có giá trị 83 tỷ đồng.
Tiếp đó, theo thông tin trên báo Tiền phong, đến ngày 9/3/2021, căn cứ xác minh từ đơn tố cáo của Chung và một số cá nhân khác đối với bà Trần Uyên Phương, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm, đoạt tài sản" xảy ra tại TPHCM, Đồng Nai. Sau đó Cơ quan điều tra đã tạm đình chỉ do hết thời hạn và cần làm rõ thêm một số nội dung liên quan công tác giám định.
Từ ngày 8/4 đến ngày 10/4/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Trần Quí Thanh, bà Trần Uyên Phương, bà Trần Ngọc Bích (cũng là con gái của ông Thanh). Cùng ngày 10/4, Cơ quan điều tra đã bắt tạm giam ông Thanh, bà Phương để điều tra hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", "Trốn thuế", "Cưỡng đoạt tài sản" liên quan một số bất động sản, dự án có giá trị đặc biệt lớn tại TPHCM và Đồng Nai.