Ngày 29/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét với ông Trần Bắc Hà (61 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV), Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng Giám đốc BIDV) về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", theo điều 206 BLHS 2015.
Ngoài ra, 2 nhân viên BIDV khác là Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Tĩnh) cũng bị khởi tố. Duy nhất bà Vân Anh được tại ngoại, cấm rời khỏi nơi cư trú, những người còn lại bị bắt tạm giam.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, khám xét nhà thu hồi tài sản để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Trước đó, hồi cuối tháng 6, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng với ông Trần Bắc Hà. Ông Trần Lục Lang bị kỷ luật cảnh cáo. Ngoài ra, ông Đoàn Ánh Sáng (cựu Phó Tổng Giám đốc ngân hàng BIDV) bị kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng.
Cơ quan này nêu rõ, ông Trần Bắc Hà với tư cách nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) BIDV, phải chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ đảng ủy 2 nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020.
Ông Trần Bắc Hà nhiều lần bị triệu tập đến đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2.
Các cựu lãnh đạo BIDV nói trên có sai phạm liên quan tới vụ án tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB). Cụ thể, ông Trần Bắc Hà đã vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, quản lý nợ... Trong đó, việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng đối với 12 công ty liên quan đến ông Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch VNCB).
Ông Phạm Công Danh và các đồng phạm đã sử dụng các công ty do ông này thành lập để vay tiền từ BIDV. Ông Danh dùng tiền của VNCB gửi tại BIDV để bảo lãnh, cầm cố các khoản vay 4.700 tỷ đồng. Sau đó, ngân hàng BIDV thu hồi số nợ từ số tiền của VNCB.
Liên quan tới sai phạm này, ngày 3/10/2013, ông Trần Bắc Hà ký 12 quyết định phê duyệt chủ trương cho 12 công ty do Danh đề xuất vay tiền. Cùng ngày, ông Trần Lục Lang đã ký 12 công văn gửi 4 chi nhánh và Ban khách hàng doanh nghiệp tiếp nhận hồ sơ vay thẩm định phương án kinh doanh, quyết định cho vay đối với các phương án có hiệu quả đảm bảo khả năng trả đầy đủ nợ gốc và lãi.
Lãnh đạo BIDV các chi nhánh Bến Thành, Gia Định, Sở giao dịch 2, Nam Sài Gòn đã lần lượt phê duyệt và giải ngân cho các công ty của ông Danh. Cơ quan điều tra xác định, việc ông Danh sử dụng tiền của VNCB đảm bảo cho các công ty vay tiền gây thất thoát cho VNCB hơn 2.550 tỷ đồng.
Liên quan vụ việc, ông Hoàng Long Hà, Nguyễn Ngọc Sơn và Nguyễn Vũ Bảo (là lãnh đạo và cán bộ BIDV Chi nhánh Gia Định) bị cho là đã cố ý làm trái quy định, giúp sức cho ông Danh trong việc giải ngân khoản vay 430 tỷ đồng.
Ngoài ra, nhiều lãnh đạo, nhân viên khác của BIDV được cơ quan điều tra xác định có sai phạm khi cho Phạm Công Danh vay khi chỉ kiểm tra, thẩm định đánh giá tính hiệu quả của phương án kinh doanh dựa trên hồ sơ khống.
Theo hồ sơ đại án Phạm Công Danh giai đoạn 2 giữa năm 2018, cơ quan điều tra xác định ông này đồng ý chủ trương cho 12 công ty vay vốn theo giới thiệu của VNCB, chứ không cho Phạm Công Danh vay, và không biết các công ty này do Danh thành lập. BIDV đã thu đủ gốc, lãi các khoản vay.
Tương tự, cơ quan chức năng không đủ căn cứ xác định 2 ông Đoàn Ánh Sáng và Trần Lục Lang có liên quan đến Phạm Công Danh nên không xử lý hình sự. Hồi tháng 10/2017, cơ quan điều tra đã kiến nghị kiểm điểm và xử lý hành chính đối với các cán bộ BIDV có liên quan.
