Theo kết quả điều tra, ngày 16/9/2020, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc Tế Dinh Bà phối hợp Công an, Quân sự xã Bình Phú, huyện Tân Hồng tiến hành bắt quả tang Lê Văn Trọng (ngụ xã Bình Phú, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp), Đoàn Thị Thùy Chị và Nguyễn Thị Mén (cùng ngụ xã Tân Hộ Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) có hành vi đưa người vượt biên trái phép qua Campuchia.
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà ra quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” và bàn giao vụ án cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.
Sau đó Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với Lê Văn Trọng, Đoàn Thị Thùy Chị và Trần Thị Mén về hành vi “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” để điều tra làm rõ hành vi phạm tội.
Quá trình mở rộng điều tra vụ án, ngày 30/10/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục khởi tố bị can Nguyễn Xuân Ý (SN 1987, ngụ tỉnh Hà Tĩnh). Qua xác minh, Ý không có mặt tại địa phương nên ngày 2/12/2020, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra Quyết định truy nã đối với bị can.
Kết quả điều tra xác định, lợi dụng thời điểm Nhà nước tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia để phòng chống dịch COVID-19, nhu cầu đi nước ngoài làm ăn của người dân tăng cao, Ý thông qua facebook để rủ rê, lôi kéo những người có nhu cầu sang Thái Lan làm việc.
Ý móc nối với Trọng tổ chức đưa những người này sang Campuchia để đi Thái Lan. Sau đó Trọng tiếp tục lôi kéo Chị và Mén cùng các đối tượng khác sinh sống tại Campuchia để hình thành đường dây đưa người trốn ra nước ngoài.
Trong thời gian tháng 9/2020, đường dây phạm tội nói trên đã tổ chức 2 lần, đưa tổng cộng 8 người Việt Nam vượt biên trái phép sang Campuchia để đi Thái Lan.