Lập công ty để tổ chức cờ bạc trực tuyến
Công ty Tech4 Việt Nam đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 3/4/2014 do Lê Hồng Linh là Giám đốc, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại ngõ 1295 đường Giải Phóng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.
Ngày 12/3, Công ty chuyển trụ sở đến địa chỉ tầng 6, tòa nhà Anh Minh, số 36B Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội; đăng ký ngành nghề trong giấy phép kinh doanh của Công ty Tech4 là tư vấn, quảng cáo, sửa chữa, buôn bán các linh kiện máy tính thiết bị điện tử...
Trong đó, Linh là Giám đốc công ty, là người đứng tên giám đốc kinh doanh và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý; Phan Văn Tiến là người chịu trách nhiệm đứng đầu việc kinh doanh của công ty, tìm dự án, hỗ trợ kỹ thuật, điều hành tất cả các hoạt động của công ty.
Các đối tượng trong vụ án.
Khoảng cuối năm 2016, Tiến tìm được một trò chơi game chưa hoàn thiện trên mạng Internet, trong đó chỉ có hai game nhỏ (game mini) là chơi "tiến lên miền nam" và "phỏm", được chia sẻ miễn phí trên Internet.
Sau đó, Tiến tải về máy tính cá nhân và bàn bạc với tất cả nhóm gồm Linh, Hải, Điệp, Tú, Hùng cùng thống nhất để phát triển thêm các game nhỏ khác để có nhiều trò chơi hơn cho khách tham gia chơi game; mục đích để cạnh tranh với các game trò chơi khác trên thị trường.
Nhóm Tiến, Linh, Hải, Điệp, Tú, Hùng đã xây dựng được 3 chương trình game là Zen; IQ club và Xanh9 (sau đổi thành 247 Number).
Theo sự phân công, Lê Hùng là người chịu trách nhiệm đưa các game bài trên lên kho ứng dụng của Apple Store (dành cho các máy điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành IOS như Iphone); Tú là người chịu trách nhiệm đưa các Game bài trên lên kho ứng dụng của Google Play.
Khoảng tháng 3/2019, Tiến bán cho Hoàng Văn Tuấn Game 247 Number" (tức Xanh9) và thỏa thuận số tiền khách đã nạp vào tài khoản để đánh bạc (chơi Game) sẽ được phía Hoàng Văn Tuấn liên hệ với một số đại lý thẻ điện thoại để bán lại số thẻ điện thoại này với giá trị từ 60 - 65% mệnh giá thẻ điện thoại.
Số tiền thu được sau khi trừ đi chi phí mua mã thẻ điện thoại để đổi thưởng cho người chơi game sẽ được chia theo tỷ lệ: Công ty Tech4 được hưởng 20%, còn Hoàng Văn Tuấn sẽ được hưởng 80%, trong đó có 17% tiền hưởng lời.
Trong 20% được ăn chia (quy đổi thành 100%) thì chia theo tỷ lệ Tiến được hưởng 30%, Linh được hưởng 17%, Hải được hưởng 14%, Điệp được hưởng 12%, Hùng được hưởng 13%, Tú được hưởng 10%, còn lại 4% được nộp vào quỹ của công ty để trả lương cho nhân viên.
Khi mua Game 247 Number (tức Xanh 9), Nguyễn Phan Tuấn đã rủ Hoàng Văn Tuấn cùng tham gia góp vốn và Hoàng Văn Tuấn đồng ý. Nguyễn Phan Tuấn đưa 500 triệu đồng cho Hoàng Văn Tuấn để đầu tư quảng cáo cho Game bài trên mạng xã hội Facebook và Google.
Khi phát sinh lợi nhuận từ Game bài thì Nguyễn Phan Tuấn sẽ được hưởng 70% và Hoàng Văn Tuấn sẽ được hưởng 30%.
Để vận hành game, Hoàng Văn Tuấn thuê Trần Sỹ Nam với giá 15 triệu đồng/1 tháng và thỏa thuận sẽ cắt cho Nam 6% lợi nhuận nếu game bài có lãi, do vậy Hoàng Văn Tuấn chỉ được 24%.
Quá trình vận hành Game bài "247 Number" (Xanh 9) nhóm của Nguyễn Phan Tuấn hợp tác với Thảo (sinh năm 1981, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh- là đại lý tiêu thụ thẻ cào) cho Tiến để tiêu thụ mã thẻ cào điện thoại mà người chơi game bài nạp vào. Thảo sẽ được hưởng 32-37% mệnh giá thẻ cào tiêu thụ được.
Số tiền thu được từ việc bán thẻ cào của người chơi game bài, Nguyễn Phan Tuấn sẽ chỉ đạo cho Đoàn Duy Tùng (SN 1992, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội- là em vợ của Nguyễn Phan Tuấn) nhận từ Thảo.
Sau khi trừ chi phí mua mã thẻ điện thoại để trả thưởng cho người chơi game bài, Hoàng Văn Tuấn chuyển cho Tiến 17% số tiền còn lại Nguyễn Phan Tuấn chia cho Hoàng Văn Tuấn và Nam theo tỷ lệ đã nêu ở trên.
Số tiền thu lợi được từ việc kinh doanh game bài Nguyễn Phan Tuấn chuyển cho nhóm của Tiến bằng hình thức chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt cho Tiến hoặc Điệp.
Thu lời hàng chục tỷ đồng
Trong vụ án này, các đối tượng lợi dụng tâm lý thích cá cược đỏ đen của người chơi, đồng thời tận dụng số người chơi của trò chơi Rikvip (đã bị triệt phá), đã bàn nhau xây dựng trò chơi tương tự trò Rikvip tổ chức đánh bạc cho người chơi và kiếm lợi.
Để tránh sự phát hiện, các đối tượng xây dựng các trò chơi trên nền các hệ điều hành Android và IOS.
Trong mỗi game có các trò chơi nhỏ (Mini game) đây là những trò chơi xây dựng lại từ các hình thức đánh bạc ở ngoài đời thực như: Xóc đĩa, Tiến lên miền nam Solo (chỉ dành cho 2 người chơi), Xì tố, Liêng, 3 cây bài sáo, Tiến lên miền nam (dành cho tối đa 4 người chơi), Poker, Mậu binh, Phòng (lá là)... Các trò chơi nêu trên để khách đánh bạc với nhau.
Về bản chất thì việc thắng thua tại các ván bài do trình độ tính toán và tư duy của khách đấu trí với nhau, kết quả thắng thua là khách quan, mỗi ván sẽ trừ % tiền của người thắng (Khoáng 5 - 15%) tùy từng mini game, mục đích để người chơi nhanh hết tiền và thực hiện nạp tiền.
Ngoài ra, các đối tượng còn xây dựng các Mini game khác có hình thức cá cược may mắn như: Cá kiếm, Kim tự tháp. Mini poker, Mini Slot, Vòng quay may mắn... Về bản chất là lập trình cho khách đánh bạc với "máy".
Đối với những Mini Game này, các đối tượng lập trình sẵn tỷ lệ thắng của khách chỉ được 20%, tỷ lệ thắng của "máy" là 80%. Khi người chơi thắng bạc được số tiền nhất định, các đối tượng trả tiền cho người chơi qua thẻ cào điện thoại quy đổi từ tiền ảo trong Game
Ngoài ra, nhóm đối tượng còn xây dựng hệ thống quản trị riêng để thực hiện thống kê người chơi, doanh thu và điều chỉnh cấu hình mỗi Mini game để thu hút người chơi.
Cơ quan điều tra đủ căn cứ xác định từ 1/3/2019 đến 26/3/2020 các trò chơi này đã thu được khoảng 40 tỷ đồng do người chơi nạp thẻ điện thoại và trả tiền cho người chơi qua thẻ cào điện thoại khoảng 4 tỷ đồng.
Số tiền chênh lệch các đối tượng chi trả tiền quảng cáo, phí duy trì hệ thống, còn lại các đối ăn chia với nhau theo tỷ lệ % đã thỏa thuận.
Từ ngày 1/3/2019 đến ngày 26/3/2019, tổng số tiền thu lời từ kinh doanh Game bài "247 Number" là 6.828.399.500 đồng. Trong đó, số tiền thu lời làm ăn với nhóm của Thảo, sau khi trừ chi phí là 2.697.893.999. Theo tỷ lệ ăn chia thì Công ty Tech4 Việt Nam hưởng 539 triệu đồng; còn nhóm Hoàng Văn Tuấn hưởng 2.158.315.199 đồng.
Với nhóm Game Zen và IO Club, vào khoảng tháng 3/2019, Tiến cùng nhân viên xây dựng 2 Game này.
Trước đó, Nguyễn Văn Thắng và Nguyễn Như Sơn đã đưa 20 triệu đồng cho Tiến để đặt cọc xây dựng game bài và hai bên thỏa thuận tiền ăn chia từ lợi nhuận của khách chơi game bài là: Nhóm Thắng sẽ được hưởng 85% còn phía Tiến được hưởng 15%.
Nhóm của Thắng thống nhất đầu tư: Thắng bỏ 500 triệu đồng Sơn bỏ 300 triệu đồng, mục đích để chạy quảng cáo trên Facebook và Google để thu hút người chơi game bài. Sau đó, Thắng rủ thêm Đỗ Đức Cường cùng tham gia và góp 200 triệu đồng để chạy quảng cáo, kinh doanh và vận hành game bài.
Ngoài ra, Thắng còn thuê Nguyễn Mạnh Hùng (là em trai của Thắng) nhận tiền thanh toán từ đại lý tiêu thụ thẻ cào.
Sau khi trừ chi phí mua thẻ cào để đổi thưởng cho khách chơi game bài, số tiền lợi nhuận thu được nhóm của Tuấn sẽ chia cho bên Tiến 15% bằng hình thức chuyển tiền mặt cho Điệp. Phần còn lại Thắng được hưởng 75%, Sơn được hưởng 15%, Cường được hưởng 10%.
Từ ngày 1/3/2019 đến ngày 26/3, 2 game bài này thu lời được tổng số tiền là 33.861.550.000 đồng, trong đó số tiền thu lời làm ăn với nhóm của Thảo, Hương là 19.911.853.005 đồng.
Như vậy, đối với số tiền thu lời khi làm ăn với nhóm của Thảo, Hương thì trừ tiền đổi thưởng cho khách, còn lại 17.143.923.005. Theo tỷ lệ ăn chia thì Công ty Tech4 Việt Nam được hưởng 2.571.588.451 đồng và nhóm Thắng, Sơn được hưởng 14.572.334.554 đồng…
Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội xác định Game 247 Number (Xanh 9) có 1.044.101 người chơi thực hiện đổi thẻ cào; tổng số tiền nạp 10.505.230.000 đồng (của tất cả các thanh toán); Game Zen có tài khoản là 3.009.610 người chơi thực hiện đổi thẻ cào; tổng tiền nạp 13.021.790.000 đồng; Game IO Club có tổng số tài khoản là 5.241.958 người chơi thực hiện đổi thẻ cào, tổng tiền nạp là 20.839.760.000 đồng (của tất cả các cổng thanh toán).
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ được 17 đối tượng tham gia đánh bạc trên các Game bài "IQ Club", "Zen", "247 Numbur". Trong đó có 4 đối tượng đánh bạc trên Game bài "IQ Club", "Zen" và 13 đối tượng đánh bạc trên Game bài "247 Numbr". Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội đã có căn cứ khởi tố vụ án hình sự; ra các quyết định khởi tố bị can với 12 đối tượng về hành vi "Tổ chức đánh bạc".
Các đối tượng gồm: Lê Hồng Linh; Phan Văn Tiến Nguyễn Văn Thắng (SN 1984, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân); Trần Hoàng Điệp (SN 1989, quận Nam Từ Liêm); Trần Hoàng Hải (SN 1990, phường Thanh Xuân); Nguyễn Như Sơn (SN 1990, phường Dương Nội, quận Hà Đông); Lê Hùng (SN 1994, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm); Bùi Anh Tú (SN 1988, thị xã Duy Tiên, Hà Nam); Nguyễn Phan Tuấn (SN 1981, phường Phúc Lợi, quận Long Biên); Đỗ Quốc Cường (SN 1985, Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân); Hoàng Văn Tuấn (SN 1990, phường Mai Động, quận Hoàng Mai) và Trần Sỹ Nam (SN 1989, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về tổ chức đánh bạc. Quá trình điều tra, bước đầu làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.