Trưa 26-12, đại tá Nguyễn Trọng Hà - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, vừa thực hiện lệnh khởi tố bị can, bắt tạm giam và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bà Trần Thị Bích Hồng (SN 1960, Phó giám đốc Agribank Chi nhánh huyện Krông Bông) cùng 13 cán bộ, nhân viên tại chi nhánh ngân hàng này để điều tra làm rõ hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Trước đó, ngày 16-5-2017, Chu Ngọc Hải (nguyên cán bộ Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Krông Bông) đã bị bắt để điều tra về hành vi "Làm giả thủ tục hồ sơ nhằm chiếm đoạt tài sản".
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2015 đến khi bị bắt, Hải đã tiếp nhận, xử lý hơn 500 bộ hồ sơ vay vốn với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng.
Trong số các hồ sơ này có nhiều hồ sơ bị Hải làm giả để rút tiền của Chi nhánh Agribank Krông Bông rồi chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong quá trình điều tra, ngày 2-8-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt ông Ngô Quốc Vinh (56 tuổi, nguyên Giám đốc Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Krông Bông) để điều tra làm rõ hành vi "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Đến ngày 6-10, Cơ quan công an tiếp tục thực hiện lệnh bắt thêm 4 cán bộ tại chi nhánh ngân hàng này gồm: ông Tôn Đắc Hải (SN 1971, nguyên Phó giám đốc), bà Lê Thị Hồng Loan (SN 1963, nguyên Kế toán trưởng), bà Nguyễn Thị Hiền (SN 1965, nguyên Trưởng phòng Tín dụng) và ông Đỗ Hoàng Nguyên (SN 1977, nguyên Phó phòng tín dụng) cũng bị khởi tố, điều tra về hành vi "Cố làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".
Như vậy, liên quan đến vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt tạm giam 20 cán bộ, nhân viên của Ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Krông Bông để điều tra, làm rõ.